会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为176人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为154,942,526股，占比40.6126%[4] - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事4人，出席2人；董秘出席[9] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》A股同意票154,557,576，比例99.7515%[8] - 《追加2024年度日常关联交易额度议案》A股同意票717,800，比例63.6939%[8] - 《补选第八届监事会非职工代表监事议案》马海涛得票占比99.4084%[10] - 《补选第八届董事会非独立董事议案》吴婷得票占比99.5352%[11] - 《补选第八届董事会非独立董事议案》蒋才斌得票占比99.3290%[11] 其他情况 - 议案2关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司回避表决，股份数153,815,575股[10] - 见证律所北京国枫律师事务所认为会议合法有效[12]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为343,119,638.25元，较上年同期减少12.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为53,559,174.93元，较上年同期减少10.66%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,063,368.83元，较上年同期增长1,225.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为61,914,582.67元，较上年同期减少6.29%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为696,602,541.13元，较上年度末增长8.28%[12] - 总资产为1,317,778,565.39元，较上年度末增长5.59%[12] - 基本每股收益为0.14元／股，较上年同期减少12.50%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元／股，较上年同期增长1,500.00%[13] - 加权平均净资产收益率为7.99%，较上年同期减少1.67个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为63,615.04元，计入当期损益的政府补助为215,458.20元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,040,766.06元，其他营业外收入和支出为 -1,747,911.34元，所得税影响额为 -80,856.57元，少数股东权益影响额（税后）为4,734.71元，非经常性损益合计为495,806.10元[15] - 公司2024年上半年营业收入343,119,638.25元，较上年同期393,089,402.95元下降12.71%[22] - 营业成本235,578,627.23元，较上年同期297,210,790.28元下降20.74%[22] - 销售费用8,779,083.81元，较上年同期12,137,529.88元下降27.67%[22] - 管理费用26,739,726.84元，较上年同期29,336,920.41元下降8.85%[22] - 研发费用5,660,063.50元，较上年同期6,434,915.50元下降12.04%[22] - 投资收益1,308.05元，较上年同期65,697,088.44元下降100.00%[22] - 货币资金期末数375,004,359.10元，占总资产28.46%，较上年期末252,984,847.71元增长48.23%[24] - 存货期末数348,607,308.29元，占总资产26.45%，较上年期末457,115,368.71元下降23.74%[24] - 投资性房地产期末数27,482,672.90元，占总资产2.09%，较上年期末20,341,323.81元增长35.11%[24] - 在建工程期末数较上年期末增长345.37%[24] - 使用权资产为2,000,085.57元，占比0.15%，较上期减少28.27%[25] - 应收账款为15,695,780.73元，占比1.19%，较上期减少48.89%[25] - 应收款项融资为22,486,835.33元，占比1.71%，较上期增加2634.19%[25] - 短期借款为300,302,864.44元，占比22.79%，较上期增加44.41%[25] - 合同负债为13,107,683.26元，占比0.99%，较上期减少89.71%[25] - 以公允价值计量的金融资产期初合计20,149,448.96元，期末合计19,828,801.53元，累计公允价值变动 -320,647.43元[29] - 2024年6月30日货币资金为375,004,359.10元，较2023年12月31日的252,984,847.71元有所增加[57] - 2024年6月30日应收账款为15,695,780.73元，较2023年12月31日的30,709,563.81元减少[57] - 2024年6月30日应收款项融资为22,486,835.33元，较2023年12月31日的822,431.47元大幅增加[57] - 2024年6月30日预付款项为17,616,189.67元，较2023年12月31日的1,260,641.58元增加[57] - 2024年6月30日存货为348,607,308.29元，较2023年12月31日的457,115,368.71元减少[57] - 2024年6月30日流动资产合计824,855,176.40元，较2023年12月31日的798,723,253.38元增加[57] - 2024年6月30日非流动资产合计492,923,388.99元，较2023年12月31日的449,340,239.87元增加[58] - 