证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-082 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议于2024年12月8日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年12月13日在公司会议室以现场与视频相结 合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰现场参加 会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式 参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 的议案》 该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议事前认可 （独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 三次独立董事专门会议于 2024年 12月8日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年12月12日以视频方式召开。应出席会议独立董事 3 名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人胡书亚女士 主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制度》《独立董 事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的 议案》 经审核独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一 上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规,公司实际控制人中国盐业集 团有限公司出具的相关承诺属于其自愿作出的承诺,不属于不可延期、不 可变更的法定承诺情形。本次延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 符合承诺方及相关方的实际情况,有助于进一步解决同业竞争问题,不存 在损害上市公司或中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于实 际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月30日[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议召开时间为2024年12月30日9点30分[3] - 股权登记日为2024年12月24日[12] - 会议登记时间为2024年12月27日9时 - 11时、14时 - 17时[12] 审议议案 - 审议《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案》[5] - 审议关于选举董事的议案，应选董事1人，候选人是王吉锁[5] 表决相关 - 议案1关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司回避表决[5] - 所有议案对中小投资者单独计票[5] - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[20] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[20] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[20] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[20] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[20] - 方式三中陈××获100票[20] - 方式三中赵××获50票[20] - 方式三中蒋××获200票[20] - 方式三中宋××获50票[20] 其他 - 会期半天，与会股东交通及食宿费用自理[13]

会议情况 - 中盐内蒙古化工第八届监事会第十八次会议于2024年12月13日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过延长同业竞争承诺期限、关联交易两议案，均全票通过[1][3][4] 后续安排 - 延长同业竞争承诺期限议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][4]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-085 中盐内蒙古化工股份有限公司关于实际控制人 延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"、"公司" 或"上市公司"）近日收到公司实际控制人中国盐业集团有限公司（以 下简称"中盐集团"）《关于规范和避免同业竞争的承诺函》，中盐集 团拟延长规范和避免同业竞争相关承诺的履行期限。具体情况如下： 一、原规范和避免同业竞争承诺内容及履行情况 2019 年，公司实施重大资产重组，交易完成后，公司与实际控 制人中盐集团控制的中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称"中盐 红四方"）在纯碱业务、烧碱业务、氯化铵业务、合成氨业务方面存 在部分销售区域重合的情形。公司实际控制人中盐集团就其与公司之 间的同业竞争问题作出如下承诺： "为落实中国证券监督管理委员会关于避免同业竞争的有关要求，支持上 市公司发展，维护上市公司利益，本公司承诺如下： （一）本公司将本着对上市公司有利 ...

股份回购 - 公司于2024年12月5日审议通过回购股份预案[1] 股东持股 - 2024年12月6日中盐吉兰泰盐化集团持股669,780,187股，占总股本45.51%[1] - 2024年12月6日中国国有企业结构调整基金持股49,984,249股，占总股本3.40%[1] - 2024年12月6日香港中央结算持股14,445,942股，占总股本0.98%[1] - 2024年12月6日中盐吉兰泰盐化集团持股占无限售流通股45.85%[2] - 2024年12月6日中国国有企业结构调整基金持股占无限售流通股3.42%[2] - 2024年12月6日香港中央结算持股占无限售流通股0.99%[2] - 2024年12月6日深圳市汉清达科技持股占无限售流通股0.59%[2] - 2024年12月6日南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股占无限售流通股0.52%[2] - 2024年12月6日李国刚持股占无限售流通股0.48%[2]

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日上午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年 第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2024 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-073）。2024 年 12 月 9 日，公司董事 长周杰，独立董事胡书亚，财务总监、董事会秘书陈云泉及相关工作人员 出席了本次说明会，与投资者进行网络互动，就投资者关注的问题进行了 回复。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答，问题及回 ...

股票回购 - 拟回购资金不低于5000万元且不高于10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[2] 资金用途 - 员工持股或股权激励资金不高于总额50%[2] - 维护公司及股东权益资金不低于总额50%[2] 专项贷款 - 股票回购专项贷款9000万元[5] - 贷款期限不超过3年，不得改变用途[5] 审批情况 - 本次回购需经股东大会审议批准[6]

业绩数据 - 2024年前三季度氯碱公司总资产54.51亿元，累计净利润1.31亿元[8] - 2023 - 2024年三季度天辰公司营收从82137.52万元降至53720.44万元[7] - 2023 - 2024年三季度天辰公司净利润从 - 6612.11万元升至 - 1154.09万元[7] 资产负债 - 2023 - 2024年三季度天辰公司资产从84880.00万元增至93105.04万元[6] - 2023 - 2024年三季度天辰公司负债从61088.57万元增至70441.40万元[7] - 2023 - 2024年三季度天辰公司净资产从23791.43万元降至22663.64万元[7] 增资情况 - 氯碱公司以10000万元自有资金增资天辰公司，股权仍持股100%[2][3][5] - 增资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[2][4]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-076 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司年产3万吨 高端特种糊状树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司年产 3 万吨高端 特种糊状树脂项目 ●投资金额：本项目总投资14,458.83万元 ●相关风险提示：目前国内糊树脂装置开工维持在高位，且产能 仍保持稳步提升状态，但国内对糊树脂产品下游开发不足，糊树脂尚 蕴藏着较大发展市场，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司长期生产经营糊 树脂产品，已形成较好的经营管理优势和市场销售网络，产品质量稳 定、性能优良，有一定的市场优势，市场风险可控；在运营管理方面， 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司已建成两期糊树脂生产装置并运营多 年，具有相关设备运营经验，运营管理风险较小。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）2016 年、 2 ...