股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-059 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日下午三点以通讯方式召开。 会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发送至各位 董事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司 董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 附：文艺先生简历 文艺，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口 区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局 局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月27日召开[2] - 出席会议股东238人，所持表决权股份193,420,888股，占比58.6813%[2] - 10名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2][3] 议案表决情况 - 聘用2024年度审计机构议案，A股同意票193,302,887，比例99.9389%[4] - 聘用2024年度审计机构议案，累积投票同意票23,377,611，比例99.4977%[5] 董事补选结果 - 补选董事候选人文艺得票192,664,212，占比99.6087%，当选[5]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十七日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东 ...

市场扩张和并购 - 长江通信发行股份购买迪爱斯100%股权，募集配套资金649,999,990.52元[2] - 2023年12月8日迪爱斯100%股权过户至长江通信名下，新增股本80,106,586元[9][10] - 交易前中国信科集团间接持有长江通信28.63%股份，交易后合计持有45.72%[5] 数据相关 - 2023年12月15日办理新增股份登记，新增80,106,586股，登记后股份总数278,106,586股[11] - 2023年12月18日收到认购资金649,999,990.52元，19日发行A股股票51,505,546股，净额643,574,544.72元[13] - 2023年12月27日发行股份募集配套资金新增股份登记完毕，发行后股份数量为329,612,132股[14] 人事变动 - 2024年3月13日董事长、总裁熊向峰因临近退休辞职[20] - 2024年3月29日补选邱祥平为董事，后当选董事长[20][22] - 2024年4月29日聘任林永生、赵九泉为总裁[22] - 2024年5月7日董事李荣华因退休辞职[22] - 2024年8月8日换届选举，邱祥平为董事长，郑金国为总董事长，任期三年[23] - 2024年8月8日续聘雷霆为总裁，任期三年[25] - 2024年8月30日董事郑金国因工作原因辞职[26] 其他新策略 - 2024年2月修改公司章程，注册资本从19800万元增至329,612,132元[27] - 2024年6月修改公司章程，董事会由九名董事增至十一名[27] 未来展望 - 持续督导期从2023年12月07日至收购完成后12个月[3] - 持续督导期内公司规范运作，收购人及其一致行动人无违规情形[15] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无违背承诺、改变主营业务等计划[17][18][19] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[28][29][30] - 若调整相关政策，收购人及其一致行动人将依法履行程序和披露义务[29][30] - 本次收购中收购人及其一致行动人无其他约定义务，无未履行情况[31]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为致同[2] - 2024年9月11日董事会通过改聘议案，需股东大会审议生效[16][18] 审计费用 - 2023年度审计费用合计59万元，2024年为57万元[11] 致同情况 - 2023年末致同有合伙人225名等相关人员数据[4] - 2023年度致同业务收入27.03亿元等收入数据[4] - 致同2023年为257家上市公司提供年报审计服务[4] - 致同年末提取职业风险基金815.09万元等[5] - 致同近三年受监管措施等情况[6] 立信情况 - 立信连续7年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[12]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月27日14点30分在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议聘用2024年度财务、内控审计机构及补选董事议案，应选董事1人[5] 时间相关 - 股权登记日为2024年9月20日[10] - 会议登记时间为9月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 其他信息 - 会议联系人陈旭，电话传真027 - 67840308，地址武汉市东湖开发区文华路2号[12] - 会期半天，股东食宿自理[12] - 议案9月12日登载于《中国证券报》等及上交所网站[5] - 议案1、2对中小投资者单独计票[7] 投票相关 - 累积投票制下，一股对应应选董监人数投票总数[18] - “选举独立董事”“选举监事”议案表决权200票[19] - 议案4.00表决票数上限500票[19] - 不同方式下候选人陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[20]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三次会议于2024年9月11日召开，10位董事全部出席[1] 人事变动 - 董事会同意郑金国先生辞去董事等职务，推荐文艺先生为董事候选人[1] 议案审议 - 《关于提名补选董事候选人的议案》等三议案获董事会相关会议通过，需提交2024年第五次临时股东大会审议[1][3][4][5][6][7][8]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司 发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发 