证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-034 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-035 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,402,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0351 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-036 武汉长江通信产业集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司未参与"车路云"相关项目。 重要内容提示： 公司不直接从事北斗卫星导航相关业务。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或本 公司）股票于 2024 年 6 月 14 日、6 月 17 日、6 月 18 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交 易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 6 月 18 日 披露了《长江通信股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-031）。 公司股票连续三个交易日涨停，近三个交易日收盘价格累计涨 幅达到 30.02%，公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。 2024 年一季度，公司实现营业收入 6,495.21 万元，实现归属上 市公司股东的净利润-2,731.49万元，与去年同期相比亏损金额增加。 公司 2024 年半年度度报告尚未 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第六章 党委 | 21 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 22 | | 第八章 监事会 | 24 | | 第一节 监事 | 24 | | 第二节 监事会 | 24 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第一节 财务会计制度 | 25 | | 第二节 内部审计 | 27 | | 第三节 ...

公司章程修改 - 公司2024年6月18日董事会通过修改《公司章程》部分条款议案[1] - 董事会席位由9名增至11名，独立董事由3名增至4名[1] - 召开临时股东大会董事人数下限由少于6人变为少于8人[1] 后续安排 - 修改议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 修订后章程全文详见上交所网站[3]

《征询函》之回函 武汉长江通信产业集团股份有限公司: 贵公司《征询函》收悉,经核实,现回复如下: 本公司作为贵公司的直接控股股东,目前不存在任何应披露而未 披露对贵公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 《征询函》之回函 武汉长江通信产业集团股份有限公司: 贵公司《征询函》收悉,经核实,现回复如下: 本公司作为贵公司的间接控股股东,目前不存在任何应披露而未 披露对贵公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 特此告知。 中国信息通信 17日 特此告知。 024年6月17日 ...

重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 本公司）股票连续两个交易日内（2024 年 6 月 14 日、6 月 17 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查、书面征询公司直接控股股东烽火科技集团有限 公司（以下简称"烽火科技"）及间接控股股东中国信息通信科技集 团有限公司（以下简称"中国信科"），截至本公告披露日，除已披露 的信息外，均不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续两个交易日（2024 年 6 月 14 日、6 月 17 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-031 武汉长江通信产业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入6.96亿元，同比增长10.05%[30] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长11.48%[30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比减少20.94%[32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产34.20亿元，同比增长44.51%[32] - 2023年末总资产44.37亿元，同比增长31.66%[32] - 2023年营业成本4.65亿元，同比增长7.14%[34] - 2023年销售费用7968.29万元，同比增长18.94%[34] - 2023年管理费用6466.20万元，同比增长13.35%[34] - 2023年末货币资金9.66亿元，占总资产比例21.76%，较上期增长143.35%[35] - 2023年末实收资本3.30亿元，占总资产比例7.43%，较上期增长66.47%[35] - 2023年度母公司净利润166,552,577.68元，提取法定和任意盈余公积共计33,310,515.54元[40] - 2023年归属上市公司股东净利润221,094,398.33元，拟每10股派发现金红利0.80元，分配红利26,368,970.56元[40] - 2023 - 2021年现金分红占归属上市公司普通股股东净利润的比率分别为11.93%、8.53%、10.83%[42] - 2023年度资产总额443,689万元，负债总额101,663万元，净资产额342,026万元[49] - 2023年度营业收入69,562万元，净利润20,690万元，经营活动产生的现金净额 - 1,549万元[49] 未来展望 - 公司拟使用不超过6.3亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内资金可循环滚动使用[44] - 2024年度投资理财资金总额增加至1.5亿元，较以前年度增加1亿元[44] 财务数据变动 - 货币资金较上年期末数增加143.35%，应收票据增加143.98%，应收款项融资减少44.62%[36] - 预付账款较上年期末数增加264.63%，存货增加37.89%，其他流动资产增加130.88%[36] - 应付票据较上年期末数增加322.37%，预收款项减少84.63%，应交税费增加40.03%[36] 理财情况 - 公司银行理财实际投入7000万元，实际收益366万元，尚未收回本金13000万元[55] - 最近12个月内单日最高投入金额5000万元，占最近一年净资产1.46%[55] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.77%[55] - 公司总理财额度5000万元，目前已使用额度0，尚未使用额度5000万元[53] 关联交易 - 2023年公司向关联方销售商品、提供服务预计7000万元，实际发生437万元，占同类业务比例分别为20.90%和4.66%[60] - 2023年公司向关联方采购商品、接受服务预计2500万元，实际发生1452万元，占同类业务比例分别为8.96%和7.32%[61] - 考虑迪爱斯后，2023年公司关联交易金额合计9571万元[62] - 2024年公司预计关联交易金额合计14893万元，其中销售商品、提供服务预计12303万元，采购商品、接受服务预计2590万元[65] 金融服务协议 - 公司拟与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限截止到2025年6月30日[71] - 协议有效期内，公司在财务公司的日终存款余额最高不超7000万元[79] - 协议有效期内，财务公司预计向公司提供的年度授信总额不超2.5亿元[80] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为4998.05万元，贷款余额为2000万元[90] 公司治理 - 2023年公司独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[95] - 2023年公司共计召开十一次董事会[96] - 2023年公司董事会各专门委员会履职，战略委开会1次、审计与风控委开会5次、提名和薪酬与考核委开会2次[101][103][104] - 2023年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，董事会落实决议[107] - 2023年公司组织召开3次投资者网上说明会，参加投资者集体接待日活动[109] - 2023年公司董监高参加各类专业培训，2名独董参加上交所后续培训[110] - 2023年监事会共召开8次会议，审议通过22项议案[113] - 2023年公司完成《公司章程》等11项制度修订[140] - 2023年10月30日第三次临时股东大会同意续聘立信会计师事务所[145] - 2024年董事会将完善治理结构，加强ESG体系建设并做好报告披露[111] - 2024年董事会围绕“十四五”规划，推动公司融合高质量发展[111]

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-030 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入7亿元同比增长10%、实现归属上市公司股东的净利润2亿元同比增长10% [1][2] - 公司完成与中国信科集团下属上海电子工程技术有限公司的资产重组,有效扩大了业务领域、提升了产业规模 [1] - 公司重点布局了智慧应急、智慧公安、智慧交通、智慧消防、智慧治愈、智慧活动等六大信息技术和服务领域,覆盖27个省会城市和215个B级市 [1] - 公司坚持创新驱动,2023年研发投入9784万元,同比增加2.5%,持续加大在大数据分析、人工智能和融合通信等技术的投入 [3][4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计派发现金红利2636万元(含税) [4] - 2024年公司将坚持稳中求进,推进公司高质量融合发展,着力研发融合、管理融合,提升核心竞争力和整体管理水平 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容