2024年6月30日资产总计1,317,778,565.39元，较2023年12月31日的1,248,063,493.25元增加[58] - 2024年6月30日短期借款为300,302,864.44元，较2023年12月31日的207,954,704.90元增加[58] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计13.18亿元，较2023年12月31日的12.48亿元增长5.6%[59] - 2024年6月30日流动资产合计5.89亿元，较2023年12月31日的4.87亿元增长20.9%[60] - 2024年6月30日非流动资产合计5.06亿元，较2023年12月31日的5.07亿元下降0.2%[61] - 2024年6月30日资产总计10.96亿元，较2023年12月31日的9.95亿元增长10.2%[61] - 2024年6月30日流动负债合计4.23亿元，较2023年12月31日的3.24亿元增长30.4%[61] - 2024年半年度营业总收入3.43亿元，较2023年半年度的3.93亿元下降12.7%[63] - 2024年半年度营业总成本2.82亿元，较2023年半年度的3.58亿元下降21.1%[63] - 2024年半年度营业成本2.36亿元，较2023年半年度的2.97亿元下降20.5%[63] - 2024年半年度销售费用0.88亿元，较2023年半年度的1.21亿元下降27.7%[63] - 2024年半年度财务费用0.41亿元，较2023年半年度的1.08亿元下降62.1%[63] - 2024年上半年营业利润为56,693,652.37元，2023年同期为60,123,823.47元[65] - 2024年上半年净利润为54,951,597.02元，2023年同期为58,949,259.61元[65] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为53,559,174.93元，2023年同期为59,947,443.94元[65] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年同期均为0.16元/股[65] - 2024年上半年母公司营业收入为658,197.84元，2023年同期为593,202.39元[66] - 2024年上半年母公司营业利润为2,800,530.83元，2023年同期亏损280,414,622.64元[66] - 2024年上半年母公司净利润为2,750,530.83元，2023年同期亏损281,302,257.87元[66] - 2024年上半年其他收益为2,433,888.23元，2023年同期为5,439,735.41元[65] - 2024年上半年投资收益为1,308.05元，2023年同期为65,697,088.44元[65] - 2024年上半年信用减值损失为 - 340,016.12元，2023年同期为891,605.83元[65] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为234,247,565.46元，2023年半年度为270,666,673.76元[67] - 2024年半年度收到的税费返还为549,939.27元，2023年半年度为17,037.45元[67] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为259,827,103.17元，2023年半年度为279,273,257.43元[67] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为197,912,520.50元，2023年半年度为213,200,661.87元[67] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为61,914,582.67元，2023年半年度为66,072,595.56元[67] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为126,322.85元，2023年半年度为280,887,368.14元[67] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为47,451,637.61元，2023年半年度为83,772,407.96元[68] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 47,325,314.76元，2023年半年度为197,114,960.18元[68] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为129,316,488.55元，2023年半年度为248,905,847.67元[68] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为107,430,243.48元，2023年半年度为13,169,144.29元[68] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为381,512,820元，资本公积为937,044,683.32元，其他综合收益为 - 56,890,954.18元，未分配利润为 - 681,996,960.05元，所有者权益合计为661,457,346.11元[73] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为 - 320,647.43元，未分配利润增减变动金额为53,559,174.93元，所有者权益合计增减变动金额为54,214,949.59元[73] - 2024年上半年利润分配金额为 - 416,000元[74] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为381,512,820元，资本公积为937,044,683.32元，其他综合收益为 - 57,211,601.61元，未分配利润为 - 628,437,785.12元，所有者权益合计为715,672,295.70元[75] - 2023年半年度末实收资本（或股本）为381,512,820元，资本公积为937,044,683.32元，其他综合收益为 - 