人事变动 - 2024年8月30日公司董事会收到董事郑金国书面辞职报告[1] - 郑金国因工作原因辞去多职，辞职报告送达生效[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

公司概况 - 信科财务公司注册资本10.00亿元，中国信息通信科技集团有限公司持股100%[1][2] - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，2021年1月25日完成股权变更[1][2] - 2022年9月2日，公司名称由大唐电信集团财务有限公司变更为信科（北京）财务有限公司[2] - 信科财务公司经营范围拟变更，相关手续正在办理中[3] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收成员单位存款52.82亿元[19] - 2024年度公司实现营业收入0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[19] 风险控制指标 - 截至2024年6月30日财务公司资本充足率为23.28%，符合监管要求[21] - 截至2024年6月30日财务公司流动性比例为75.79%，大于25%[21] - 截至2024年6月30日财务公司贷款余额与存款余额和实收资本之比为52.49%，未超80%[21] - 截至2024年6月30日财务公司集团外负债总额为0，符合监管要求[21] - 截至2024年6月30日财务公司票据承兑余额与资产总额之比为0.78%，符合监管要求[21] - 截至2024年6月30日财务公司票据承兑余额与存放同业余额之比为1.70%，符合监管要求[21] 公司业务相关 - 公司在财务公司存款余额为0.46亿元，占公司存款余额比例为6%[24] - 公司在财务公司贷款余额为2000万元，占公司贷款余额比例为18.05%[24] - 公司认为与信科财务公司的关联存贷款等金融业务风险可控[25] 公司制度建设 - 信科财务公司建立了三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 信科财务公司制定了内部控制制度、业务管理办法和操作规程[9] - 财务公司制定业务管理办法和操作流程控制业务风险[10] - 公司为降低风险，对预留银行印章进行分管，原则上不允许带出[11] - 公司贷款对象限于成员单位，制定办法防范信贷业务风险[11] - 委托贷款只收取手续费，不承担风险，且总额不得超委托存款总额[12] - 公司证券投资坚持三性原则，多机构参与管理[12] - 公司制订制度确定结算业务岗位人员权限[13] - 公司设立审计稽核部，完善内控制度[14] - 公司建立并执行规范化会计账务处理程序，明确会计人员权限[15] - 公司已制定在财务公司金融业务的风险处置预案[24]

资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金649,999,990.52元，净额643,574,544.72元[1] - 募集配套资金拟投入总额调整后为64,357.45万元[4] 项目投资 - 智慧应急指挥等三项目拟分别投入31,754.58万、10,414.81万、17,510.61万元[4] 资金调整 - 补充流动资金调整后为3,887.31万元，中介费用调整后为790.14万元[4] 资金使用 - 截至2024年8月29日，补充流动资金实际使用3,892.18万元，投入比例100.13%[7] 项目结项 - 公司决定对“补充流动资金”募投项目予以结项[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 报告审议 - 《2024年上半年经营工作报告》审议通过，赞成11票[1][2] - 《2024年上半年财务工作报告》审议通过，赞成11票[3][4] - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过，赞成11票[4][5] - 《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》审议通过，赞成8票[6][7] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过，赞成11票[7][8]

业绩总结 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] - 前次预计半年度归母净利润1181 - 1771万元，同比降65.14% - 76.76%[1] - 前次预计半年度扣非净利润 - 3516 - - 1758万元，同比降135.42% - 170.84%[2] - 更正后预计半年度归母净利润2266 - 2719万元，同比降46.49% - 55.40%[3] - 更正后预计半年度扣非净利润 - 2033 - - 1626万元，同比降132.76% - 140.96%[3] 业绩更正 - 更正原因是参股公司投资收益较前次预计数增长[4] - 数据为初步核算，以2024年半年度报告为准[5][6] - 董事会对更正给投资者带来的不便表示歉意[6]

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-045 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 （详见 2024 年 6 月 19 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《长 ...

市场扩张 - 公司拟设立武汉长江通信产业集团股份有限公司上海分公司[1] - 分公司注册场所为上海松江区九亭镇文浦路28弄3号1层1013室[1] - 经营范围包括通信设备销售等多项业务[1] 新策略 - 设立分公司为贯彻中长期战略，发挥上海优势引进人才[4] - 董事会授权经营管理层办理设立事宜[7]

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,602,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5905 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-046 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-048 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日下午四点在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事詹丛红女士主持。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，选举詹 丛红女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满之日为止。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2024 年 8 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 选举邱祥平为董事长，郑金国为副董事长，任期三年[1] - 续聘雷霆为总裁，任期三年[6] - 聘任多名副总裁、财务总监等，任期三年[8][10][13] 公司决策 - 审议通过设立长江通信上海分公司的议案[15] 会议情况 - 第十届董事会第一次会议于2024年8月8日召开[1] - 各项议案表决均全票赞成通过[2][5][7][9][12][14][15]