公司治理 - 公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为信息技术服务业占比99.71% [1] - 2024年1至12月份公司其他业务收入占比0.29% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.13亿元，同比下降6.27% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1663.59万元，同比下降66.59% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.05元 [1]

制度审议 - 公司资产负债管理制度于2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[2] 指标设定 - 以资产负债率为基础约束指标确定基准线，加5个百分点为预警线，加10个百分点为重点监管线[9] 贷款审批 - 资产负债率超40%时贷款，须经董事会提交股东会审议批准[12] 制度废止 - 2022年12月16日审议通过的负债管理制度废止[19]

ESG 管理办法 - 《ESG 管理办法（试行）》于 2025 年 10 月 30 日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 《武汉长江通信产业集团股份有限公司 ESG 管理办法（试行）》于 2023 年 12 月 15 日废止[39] ESG 管理原则与架构 - ESG 管理工作遵循战略引领等原则[5] - 董事会是 ESG 工作领导和决策机构[11] - 战略委员会是 ESG 工作研究和指导机构[11] - ESG 工作领导小组由董事及高管组成，董事长任组长[11] - 领导小组下设办公室，董事会秘书任组长[13] - 董事会秘书处负责 ESG 日常工作[13] - 各职能部门和子公司承担主体责任[14] ESG 工作措施 - 将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系[15] - 可聘请专家顾问或专业机构提供建议[14] - 鼓励投资人员整合 ESG 因素决策[16] ESG 责任履行 - 完善治理结构，回报股东[18] - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[19][20][34] - 保护职工权益[22][23] - 对供应商等诚实守信[24] - 遵守环保法规[28] - 考虑社区利益，参加公益活动[31] ESG 报告与考核 - 按要求履行 ESG 职责并自愿披露报告[33] - 将 ESG 工作列入 KPI 考核[36]

担保额度限制 - 公司担保总金额不超上一会计年度经审计净资产40%[9] - 合并口径资产负债率超70%禁止新增担保[9] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产30%需股东会审议[12] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产20%需股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] 担保审批规则 - 董事会审议担保议案须全体成员2/3以上同意[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[12] - 对股东等关联方提供担保需股东会审议[12][14] 被担保方要求 - 被担保方资产负债率一般不超60%[16] - 被担保方应提前十五个工作日提交担保申请书及附件[17] 担保风险控制 - 财务管理部门建立担保事项台账[20] - 组织关注被担保方情况防范风险[20] - 发现异常及时报告控制风险[20] - 被担保债务展期视为新担保履行审批程序[20] 信息披露要求 - 担保事项按规定及时履行信息披露义务[22] - 批准的担保事项在指定媒体披露[22] - 年度报告中独立董事对担保情况专项说明并发表意见[23] - 达到披露标准的担保出现问题及时披露信息[23] 其他规定 - 公司及子公司原则上按持股比例提供担保[10] - 违反制度造成损失追究责任人责任[25] - 本制度2022年12月16日生效旧制度废止[28]

项目投资 - 迪爱斯智能设备研发生产基地项目预计总投资约4.5亿元[2] - 项目预计投资收益率为12%[9] 项目进展 - 2025年10月30日通过投资议案[6] - 预计2026年6月30日前开工，建设期42个月[9] - 迪爱斯数字科技已出资2165万元购地[10] 项目情况 - 公司间接持有迪爱斯数字科技100%股权[10] - 项目处初期，需办建设、施工许可等手续[10] 资金与影响 - 项目资金源于部分募投资金和自有资金[15] - 短期内对公司财务和经营无重大影响[15] 项目风险 - 项目建设面临工程技术、管理、政策等风险[16]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，需经股东大会审议通过[1] - 修改《公司章程》部分条款，删除监事会、监事等内容，将股东大会表述调整为股东会，董事会设职工董事1名[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为329,612,132股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关机构诉讼[8] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[11] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议通过[11] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司与关联方交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须董事会审议通过后提交股东会审议批准[18] - 公司单项捐赠金额超过300万元，应提交董事会审议；单项超500万元或连续12个月内累计超500万元，应提交股东会审议[18] 董事会与董事 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人，职工董事1人[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[17] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[15] 公司制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[26] - 公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，涉及24项，新制定1项，修订22项，废止1项[27] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等五项制度需股东大会审议通过生效[29]

会议基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议于2025年11月19日14点30分在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票于2025年11月19日进行，各平台有不同投票时间[3][4] 议案及时间 - 审议关于取消监事会等议案，2025年10月31日披露[5] - 股权登记日为2025年11月12日[8] - 登记时间为2025年11月17日特定时段[11] 其他 - 联系人是陈旭，有联系电话等信息[12] - 会期半天，股东费用自理[12] - 可授权委托出席会议[16] - 公告发布时间为2025年10月31日[14]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.2266亿元，同比下降26.45%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.1275亿元，同比下降6.27%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2174.76万元，同比下降13.28%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1663.59万元，同比下降66.59%[3] - 年初至报告期末利润总额为1542.33万元，同比下降69.45%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.05元/股，同比下降66.67%[3] - 营业总收入同比下降6.3%，从4.403亿元降至4.127亿元[17] - 净利润同比大幅下降66.6%，从4979万元降至1664万元[18] - 营业利润同比下降70.4%，从5049万元降至1496万元[18] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长22.9%，从7114万元增至8742万元[17] - 销售费用同比增长16.9%，从6033万元增至7053万元[17] - 信用减值损失为-1964万元，同比扩大120.2%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.3566亿元[3] - 经营活动现金流量净额为负值且扩大至-2.357亿元，同比恶化48.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7134万元，同比大幅增长879.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.791亿元，较期初下降50.6%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为7.67亿元，较年初9.59亿元减少20.0%[12] - 应收账款为7.46亿元，较年初6.54亿元增长14.0%[12] - 存货为3.37亿元，较年初2.97亿元增长13.4%[12] - 投资性房地产大幅增至2.97亿元，年初为0.14亿元[13] - 固定资产大幅降至0.30亿元，年初为3.23亿元[13] - 合同负债为1.75亿元，较年初1.17亿元增长49.1%[13] - 应付职工薪酬为0.21亿元，较年初0.33亿元下降36.1%[13] - 资产总计为45.94亿元，较年初46.69亿元下降1.6%[13] - 归属于母公司所有者权益为35.21亿元，较年初35.34亿元下降0.6%[14] 其他财务数据 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.47%，下降0.98个百分点[3][4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1755.24万元[3] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为3441.57万元，政府补助为270.58万元[6][7] - 报告期末普通股股东总数为23,825户[10] - 投资收益为1.112亿元，同比增长12.1%[17]

会议相关 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，10位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及公司治理制度的议案》全票通过[4] - 《关于全资子公司拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的议案》全票通过[7] - 《2025年第三季度报告》全票通过[8] - 《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[11] 人员调整 - 公司将审计与风险管理委员会委员由3名增加至5名[8]