证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-022 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设 糊树脂干燥粉碎包装生产线优化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司糊树脂干燥粉碎 包装生产线优化项目 ●投资金额：项目总投资为8,248.88万元 ●相关风险提示：本项目只涉及糊树脂产品的干燥、粉碎、包装 工序改造，因此本项目无政策风险；本项目关键设备为干燥器中的雾 化器，该设备为高转速设备，拟采用行业内通用、有成熟使用经验的 进口设备，设备风险较低。 一、项目投资概述 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）是中盐 内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。氯碱 公司高分子材料厂现有 CPM-31、CPM-31A 和 CPH-19 牌号的糊树脂产 品，主要用于玩具、人造革、壁纸等行业。目前高分子材料厂糊树脂 生产装置中聚合工序在满负荷生产状态下存在一定余量的胶乳，受干 燥粉 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－020 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）项目信息 立信 2 ...

| 第四十七条 独立董事有权向董事 | 第四十七条 经全体独立董事过半数 | | --- | --- | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事会 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的规 | 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | 意见。 | 反馈意见。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 的决议，可以实行累积投票制。 | 议，可以实行累积投票制。选举两名以上独 | | … | 立董事的，应当实行累积投票制 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字|2024]第 ZG10940 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中盐化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业笼一监管平台（http://xe.mof.gov.co）"进行变 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10940 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－013 中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司 提供2024年度预计担保额度的公告 ●被担保人名称：中盐内蒙古化工钠业有限公司（以下简称"钠业公 司"）、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）、中盐 安徽天辰化工有限公司（以下简称"天辰公司"）、中盐青海昆仑碱业有 限公司（以下简称"昆仑碱业"）、江西兰太化工有限公司（ 以下简称 "江西兰太"）。上述被担保方均为公司的控股或参股子公司，与公司不 存在关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计担保总额度 15.90亿元。截止本议案提交之日，实际为其提供的担保余额为3.45亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司参股子公司江西兰太，氯碱公司全资子公司天 辰公司最近一期资产负债率超过70%。公司为参股子公司提供的担保，股 东双方按照所持股比例提供连带责任保证担 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-008 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议于2024年4月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开。 应出席会议董事7名，实到7名，全体董事现场参加了会议。公司监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年年度报告》及《摘要》 公司《2023 年年度报告》及《摘要》、其中的财务信息已经董事会 审计委员会 2024 年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章 程》及公司内部管理制度的 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 经审核独立董事认为:本次交易的评估机构由北京卓信大华资产评估 有限公司担任,该机构具有证券期货相关业务评估资格,具备专业胜任能 力;本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估目的与本 次拟实施股权收购的经济行为相适应,评估方法选用恰当;评估机构在评 估过程中实施了相应的评估程序,遵循了客观性、独立性、公正性、科学 性原则,评估价值公允。 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024年 4月 3 日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议 独立董事3名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人 胡书亚女士主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制 度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于 2023年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核独立董事认为:公司按市场定价原则向关联方购买货物, ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司") 利 润分配政策，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回馈股东， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》及《中盐内蒙古化工股份有限公司公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第五条 公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根 据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司至少 每三年制订一次股东回报规划，对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。 - 1 - 第二章 利润分配顺序 第六条 公司分配当年税后归属于公司股东净利润时，应当提取利润 的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。 第七条 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款 规定提取法定公积金之前，应当先用当年 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为26.53亿元，同比下降43.82%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,629.55万元，同比下降88.90%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,903.72万元，同比下降91.88%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0382元，同比下降91.46%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降3.91个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为26.53亿元[16] - 公司2024年第一季度营业成本为22.77亿元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为1.39亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为4,531万元[16] - 公司2024年3月31日货币资金余额为11.14亿元[15] - 公司2024年3月31日应收票据余额为3.57亿元[15] - 公司2024年3月31日应收款项融资余额为12.58亿元[15] - 公司2024年3月31日存货余额为9.46亿元[15] - 公司2024年3月31日固定资产余额为106.05亿元[15] - 公司2024年3月31日无形资产余额为11.28亿元[15] - 2024年第一季度净利润为64,327,303.30元[19] - 归属于母公司股东的净利润为56,295,519.92元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为19,037,236.40元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,114,289,977.51元[21] - 长期股权投资为7,100,988,489.97元[22] - 固定资产为547,120,628.45元[22] - 无形资产为102,919,000.10元[22] - 递延所得税资产为107,094,756.28元[22] - 非流动资产合计为7,972,564,862.72元[22] - 流动资产合计为2,204,732,547.38元[22] - 资产总计为106.02亿元[23] - 流动负债合计为34.95亿元[23] - 非流动负债合计为0.94亿元[23] - 营业收入为7.72亿元[24] - 营业成本为7.12亿元[24] - 净利润为-3.47亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.63亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.50亿元[26] 政府补助及其他收益 - 公司2024年第一季度收到政府补助3,708.23万元[5] - 公司2024年第一季度其他营业外收入为39.16万元[5] - 公司2024年第一季度其他收益同比增加734.08%[8] 股东及股权变动 - 公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司45.49%的股份[10] - 公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司部分股份解除质押[14] - 公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司部分股份再次质押[14] - 公司前10名股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有66,978.02万股,占公司总股本的45.49%[10,11] - 公司前10名无限售条件股东中,中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有4,998.42万股,占公司总股本的3.40%[10,11] 排放场建设 - 公司下属子公司昆仑碱业和发投碱业排放场存在未办理不动产证和局部渗漏问题[13] - 公司已完成排放场土地使用权的不动产权证书办理[13] - 公司计划投资41,176.85万元实施排放场东西两侧坝体及巡检道路建设工程[13] - 排放场建设项目完成后,公司下属子公司产能有望恢复至80%以上[13] 费用变动 - 公司2024年第一季度研发费用同比增加38.09%[8] - 公司2024年第一季度财务费用同比下降42.89%[8]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-021 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 中盐（德令哈）资源综合利用有限公司 动态平衡生态环保提升改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐（德令哈）资源综合利用有限公司动态平 衡生态环保提升改造项目 ●投资金额：项目投资估算为41,176.85万元 ●相关风险提示：目前中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称 "公司"）经营状态、财务状况良好，自有资金充足，财务风险可控。 在建设过程中涉及施工单位、人员、车辆等数量较多，存在施工安全 风险。可在施工期间严格执行现场安全管理制度，做好防护装置、防 护设施、设置安全标志等措施，确保安全施工、安全运营，同时控制 好扬尘扬灰，保持场内清洁、整齐，科学施工。将工程风险降到最小、 可控。 一、项目投资概述 中盐（德令哈）资源综合利用有限公司（以下简称"资源公司"） 是由公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆仑碱 业"）和全资子公司青海发投碱业有限公 ...