(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,602,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5905 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-046 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月8日14:30召开，地点在武汉公司三楼会议室[8][14] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票8月8日进行[6][14][15] - 股权登记日为2024/8/1，会议登记时间为8月6日[21][22] 议案信息 - 议案一选7名董事，议案二选4名独立董事，议案三选2名监事[16][17][27][28] - 议案1、2经九届董事会二十八次会议通过，议案3经九届监事会十八次会议通过[17] 候选人信息 - 董事候选人有邱祥平、郑金国等7人[16] - 独立董事候选人有李克武、李银香等4人[17] - 监事候选人有詹丛红、吕迪[17] 任期信息 - 第十届董事会董事、独立董事、监事会监事候选人任期均为三年[30][38][43]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月8日14点30分在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年8月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年8月1日，A股代码600345，简称长江通信[9] - 会议登记时间为2024年8月6日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] 选举议案信息 - 选举董事应选7人，候选人有邱祥平、郑金国等[5] - 选举独立董事应选4人，候选人有李克武、李银香等[5] - 选举监事应选2人，候选人有詹丛红、吕迪[5] 议案审议与刊载 - 议案1、2于2024年7月16日刊载于媒体，已通过第九届董事会第二十八次会议审议[6] - 议案3于2024年7月16日刊载于媒体，已通过第九届监事会十八次会议审议[6] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[19] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[20] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[20] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[20] 投票方式示例 - 方式一中投资者对候选人陈××投500票[21] - 方式二中投资者对候选人陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[21] - 方式三中投资者对候选人陈××投100票、赵××投50票、蒋××投200票、宋××投50票[21] 会议联系人 - 会议联系人陈旭，联系电话027 - 67840308，传真027 - 67840308[10][11]

会议情况 - 长江通信第九届董事会第二十八次会议于2024年7月15日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于提名董事、独立董事候选人的议案》全票赞成，待提交2024年第四次临时股东大会审议[3][4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票赞成[5] 候选人推荐 - 拟推荐邱祥平、郑金国等7人为第十届董事会董事候选人[1] - 推荐李克武、李银香等4人为第十届董事会独立董事候选人[1] 候选人背景 - 邱祥平现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记等职，任公司党委书记、董事长[8] - 郑金国现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长，2022年4月至今任公司董事、副董事长[8] - 雷霆现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，公司党委副书记、总裁[9] - 吴志宏现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长等职，2023年6月至今任公司董事[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议于2024年7月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议通知及材料于2024年7月5日以邮件发送[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名监事候选人的议案》，3票赞成[1][2] 候选人信息 - 拟推荐詹丛红、吕迪为第十届监事会监事候选人[1] - 詹丛红现任武汉高科财务管理部执行经理[4] - 吕迪现任电信一所综合管理部总经理助理[4]

本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： 本人 杨立志 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负 责人； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 职工代表大会选举胡林利为第十届监事会职工监事[2] - 胡林利将与两名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 胡林利1985年3月出生，研究生学历，高级工程师[5] - 曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理[5] - 现任公司发展规划部/技术中心副总经理[5] - 2021年5月至今任公司职工监事[5]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在长江通信连续任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2024年6月20日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家，在长江通信任职不超六年[3] 候选人情况 - 独立董事候选人通过资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月20日[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人 李克武 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...