股东大会基本情况 - 会议于2025年9月12日在武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 全体10名董事、3名监事及董事会秘书梅勇出席会议 其他高管列席 [1] 议案审议结果 - 关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案获得通过 [1] - 关于聘用2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案获得通过 [1] - 关联股东电信科学技术第一研究所有限公司持有149,104,058股表决权股份 在议案1中回避表决 [2] 法律合规性确认 - 湖北立丰律师事务所龚璇、陶珂凡律师见证会议全过程 [3] - 律师确认会议召集程序、表决程序及决议合法性符合公司法及相关法规要求 [3] - 股东大会决议及相关法律意见书已按规定进行文件报备 [4]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月12日在公司会议室召开 地点为武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号 [2] - 会议以现场投票与网络投票结合方式表决 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体10名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案获得通过 关联股东电信科学技术第一研究所有限公司持有149,104,058股表决权股份并回避表决 [3][5] - 关于聘用2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案获得通过 [3] 法律合规性 - 湖北立丰律师事务所龚璇、陶珂凡律师对会议进行见证 确认会议程序及决议符合相关法律法规和公司章程 [6] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [8]

之 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《武 汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《公司股东大会 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-034 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,259,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6661 | | 份总数的比例（%） | | 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结 ...

股价表现与资金流向 - 9月8日盘中下跌2.01%至26.86元/股 成交额1.53亿元 换手率2.63% 总市值88.53亿元 [1] - 主力资金净流出497.94万元 特大单买卖占比分别为0.95%和3.67% 大单买卖占比均为20%左右 [1] - 年内股价上涨16.45% 但近5个交易日下跌12.08% 近20日下跌4.14% 近60日上涨7.68% [1] - 8月25日龙虎榜净买入6708.94万元 买入总额1.54亿元占比22.98% 卖出总额8691.97万元占比12.97% [1] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入2.90亿元 同比增长6.04% 归母净利润亏损511.16万元 同比下滑120.69% [2] - 主营业务收入构成：系统集成92.26% 运维与技术服务4.43% IT设备销售3.03% 其他业务0.29% [1] - A股上市后累计派现5.98亿元 近三年累计分红6033.76万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数2.12万户 较上期减少17.90% 人均流通股9967股 较上期增加21.81% [2] - 诺安先锋混合A新进第七大流通股东 持股136.44万股 招商产业精选股票A退出十大股东行列 [3] 行业与业务属性 - 所属申万行业为通信-通信设备-其他通信设备 [2] - 概念板块涵盖卫星导航 商业航天 北斗导航 湖北自贸区 智能交通等 [2] - 公司定位为智能化应用产品和解决方案提供商 涉及系统集成和运营服务 [1]

公司董事变动 - 董事余斌因个人工作原因辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何其他职位 [2] - 余斌离任不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会规范运作和公司正常生产经营 [3] - 余斌未持有公司股份 不存在未履行公开承诺事项 已完成离任交接工作 [3] 资产出售计划 - 公司持有长飞光纤119,937,010股股份 占总股本15.82% 计划通过集中竞价方式出售不超过110万股 占总股本0.15% [5][6] - 出售价格根据市场价格确定 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [6] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会审议 [7][9][10] 标的资产详情 - 长飞光纤2024年总资产317.27亿元 净资产155.81亿元 营业收入121.97亿元 净利润6.76亿元 [12] - 2025年上半年总资产318.34亿元 净资产152.08亿元 营业收入63.84亿元 净利润2.96亿元 [12] - 标的资产为无限售流通股 产权清晰无限制转让情况 公司采用权益法核算 截至2025年6月30日账面价值1668.07万元 [12][14][15] 交易影响与实施 - 交易旨在优化资产结构 提高资金使用效率 不改变公司在长飞光纤的持股地位 [16] - 董事会全票通过出售议案 10票同意0票反对0票弃权 [8] - 出售时间和价格存在不确定性 实际业绩影响需以审计后数据为准 [16]

