总经理任期与报告 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理定期报告包括季报、半年报、年报[13] 总经理办公会议 - 总经理办公会议一般每月至少召开一次[8] - 会议记录保管期限一般为10年[8] - 由总经理办公室筹备，决定由其组织落实、督办[12][16] 总经理职责 - 负责组织拟定公司中长期和年度发展计划，报董事会审批[6] - 拟定涉及职工切身利益问题时，应事先听取工会和职代会意见[6] 其他 - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[10] - 细则自董事会通过之日起执行，解释权属公司董事会[12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 人员构成与选举 - 提名委员会由五名董事组成，至少半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 任期与主任委员 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报请董事会批准[4] 会议相关 - 办公室设在人力资源部，每年至少召开两次会议[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 实施细则 - 由公司董事会负责制定、修订及解释，审议通过后实行[15]

项目投资 - 项目总投资8443.95万元，30%为自有资金，70%为银行贷款[4] 项目改造 - 拟改造3台循环流化床锅炉，新建外置SCR脱硝和湿法脱硫系统[4] - 技改后要满足烟尘、SO₂、NOₓ排放浓度要求[4] 项目周期 - 项目建设周期计划12个月[4] 环保情况 - 现有脱硫脱硝设施已运行13年[6] - 盐泥含碳酸钙78%，可“以废治废”[6] 项目风险 - 项目在现有厂区施工，存在交叉作业安全风险[9]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会7月15日9点30分在公司1605会议室召开[2] - 网络投票7月15日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[3][4] - 会议会期半天，股东交通及食宿费用自理[12] 议案相关 - 本次股东会审议《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项修订议案[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月9日，A股代码600328，简称中盐化工[10] - 登记时间7月14日9时 - 11时、14时 - 17时，地点为公司证券事务部[11] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登互联网平台需认证[7] - 多账户股东表决权数量为名下全部账户所持股份总和[7] - 重复表决以首次结果为准，所有议案表决完才能提交[8] 其他安排 - 公司拟用上证信息提醒服务向投资者推送参会邀请和议案信息[7]

人事变动 - 周杰当选公司第九届董事会董事长[1] - 王广斌任公司总经理[4] - 段三即等任副总经理，陈云泉任总会计师[5] - 陈云泉任董事会秘书，孙卫荣任证券事务代表[7][8] 项目投资 - 同意投资中盐青海昆仑碱业锅炉烟气改造项目[9] 制度与会议 - 修订部分内部治理制度，部分需股东会审议[10][11] - 同意召开2025年第四次临时股东会[13]

股东会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月6日决定召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议通知于2025年6月7日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站同步公告 明确会议时间为2025年6月25日 [2] - 会议通知包含时间、地点、网络投票程序、审议议案及股东权利等法定要素 召集程序符合《公司法》及公司章程 [3] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共1名 代表股份669,780,187股 占总股本45.6779% [3][4] - 公司董事、董事会秘书及律师出席现场会议 同时提供上海证券交易所网络投票平台供股东参与 [4] 议案审议与表决 - 本次股东会议案由董事会提出 内容属于股东会职权范围 未收到股东新增议案 [4] - 现场会议采用记名投票方式表决 网络投票结果由交易所系统认证 合并统计后所有议案均获有效通过 [4][5] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 决议合法有效 [5][6]

会议信息 - 会议于2025年6月25日在公司1605会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人639人，持股686,800,321股，占比47.1291%[3] - 公司8位在任董事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》同意票680,733,199，比例99.1166%[6] - 修订《<独立董事制度>》同意票677,462,685，比例98.6404%[6] - 修订《<关联交易决策制度>》同意票677,481,475，比例98.6431%[6] - 修订《<募集资金管理制度>》同意票677,379,245，比例98.6282%[7] 候选人情况 - 董事候选人周杰得票676,298,803，占比98.4709%[8] - 独立董事候选人胡书亚得票676,080,337，占比98.4391%[9] 小股东表决 - 5%以下股东对董事津贴议案同意票10,953,012，比例64.3532%[10]

会议安排 - 公司2025年6月6日决定召开股东会，6月7日刊登通知，6月25日开会[6][7] 参会情况 - 1名股东及代理人出席，持股669,780,187股，占比45.6779%[8] - 部分董事、董秘、律师出席[8] 会议结果 - 议案审议通过，表决事项有效[10][11][12] - 股东会决议合法有效[13]

股权变更 - 中盐化工通过减资方式将持股比例从49%提升至100%全资控股中盐碱业，太湖投资完全退出[1] - 中盐碱业初始注册资本4000万元（太湖投资出资2040万元占51%，中盐化工出资1960万元占49%）[2] - 减资后中盐碱业纳入公司合并报表范围，后续天然碱资源开发由中盐化工全资子公司独立完成[2] 采矿权交易 - 中盐碱业以68.09亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗28.85平方公里天然碱采矿权，出让期限30年[2] - 矿区天然碱矿物量达14.47亿吨（含盐量≤9.54%的资源量5.21亿吨，共伴生矿9.26亿吨）[2] - 采矿权成交后仅3天太湖投资即退出，业内对中盐化工独立开发能力存疑[1][5] 战略布局 - 公司纯碱总产能390万吨居国内第三，但合成碱产能扩张受政策限制，天然碱不受限[4] - 天然碱法较合成法具有能耗低、成本优、环保优势，将成为纯碱行业主流发展方向[4] - 此次获取的天然碱矿为国内最大储量，将优化公司纯碱产品结构并提升核心竞争力[4] 财务状况 - 公司近三年营收持续下滑：2022年190.5亿元→2024年128.9亿元，归母净利润从18.65亿元降至5.19亿元[6] - 截至2025年3月末资产负债率28.65%，但68.09亿元采矿权及后续开发可能推高负债水平[6] - 融资计划包括引进战投、自有资金、银行贷款及资本市场筹资等多元化方式[6] 行业环境 - 2024年国内纯碱总产能3838万吨（氨碱法1355万吨/天然碱650万吨/联碱法1793万吨）[6] - 房地产与光伏行业需求萎缩导致纯碱价格下行，行业整体供需失衡[6] - 公司将采用智能化/数字化技术及绿电应用降低天然碱项目运营成本[7]

股权激励 - 本次上市股票为4,612,662股股权激励股份，上市流通日期为2025年6月30日[2] - 公司将为337名激励对象的4,612,662股限制性股票办理解除限售事宜[11][12] - 本次可解除限售的限制性股票数量占公司总股本的0.31% [13] - 董事、高管已获授限制性股票总量为546,712股，本次可解除限售273,356股，比例50.00% [13] - 其他激励对象已获授限制性股票总量为8,809,284股，本次可解除限售4,339,306股，比例49.26% [13] 业绩数据 - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为11.65%，高于对标企业75分位值（8.98%）[11] - 2023年净利润较2020年年复合增长率为35.87%，高于对标企业75分位值（10.44%）[11] - 2023年EVA完成114,498万元，达中盐集团考核目标，ΔEVA为84,215.39万元大于0 [11] 股份变动 - 本次有限售条件股份变动前为5,533,218，变动数为 - 4,612,662，变动后为920,556[17] - 本次无限售条件股份变动前为1,460,776,315，变动数为4,612,662，变动后为1,465,388,977[17] - 本次股份变动总计为1,466,309,533，变动数为0，变动后仍为1,466,309,533[17]