行股份募集配套资金共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发 行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999,990.52 元，扣除各项 不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民 币 643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入273,565,073.58元，较上年同期增长30.31%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,710,720.68元，较上年同期减少51.37%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -173,587,054.24元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,425,538,202.69元，较上年度末增长0.15%[14] - 本报告期末总资产4,404,111,655.71元，较上年度末减少0.74%[14] - 本报告期基本每股收益0.07元／股，较上年同期减少72.72%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.72%，较上年同期下降1.26个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.53%，较上年同期下降2.47个百分点[15] - 报告期内公司营业收入2.74亿元，同比增长30.31%，归母净利润2471万元，同比减少51.37%[24][25][27] - 营业成本19.93亿元，同比增长35.53%；销售费用4030.31万元，同比增长11.03%；管理费用2636.46万元，同比增长8.06%；研发费用5086.44万元，同比增长4.31%[25] - 经营活动现金流量净额-1.74亿元，较上年同期减少4903万元；投资活动现金流量净额-4393.98万元，较上年同期增加2786万元；筹资活动现金流量净额1799.49万元，较上年同期增加3164万元[25][26] - 对参股公司确认的投资收益6180万元，较上年同期减少3829万元，降幅38.26%[27] - 应收票据209万元，较上年期末减少38.46%；预付款项1328.92万元，较上年期末减少35.14%；其他应收款8879.22万元，较上年期末增加360.88%[28] - 使用权资产1289.47万元，较上年期末增加951.04%；应付票据4578.52万元，较上年期末减少43.73%；应付职工薪酬1501.76万元，较上年期末减少46.56%[28] - 其他应付款3922.55万元，较上年期末增加47.76%；一年内到期的非流动负债722.55万元，较上年期末增加253.15%；长期借款9080万元，较上年期末增加49.34%[28] - 租赁负债755.59万元，较上年期末增加1024.40%；其他综合收益1543.44万元，较上年期末减少35.49%[28] - 2024年上半年营业总收入2.74亿元，较2023年上半年的2.10亿元增长30.31%[88] - 2024年上半年营业总成本3.16亿元，较2023年上半年的2.59亿元增长22.00%[88] - 2024年6月30日资产总计40.23亿元，较2023年12月31日的39.55亿元增长1.73%[86][87] - 2024年6月30日负债合计1.99亿元，较2023年12月31日的1.63亿元增长22.17%[87] - 2024年6月30日所有者权益合计38.24亿元，较2023年12月31日的37.92亿元增长0.85%[87] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1.80亿元，较2023年12月31日的7.80亿元下降76.92%[85][86] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计38.43亿元，较2023年12月31日的31.75亿元增长21.04%[86] - 2024年6月30日长期股权投资35.38亿元，较2023年12月31日的29.00亿元增长22.00%[86] - 2024年6月30日在建工程2.53亿元，较2023年12月31日的2.22亿元增长14.28%[86] - 2024年6月30日长期借款9080万元，较2023年12月31日的6080万元增长49.34%[86] - 2024年上半年营业收入为128.68万元，2023年上半年为50.81万元[90] - 2024年上半年净利润为5183.12万元，2023年上半年为5455.07万元[90] - 2024年上半年综合收益总额为4334.03万元，2023年上半年为6975.61万元[92] - 2024年上半年基本每股收益为0.16元/股，2023年上半年为0.28元/股[92] - 2024年上半年稀释每股收益为0.16元/股，2023年上半年为0.28元/股[92] - 2024年上半年管理费用为771.33万元，2023年上半年为821.73万元[90] - 2024年上半年研发费用为491.63万元，2023年上半年为535.51万元[90] - 2024年上半年财务费用为 - 225.88万元，2023年上半年为 - 57.49万元[90] - 2024年上半年投资收益为6179.82万元，2023年上半年为6768.16万元[90] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 849.10万元，2023年上半年为1520.54万元[90] - 2024年半年度公司经营活动现金流入227,243,035.60元，2023年半年度为201,515,413.54元；经营活动现金流出400,830,089.84元，2023年半年度为326,071,607.22元；经营活动产生的现金流量净额为 -173,587,054.24元，2023年半年度为 -124,556,193.68元[93] - 2024年半年度公司投资活动现金流入500.00元，2023年半年度为4,731,559.70元；投资活动现金流出43,940,323.15元，2023年半年度为76,532,790.96元；投资活动产生的现金流量净额为 -43,939,823.15元，2023年半年度为 -71,801,231.26元[94] - 2024年半年度公司筹资活动现金流入30,000,000.00元，2023年半年度为35,900,000.00元；筹资活动现金流出12,005,108.06元，2023年半年度为49,543,678.91元；筹资活动产生的现金流量净额为17,994,891.94元，2023年半年度为 -13,643,678.91元[94] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入9,439,609.39元，2023年半年度为3,924,774.05元；经营活动现金流出15,189,875.53元，2023年半年度为20,361,281.68元；经营活动产生的现金流量净额为 -5,750,266.14元，2023年半年度为 -16,436,507.63元[95][96] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入4,702,014.00元；投资活动现金流出678,695,521.20元，2023年半年度为26,532,790.96元；投资活动产生的现金流量净额为 -678,695,521.20元，2023年半年度为 -21,830,776.96元[96] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入30,000,000.00元，2023年半年度为26,000,000.00元；筹资活动现金流出8,905,027.44元，2023年半年度为18,187,458.52元；筹资活动产生的现金流量净额为21,094,972.56元，2023年半年度为7,812,541.48元[96] - 2024年半年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为198,558,826.85元，2023年半年度为179,237,515.23元[93] - 2024年半年度公司收到的税费返还为13,500,532.95元，2023年半年度为4,574,999.26元[93] - 2024年半年度母公司收到的税费返还为6,687,695.69元[95] - 2024年半年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,873,748.10元，2023年半年度为26,192,790.96元；母公司为42,907,104.04元，2023年半年度为26,192,790.96元[94][96] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为3425538202.69元，较期初增加5282126.53元[97][98] - 2024年上半年综合收益总额为16219768.43元，其中其他综合收益为 - 8490952.25元，未分配利润增加24710720.68元[97] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少26368970.56元，主要是对所有者（或股东）的分配[97] - 2024年上半年其他项目使资本公积增加15431328.66元[97][98] - 2023年半年度所有者权益合计为2536519040.66元，其中少数股东权益为169651405.07元[99] - 2024年较2023年半年度所有者权益增加53059133.80元，少数股东权益减少9695218.33元[99] - 2024年上半年综合收益总额为66016058.61元，其中其他综合收益为15205372.81元，未分配利润增加60505904.13元[100] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少15840000元，主要是对所有者（或股东）的分配[100] - 2024年实收资本（或股本）为329612132元，较2023年的198000000元有所增加[97][99] - 2024年资本公积为1354522815.15元，较2023年的631302207.29元有所增加[97][98][99] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为38.2434303165亿元，较期初增加3240.262643万元[101][102] - 2024年上半年资本公积增加1543.132866万元，其他综合收益减少849.095225万元，未分配利润增加2546.225002万元[101] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为22.4466091726亿元，较期初增加5681.831689万元[103][104] - 2023年上半年资本公积增加290.221480万元，其他综合收益增加1520.537281万元，未分配利润增加3871.072928万元[103] - 2024年上半年综合收益总额为4334.026833万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为2636.897056万元[101] - 2023年上半年综合收益总额为6975.610209万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为1584万元[103][104] - 2024年上半年其他项目使所有者权益增加1543.132866万元[101][102] - 2023年上半年其他项目使所有者权益增加290.221480万元[103][104] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为3.29612132亿元[101][102] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为1.98亿元[103][104] 财务数据变动原因 - 营业收入较上年同期增长，主要因加大营销力度、加快项目建设及交付进度[16] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，主因参股公司按权益法核算确认的投资收益下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，因本期支付采购款增加[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计42774816.08元，含非流动性资产处置损益 - 13279.16元、政府补助1500000元等[17][18] 公司业务 - 公司主营信息技术服务业，深耕智慧应急行业，服务应急行业客户超千家[19] - 公司以新一代信息技术为基础，构筑四大数字化能力底座，提供数智化应用产品与解决方案等[20] - 公司自主研发智能硬件产品和应用软件平台，提供全业务过程解决方案[20] - 公司先后服务智慧应急行业客户超千家，在湖北、江西等地取得市场重点突破，拓展低轨卫星测运控等新业务领域[23][24][25] 行业趋势与市场机遇 - 智慧应急产业受政策支持，技术与

会议情况 - 公司第十届监事会第二次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5]