证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-050 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会 ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 （2023 年 10 月 26 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 ................... 3 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 七、会议议程： （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。 （二）选举现场投票监票人。 现场会议：2023 年 10 月 26 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 ...

项目进展 - 5万吨/年CPE装置等项目建成，园区公用工程投运[3] - 1.2万吨/年水合肼项目开始桩基施工[3] - 15万吨/年双氧水项目建成[3] - PVDC项目技术转让协议签署，建设待审批[3] 补偿款情况 - 公司收到政府搬迁补偿款12.51亿元，余1.67亿元未到位[4]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2023-048 潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2023年10月10日召开第八届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议 案》。为满足项目建设资金需求，公司全资子公司亚星新材料用自有的化工生产 设备资产作为租赁物，以售后回租方式向江苏金融租赁有限公司（以下称"江苏 金租"）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币10,000万元，租赁期限 36个月，融资综合成本不超过年化利率6.5%，实际成本以合同约定为准。公司拟 为亚星新材料上述业务提供连带责任担保，担保额度为人民币11,052万元。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（出租人）的基本情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日发出 关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知，定于 2023 年 10 月 10 日以通讯 方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持， 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资 租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2023-047 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 二、通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大 ...

潍坊亚星化学股份有限公司独立董事 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，作为潍坊亚星化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和 资料后，我们对公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表以下独立 意见： 公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"）开展 融资租赁业务是为了满足项目建设资金需求，不存在损害上市公司和公司股东、 特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议及决策程序符合相关法律、法规及 公司内部制度的规定，我们同意全资子公司亚星新材料办理合计不超过人民币 10,000 万元的融资租赁业务；同意由公司为上述融资租赁业务提供连带责任担 保，担保额度不超过人民币 11,052 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事关于子公司办理融 资租赁业务并为其提供担保的独立意见》签字页） 独立董事： 二〇二三年十月十日 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-049 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

股权情况 - 潍坊裕耀持有公司股份41,653,962股，占总股本10.74%[3][4][5] 质押情况 - 2023年9月28日解除质押33,313,962股，占其所持股份79.98%[3][4] - 解质后潍坊裕耀累计质押股份为0股，占总股本0%[3][5] - 本次解质股份占公司总股本比例为8.59%[4]

业绩说明会信息 - 2023年10月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与人员 - 总经理陆卫东、董事及董秘李文青、财务总监伦秀华、独董赵艳美参加[4] 投资者参与 - 2023年10月13日13:00 - 14:00在线参与[4] - 2023年9月28日至10月12日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱Roth163@163.com[2][5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0536 - 8591866，邮箱Roth163@163.com[6] 查看说明会 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布于2023年9月27日[8]

项目投资 - 投资70154万元建设4.5万吨/年高端新材料项目[3][7] - 项目建设投资68078万元，铺底流动资金2076万元，建设期2年[7] 财务数据 - 2023年6月30日资产总额1541792063.77元，负债944679435.29元，净额597112628.48元[8] - 2022年12月31日资产总额1565246191.96元，负债1236447890.18元，净额328798301.78元[8] 项目情况 - 潍坊亚星新材料为实施主体，公司持股100%，注册资本6亿元[6][7] - 项目已备案，环评等审批在办理，议案待股东大会审议[3][7][10] - 资金自筹分期投入，短期对营收和净利润无重大影响[3][7][8][9] 项目意义与风险 - 补足“氯碱平衡”短板，为转型高端新材料产业奠基[8] - 项目存在实施、财务和市场风险，公司将管控[10][11] 决策进展 - 2023年9月14日董事会和监事会通过项目投资议案[5]