股东大会基本信息 - 武汉长江通信产业集团股份有限公司将于2025年9月12日13:30在公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）召开2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3][4] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东有权出席股东大会 [7][8] 审议议案内容 - 议案一为《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》 拟增加与电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际的日常关联交易金额预计不超过人民币15,500万元 [11][12] - 议案二为《关于聘用2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构 [23] - 两项议案均已通过公司第十届董事会第八次会议审议 现提交股东大会审议 [6][22][28] 关联交易调整详情 - 本次调增后2025年日常关联交易预计总额为人民币28,300万元 较原预计金额12,800万元增加15,500万元 [11][12] - 调增涉及向电信一所采购商品、接受服务增加8,000万元 向兴唐通信销售商品、提供服务增加5,000万元 向烽火星空销售商品、提供服务增加2,000万元 向烽火国际销售商品、提供服务增加2,000万元 [14][15] - 关联交易定价遵循公开、公平、价格公允原则 根据政府指导价、市场价、成本加合理利润等方式确定 [21] 会计师事务所续聘 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙企业 拥有239名合伙人、1,359名注册会计师 2024年业务收入26.49亿元 [23][24] - 2025年度审计费用合计57万元 其中财务审计费用48万元 内控审计费用9万元 与2024年保持一致 [27] - 项目合伙人鲁朝芳2006年成为注册会计师 近三年签署2份上市公司审计报告 签字注册会计师宋小娴2017年成为注册会计师 近三年签署1份上市公司审计报告 [24][25]

交易结构与控制权变更 - 电信科学技术第一研究所有限公司通过表决权委托方式获得中国信科集团及烽火科技持有的长江通信108,187,843股股份表决权 占总股本32.82% [2] - 交易前电信一所直接持有长江通信40,916,215股股份 占比12.41% 中国信科集团持股15.63% 烽火科技持股17.20% [3] - 交易后电信一所合计控制长江通信45.23%表决权 实际控制人仍为国务院国资委 符合免于要约收购条件 [3] 公司治理与承诺履行 - 长江通信公司治理结构规范 股东大会、董事会、监事会独立运作 未出现违反内部控制制度情形 [5] - 收购人电信一所严格履行关于保持上市公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易等承诺 [5] 后续经营计划 - 收购人明确未来12个月内无改变长江通信主营业务或作出重大调整的计划 [5][6] - 无资产出售、合并、合资合作或资产重组计划 [6] - 无调整现任董事会及高级管理人员组成的计划 [6] - 无修改公司章程条款、员工聘用政策或分红政策的重大调整计划 [6][7][8] - 无其他对业务和组织结构产生重大影响的计划 [8] 交易实施与信息披露 - 本次表决权委托不涉及资产交付、过户及工商变更登记手续 [5] - 相关信息披露义务人已按规定及时履行权益变动披露义务 [3][4][5]

股东持股基本情况 - 武汉长江通信产业集团股份有限公司持有长飞光纤光缆股份有限公司119,937,010股A股股份，占公司总股本的15.82% [1] - 全部股份来源于公司首次公开发行A股股票并上市前持有的股份，已于2021年7月22日起上市流通 [1] 减持计划主要内容 - 减持股东为武汉长江通信产业集团股份有限公司，非控股股东、实控人及一致行动人，系直接持股5%以上股东 [2] - 计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,100,000股A股股份，不超过公司股份总数的0.15% [1][2] - 减持期间为2025年9月26日至2025年12月26日 [2] - 减持股份来源为IPO前取得，减持原因为自身经营发展需要 [2] 股东承诺及合规情况 - 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式等作出承诺 [2] - 锁定期满后12个月内减持股份数累计不超过公司总股本的5%，24个月内减持股份数累计不超过公司总股本的10% [2] - 股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第五条规定的不得减持情形 [3] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [3] 减持计划实施安排 - 减持计划实施期间若公司股票发生停牌情形，实际开始减持时间将相应顺延 [2] - 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数量将相应调整 [1] - 股东无其他安排，且无一致行动人 [2]

交易概述 - 公司拟通过集中竞价方式出售长飞光纤不超过110万股股票，占长飞光纤总股本0.15% [1] - 交易价格将根据市场价格确定，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1][3] 交易标的基本情况 - 公司当前持有长飞光纤119,937,010股股份，占总股本15.82%，均为无限售流通股 [1][4] - 长飞光纤注册资本75,790.51万元，2024年总资产317.27亿元，净资产155.81亿元，营业收入121.97亿元，净利润6.76亿元 [4] - 截至2025年6月30日，长飞光纤总资产318.34亿元，净资产152.08亿元，上半年营业收入63.84亿元 [4] - 交易标的账面成本1,668.07万元，预计交易金额10,016.60万元 [3] 交易安排与授权 - 出售方式为集中竞价，授权管理层根据市场情况决定具体时机、数量及价格 [3][5] - 若长飞光纤发生送股、转增股本等变动，出售股份数将相应调整 [5] - 董事会以10票同意、0票反对审议通过议案 [3][4] 交易影响与目的 - 交易旨在优化公司资产结构，提高资金使用效率及效益 [8] - 出售比例较小，不会改变公司在长飞光纤的持股地位 [1][8] - 具体会计处理将按《企业会计准则》执行，实际影响以审计后数据为准 [8]