关于中盐内蒙古化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项所涉及的盈利预测 实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG10943 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项所涉及 的盈利预测实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG10943 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中盐内蒙古化工股份有限公司(以 下简称"中盐化工")编制的《发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易事项所涉及的盈利预测实现情况的专项说明》 一、管理层和治理层的责任 中盐化工管理层的责任是按照企业会计准则及中国证券监督委 员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,编制《发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易事项所涉及的盈利预测实现情况的 专项说明》,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以保证其 内容的真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 二、注册会计师的责任 我们 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 股票代码：600328 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地 址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10.730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计 业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。 立信 2023 年度上市公司审计客户 671 家,主要行业(证监会门 类行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、科学研究和技术服务业,建筑业。本公司同行业上 市公司审计客户 42 家。 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中盐内蒙古化工股份有限公司 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于应收款项核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为夯实中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）资产质量， 真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管 理制度等相关规定，基于谨慎性原则，同时结合公司经营管理实际情况， 公司拟对应收款项进行核销处理，具体情况如下： 一、本次核销应收款项情况 公司对长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行核销，共计金额 404.57 万元，其中单项超 100 万元的应收款项为中盐青海昆仑碱业有限 公司（以下简称"昆仑碱业"）应收湖北亿钧耀能新材股份公司 389.61 万元货款，法院出具执行终结裁定书，款项无法收回，已全额计提坏账准 备；单项不超 100 万元的应收款项为 14.96 万元，主要为中盐昆山有限公 司（以下简称"中盐昆山"）应收账款，账龄过长,债务人无法联系、债务 人已吊销、注销的应收款项，已全额计提坏账准备。 二、本次核销应收款项对公司的影响 本次拟核销应收账款已全额计提信用减值损失，对公司 2023 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-023 中盐内蒙古化工股份有限公司关于中盐内蒙古化工 股份有限公司盐碱分公司投资建设锅炉烟气二氧化 碳捕集及固废综合再利用项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司（以下简称：盐碱分公 司）纯碱装置采用氨碱法工艺生产纯碱。通过石灰石煅烧、化灰工序， 产出二氧化碳气体及氢氧化钙灰乳。其中二氧化碳气体用于碳化工序 制造纯碱，氢氧化钙灰乳用于蒸氨工序回收氨气。盐碱分公司配套建 有自备电厂，其锅炉排放的烟气中含有约 10%的二氧化碳，同时公司 电石法氯碱装置副产电石渣的主要成分为氢氧化钙。 公司拟在盐碱分公司投资建设锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综 合再利用项目，将锅炉烟气中的二氧化碳和 PVC 生产中的电石渣回收 用于纯碱生产。项目实施后，可优化纯碱厂石灰窑运行模式，减少石 灰石、焦炭用量，降低生产成本，达到节能、降碳、减排和资源综合 利用等目的，符合国家"碳达峰 碳中和"、"能耗双控"等节 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－016 2024 年 4 月 18 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该授信额度的有效期为：自董事会决议通过之日起至 2024 年年度董 事会召开之日内有效。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于申请银行综 合授信的议案》，具体情况如下： 根据公司 2024 年生产经营及投资活动资金需求，为保证公司各项工 作的顺利开展，公司（不包括子公司）向各金融机构申请综合授信业务， 总授权额度不超过人民币 15 亿元（不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证等融资业务），具体融资金额以实际资金需求来确定；并授权可以用 公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、采矿权等资产为上述银行综合 授信业务担保、抵押或质押。授权法定代表人在上述额度内有计划地办理 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-017 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，对单项交易涉及的使用 权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别 确认递延所得税负债和递延所得税资产。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 三、监事会结论性意见 监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进 行 ...

●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）拟为其全资子公司 中盐安徽天辰化工有限公司（以下简称"天辰公司"）提供总额不超过3 亿元的借款，借款额度自董事会决议通过之日起至2024年年度董事会召开 之日内有效，氯碱公司将按不低于银行同期贷款利率，收取资金利息（具 体以合同为准）。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-015 中盐内蒙古化工股份有限公司关于控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司 中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年4月16日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安 徽天辰化工有限公司提供2024年度预计担保额度的议案》，本事项在董事 会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：天辰公司是氯碱公司的全资子公司，氯碱公司将对 该笔 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人,分别为胡书亚女士、赵艳灵女士、李强先生。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及公司《章程》《独立董事制度》 相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求,与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 公司董事会经深入核查独立董事胡书亚女士、赵艳灵女士、李强先生 的任职经历以及签署的相关自查文件,确认上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 2 the state 立 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司关于2023年度 日常关联交易实际发生额的确认 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-012 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）： 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）相对于控股股东及其 他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交 易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中、小 股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 经审查，独 ...