会议召开情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开3次[4] - 2024年审计委员会会议召开3次[5] - 2024年4月29日第九届董事会第一次会议审议多项议案[11] 审计与披露 - 2024年未更换会计师事务所，2025年续聘[12] - 规范编制并披露2024年半年报和三季报[16] 独立董事履职 - 2024年按规定履职，维护公司和中小股东权益[17] - 2025年将深入了解公司、加强沟通与学习[17]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开3次[4] - 2024年提名委员会未召开会议，未开独立董事专门会议[5] 人员相关 - 2024年独立董事任多委员会职务[5] - 潍坊亚星化学独立董事为方向晨[18] 其他事项 - 2024年未换会计师事务所，2025年同意续聘[10] - 截至期末公司及股东无违反承诺情形[11] - 规范披露2024年半年报和三季报[14] - 关联交易表决规范，价格依市场价[9] - 信息披露合规，健全内控并及时修订[12][13]

亚星化学（600319）公告，2024年营业收入9.1亿元，同比增长10.37%。归属于上市公司股东的净利 润-9703.47万元，同比下降1,624.63%。基本每股收益-0.25元／股。无利润分配预案或公积金转增股本预 案。 ...

亚星化学（600319）公告，2025年第一季度营收为1.99亿元，同比增长5.61%；净亏损4604.51万元，去 年同期净亏损3511.7万元。 ...

股东大会信息 - 2025年3月11日在山东潍坊亚星大厦召开[5] - 125人出席，持有表决权股份47320463股，占比12.2051%[4] 议案表决情况 - 向控股股东借款议案A股同意46557664票，比例98.3880%[7] - 5%以下股东同意4903702票，比例86.5385%[7] 决议合法性 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[10]

山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国•潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址：www.jointide.com 1 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰（潍坊）律师事务所（以下称"本所"）接受潍坊亚星化学股份 有限公司（以下称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》"）等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第二次 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （2025 年 3 月 11 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 现场会议：2025 年 3 月 11 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （六）会议复会，宣布表决结果。 四、股权登记日：2025年3月3日（星期一） 五、会议登记时间：2025年3月4日（星期二）上午9:00～11:00，下午 14:00～16:00 六、会议召集人：公司董事会 七、会议议程： ...

借款信息 - 公司拟向潍坊市城投集团借款不超20000万元，年化利率6.9%[2] - 借款期限不超10个月，可提前还款，到期一次性偿还本息[9] 股东情况 - 潍坊市城投集团2023年资产总额13592594.58万元，负债6159747.33万元[7] - 2023年度营业总收入1610341.96万元，净利润32308.50万元[8] 决策情况 - 2025年2月21日董事会审议通过借款议案[11] - 独立董事和审计委员会认为借款合规且未损股东利益[12] 借款意义 - 借款利于满足新项目资金需求，防范经营风险[10]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-008 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-006 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日发出 关于召开第九届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 2 月 21 日以通信会议方式 召开第九届董事会第九次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控 股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-007） 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决 权的 100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生 进行了回避。 本议案在董事会审议前已经公司独立董 ...