独立董事提名声明与承诺 核心观点 - 潍坊亚星化学股份有限公司董事会提名漆志文为第九届董事会独立董事候选人，认为其具备独立董事任职资格且与公司无影响独立性的关系 [1] 被提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等工作经验 [1] - 被提名人暂未取得独立董事资格证书，承诺在提名后参加上交所培训并取得相关证明 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求 [2] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、主要社会关系 [3] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属 [3] - 未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职 [3] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [4] 不良记录核查 - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚 [4] - 未被立案调查或侦查且无明确结论意见 [4] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 无重大失信记录及其他上交所认定的不良情形 [4] 任职限制 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被提议解除职务 [5] - 兼任境内上市公司独立董事未超过三家，且在潍坊亚星化学连续任职未超六年 [6] - 不存在影响诚信或任职资格的其他情况 [7] 审查程序 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查 [7] - 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [7] - 提名人对候选人资格核实确认符合上交所《自律监管指引第1号》要求 [7]

人事变动 - 独立董事方向晨因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事会拟提名漆志文为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 漆志文1969年1月出生，现任华东理工大学教授等职[5] - 漆志文无不得提名情形，与相关方无关联，未持股，非失信被执行人[5] 后续安排 - 提名议案尚需提交公司股东大会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名漆志文为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 漆志文未取得资格证书，承诺提名后参加培训获取[1] - 漆志文不存在特定持股及亲属关联情形[2] - 漆志文无相关不良任职记录，兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] 审查情况 - 漆志文通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其任职资格符合要求，保证声明真实准确完整[4]

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名委员会审核漆志文任职资格[1] - 其任职资格符合要求，无不良记录[1] - 同意提名其为第九届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年7月1日[3][5][6]

候选人资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 提名后参加上交所独董培训并取得证明[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东及亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 任职限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[5][6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在潍坊亚星化学连续任职不超6年[7] 审查结果 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[8]

股权结构 - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有公司35.06%股份[4] 会议信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025/7/7[2] - 2025年7月3日潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提出临时提案[5] - 2025年7月4日公司审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》[6] - 增加临时提案后股东大会7月14日14点在潍坊亚星大厦召开[7] - 网络投票7月14日进行，交易和互联网投票平台时间不同[7] 议案情况 - 议案1、2于2025年6月28日披露，对中小投资者单独计票[10] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[11]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-034 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 公司股东大会在选举第九届董事会独立董事时，将采取累积投票制。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日发出 关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，于 2025 年 7 月 4 日以通信会议方 式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董 事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 公司独立董事方向晨先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务， 同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬 与考核委员 ...

股价表现与交易数据 - 亚星化学今日股价下跌9 24% 全天换手率16 45% 成交额3 51亿元 振幅8 85% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出661 12万元 [2] - 日跌幅偏离值达-9 57%上榜 前五大买卖营业部合计成交5582 77万元 其中买入2460 83万元 卖出3121 95万元 [2] - 主力资金净流入631 86万元 特大单净流入40 88万元 大单净流入590 98万元 近5日主力资金净流出6795 16万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部 买入798 41万元 [2] - 第一大卖出营业部为中国银河证券北京中关村大街营业部 卖出934 77万元 [2] - 其他主要买方包括东方财富证券山南香曲东路营业部(436 70万元) 国金证券深圳分公司(433 69万元) [2] - 其他主要卖方包括国泰海通证券总部(659 64万元) 国金证券深圳分公司(573 83万元) [2] 财务数据 - 一季度营业收入1 99亿元 同比增长5 61% [2] - 一季度净利润亏损4604 51万元 [2]

股价表现与交易数据 - 亚星化学今日股价下跌8 23% 全天换手率22 01% 成交额5 44亿元 振幅15 12% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出1074 29万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日振幅值达15 12% 日跌幅偏离值达-8 41%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交8851 73万元 其中买入3888 72万元 卖出4963 01万元 净卖出1074 29万元 [2] 主力资金流向 - 今日主力资金净流出3810 72万元 其中特大单净流出311 17万元 大单净流出3499 56万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出7494 98万元 [2] 一季度财务数据 - 一季度公司实现营业收入1 99亿元 同比增长5 61% [2] - 一季度净利润亏损4604 51万元 [2] 龙虎榜买卖席位明细 - 第一大买入营业部为中国银河证券北京中关村大街营业部 买入1140 37万元 [2] - 第一大卖出营业部为联储证券杭州环城北路营业部 卖出1573 35万元 [2] - 其他主要买入席位包括国泰海通证券总部(759 78万元) 中金上海分公司(730 51万元)等 [2] - 其他主要卖出席位包括国泰海通湛江万豪世家营业部(1158 23万元) 长江证券深圳福华路营业部(820 87万元)等 [2]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]