武汉长江通信产业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件， 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告 的内容与格式》等业务规则及《武汉长江通信产业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第三条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分 子公司。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的 管理，更好的履行公司的社会责任，依据国家相关法律法规，制定 本办法。 第二条 对外捐赠应量力而行，如发生盈利能力大幅下降、负 债水平偏高、经营活动现金净流量为负数或者大幅减少，以及资不 抵债、经营亏损等情况，原则上不参与对外捐赠。 第三条 不得将企业资产以个人名义进行对外捐赠。 第四条 除国家有特殊规定的捐赠项目之外，公司总部及各业 务单位对外捐赠应当通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公 益性机构或政府部门进行。对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠， 应予拒绝。 第五条 党委工作部门为对外捐赠管理归口管理部门。其中党 委工作部门负责树立公司形象方面公益性捐赠、市场管理部门负责 协同推进公司发展方面对外捐赠、综合管理部门负责对外支持乡村 振兴类捐赠。 第六条 公司纪检和审计部门作为对外捐赠工作的监督部门， 依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，对对外捐赠工作履行 监督检查职能。 1 第二章 适用范围 第七条 本办法 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及管治（简称"ESG"）治理水平及可持续发展绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 治理进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一条 为加强武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司 章程》和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》 等有关规定，制定本规定。 第二条 本规定所称外部信息报送，是指公司依据统计和税收征 管等法律法规、行政命令的要求，或因公司申请授信、融资、商务谈 判等特殊情况需要，确应向外部单位报送公司尚未披露的、可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 对于无法律法规依据的向外部单位报送含公司尚未披 露的内幕信息的要求，公司应拒绝报送。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守 公司信息披露事务管理制度等相关要求，对公司定期报告、临时公告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报 告和临时公告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期 报告、临时报 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完 善中国特色现代企业制度，厘清武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管 理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改 革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 国有资产法》等有关规定，按照《中央企业董事会工作规则（试行）》 《公司章程》《公司董事会议事规则》《中国信息通信科技集团有限公 司董事会授权管理办法（试行）》等文件要求，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、 变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将 法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总裁（经 理）等其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基 本原则，实 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司运作，更好地维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等其他有关法律、行政法规和规 范性文件和《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、行政法规、 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事离职管理制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《武汉长江通信产业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一条 为进一步完善武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事 在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确独立董 事在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制定公司独立董 事年报工作制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制、审议与披露过程中，应切 实履行独立董事的职责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告 真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。独立董事行 使职权的，公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得 拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。 第三条 每个会计 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会提名和薪酬与考核委员会工作细则 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会 组成和进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名和薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名和薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占多数。 第四条 提名和薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第十届董事会第十次会议 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会 计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造 成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息 披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； （三）违反《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其 他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为了提高武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规，及《公 司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...