证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-026 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 ...

公司基本信息 - 公司2001年2月14日获批发行8000万股人民币普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为38770.9384万元，股份总数为38770.9384万股，每股1元，全为普通股[7][17] - 公司发起人股东出资时间为1998年12月28日[17] 股份相关规定 - 公司收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 决策权限 - 股东大会决定单项或累计超5000万元长期投资、超最近经审计净资产15%且超3000万元短期投资[36] - 股东大会审议购买、出售资产总额占最近一期经审计资产总额30%以上等事项[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[95][97] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[104][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分配比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[115][116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][126] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[134] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]

T A成清泰律师事务所 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关于 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国·潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址:www.jointide.com 1 四 众成清泰律师事务所 山东众成清泰(潍坊)律师事务所 4、贵公司本次临时股东大会议案相关文件。 本所律师已获得贵公司对其所提供的上述材料的真实性、完整性、准确性的 承诺,本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。 在本法律意见书中,本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意 见,不对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准 确性等问题发表意见。 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰(潍坊)律师事务所(以下称"本所")接受潍坊亚星化学股份 有限公司(以下称"贵公司" ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （2024 年 6 月 25 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）》的议案 | 13 | 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 ...

项目进展 - 4.5万吨高分子新材料项目审批完毕，土建施工按计划推进[3] 运营策略 - 提升CPE产业生产效率、开拓新兴市场提升运营能力[8] - 已建成项目开源节流提升持续经营能力[8] - 在建项目积极推进进度，力争早日建成达效[8] 其他情况 - 2024年6月7日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息[3] - 尚无稳定股价预案，未收到股东相关信息[5] - 年审会计师说明PVDC相关无形资产确认符合准则[6]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临 2024-021 潍坊亚星化学股份有限公司 公司已于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 30 日发布了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日（星期五） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，在信息披露允 许的范围内就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 06 月 ...

产能与产量 - 首期氯化聚乙烯（CPE）项目和离子膜烧碱项目产能利用率分别为137.12%和105.89%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目产能利用率为8.5%[3] - 2024年1 - 4月氯化聚乙烯各月有不同产量、产能利用率和销量数据[12] - 2024年1 - 3月烧碱各月有不同产量、产能利用率和销量数据[13] - 2023年离子膜烧碱产量126,804.39吨，较2022年增长16.64%；氯化聚乙烯产量68,560.92吨，较2022年增长17.62%[47][49] 毛利率与销售单价 - 氯化聚乙烯和离子膜烧碱产品毛利率分别为1.50%和4.04%[3] - 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目毛利率为 - 21.38%[3] - 2023年氯化聚乙烯销售毛利率为1.5%，平均销售单价7302.01元/吨，同比降18.05%[15] - 2023年公司氯碱销售毛利率为4.04%，烧碱平均销售单价752.67元/吨，同比降22.95%[18] - 2024年4月双氧水毛利率转正[25] 项目进展 - 氯化聚乙烯二期项目已投入0.2亿元，较上年未发生变化[3] - 公司1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工[3] - 4.5万吨/年高端新材料项目在建产能已投资1.35亿元，在建工程期末余额0.06亿元[36] 订单与市场 - 截至2024年4月30日，公司在手的氯化聚乙烯订单未交货数量为6185吨[13] - 公司已建成首期5万吨/年CPE产能，在高端市场有优势，但高端市场容量有限[20] 搬迁补偿 - 公司被征收范围内土地及其他附属物补偿总额为14.18亿元，其中停产停业损失补偿款4.1亿元[27] - 2023年度其他收益中确认搬迁补偿款1.16亿元[27] - 截至2023年12月31日，公司累计收到搬迁补偿款12.51亿元[29] 财务数据 - 2023年公司化工收入8.14亿元，同比减少3.33%，成本7.95亿元，同比增加12.04%[45] - 2023年公司销售商品、提供劳务收到现金5.95亿元，较上年增加1.35亿元，营业收入8.25亿元，较上年减少0.22亿元[58] - 2023年取得借款收到的现金11.42亿元，同比增长144%[58] - 2023年度公司经营活动现金流量净额为 -1.67亿元，投资活动现金流量净额为 -2.47亿元[64] - 2023年底固定资产账面原值156406.11万元，较2022年增加30216.91万元[65] 采购与供应商 - 公司向LOTTE CHEMICAL CORP.采购额为2.68亿元，采购比例达60.4%[45] - 2023年度向韩国乐天化学株式会社采购PE数量占总采购量90.06%，2024年1 - 3月降至75.26%[55] 未来展望 - 公司预计现有氯化聚乙烯装置产能将扩增至8万吨/年[12] - 公司正在推进的4.5万吨/年高端新材料项目和1.2万吨/年水合肼等项目后续预计还需投入超5亿元[38] - 2024年一季度公司新增日照银行融资1.5亿元，力争协调剩余拆迁补偿款1.67亿元尽快拨付到位[38]

公司基本信息 - 公司注册地址为山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南[9] - 公司办公地址为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号[10] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为824,850,305.91元，较上一年下降2.58%[10] - 公司2023年实现营业收入8.25亿元，同比减少0.22亿元，各产品产销量同比增加，继续呈现搬迁以来的恢复性增长趋势[15] - 公司实现归属于母公司股东的净利润636万元，扣除非经常损益后实现净利润-11,169万元[15] 产品情况 - 公司主打产品以及原料采购门类将不断丰富，其他原材料采购门类、采购占比也将大幅提升[29] - 公司产品主要包括CPE、烧碱和双氧水，其中CPE主要应用于型材、管材、电线等领域[39] 生产技术 - 公司CPE、烧碱以及新投运的双氧水生产技术均为国内最先进的生产工艺，公司积极利用搬迁努力提高装置的投入产出效率[20] 公司发展战略 - 公司搬迁以来，坚持以氯碱为龙头，不断调整产品结构和延伸产品链，发展相关功能化学品，走出一条循环经济发展之路[21] - 公司新厂区信息化、数字化建设初见成效，数字化正在转化为公司新的竞争优势[21] 公司治理及合规 - 公司独立董事严格按照法律法规要求行使权利，发表独立客观意见，维护公司整体利益和股东权益[65] - 公司与控股股东及其关联方的关联交易公平合理，不存在同业竞争情形，保证关联交易的公允性[65] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项编制[175] - 公司自2023年年度报告期末至少12个月内具备持续经营能力[177]

股份质押情况 - 潍坊裕耀本次质押15,886,340股，占其持股38.14%[4] - 潍坊泽信本次质押12,737,632股，占潍坊裕耀持股30.58%[3] - 潍坊泽源本次质押3,148,708股，占潍坊裕耀持股7.56%[3] 累计质押情况 - 本次质押后，潍坊裕耀累计质押33,323,169股，占其持股80.00%[4] 其他情况 - 本次股份质押资金用于补充流动资金[3] - 本次质押不存在用作重大资产重组业绩补偿等担保用途[5]