56,492,052.37元，未分配利润为 - 750,907,496.30元，所有者权益合计为588,191,392.92元[76] - 2024年上半年相比2023年半年度末其他综合收益增减变动金额为 - 165,682.49元，未分配利润增减变动金额为59,947,443.94元，所有者权益合计增减变动金额为64,186,560.63元[76] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为4,986,343.51元[76] - 2024年上半年利润分配金额为416,640元[77] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为381,512,820.00元[78][80][81][82] - 2024年上半年末资本公积为1,134,179,869.29元[80][81][82] - 2024年上半年其他综合收益变动额为 - 165,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入343,119,638.25元，上年同期393,089,402.95元，同比减少12.71%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,559,174.93元，上年同期59,947,443.94元，同比减少10.66%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,063,368.83元，上年同期 - 4,713,212.37元，同比增长1,225.84%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,914,582.67元，上年同期66,072,595.56元，同比减少6.29%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产696,602,541.13元，上年度末643,364,013.63元，同比增长8.28%[15] - 本报告期末总资产1,317,778,565.39元，上年度末1,248,063,493.25元，同比增长5.59%[15] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.16元/股，同比减少12.50%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期 - 0.01元/股，同比增长1,500.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率7.99%，上年同期9.66%，减少1.67个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.92%，上年同期 - 0.76%，增加8.68个百分点[16] - 公司2024年上半年营业收入343,119,638.25元，较上年同期393,089,402.95元下降12.71%，原因是上年同期合并重要子公司转让股权过渡期损益[25] - 营业成本235,578,627.23元，较上年同期297,210,790.28元下降20.74%，原因是上年同期合并重要子公司转让股权过渡期损益[25] - 销售费用8,779,083.81元，较上年同期12,137,529.88元下降27.67%，原因是上年同期合并重要子公司转让股权过渡期损益[25] - 管理费用26,739,726.84元，较上年同期29,336,920.41元下降8.85%，原因是上年同期合并重要子公司转让股权过渡期损益[25] - 研发费用5,660,063.50元，较上年同期6,434,915.50元下降12.04%，原因是上年同期合并重要子公司转让股权过渡期损益[25] - 投资收益1,308.05元，较上年同期65,697,088.44元下降100.00%，原因是上年同期转让重要子公司股权产生投资收益[25] - 本期期末货币资金375,004,359.10元，占总资产28.46%，较上年期末252,984,847.71元增长48.23%，主要是本期产品现销收入及收回应收账款所致[27] - 本期期末存货348,607,308.29元，占总资产26.45%，较上年期末457,115,368.71元下降23.74%，主要是本期销售使库存商品减少所致[27] - 本期期末在建工程较上年期末增长345.37%，主要是本期子公司新增建设项目所致[27] - 使用权资产为2,000,085.57元，占比0.15%，较上期减少28.27%[28] - 应收账款为15,695,780.73元，占比1.19%，较上期减少48.89%[28] - 应收款项融资为22,486,835.33元，占比1.71%，较上期增加2634.19%[28] - 短期借款为300,302,864.44元，占比22.79%，较上期增加44.41%[28] - 合同负债为13,107,683.26元，占比0.99%，较上期减少89.71%[28] - 以公允价值计量的金融资产期初合计20,149,448.96元，期末合计19,828,801.53元，累计公允价值变动 -320,647.43元[32] - 2024年6月30日货币资金为375,004,359.10元，较2023年12月31日的252,984,847.71元有所增加[60] - 2024年6月30日应收账款为15,695,780.73元，较2023年12月31日的30,709,563.81元减少[60] - 2024年6月30日应收款项融资为22,486,835.33元，较2023年12月31日的822,431.47元大幅增加[60] - 2024年6月30日预付款项为17,616,189.67元，较2023年12月31日的1,260,641.58元增加[60] - 2024年6月30日存货为348,607,308.29元，较2023年12月31日的457,115,368.71元减少[60] - 2024年6月30日流动资产合计824,855,176.40元，较2023年12月31日的798,723,253.38元增加[60] - 2024年6月30日非流动资产合计492,923,388.99元，较2023年12月31日的449,340,239.87元增加[61] - 2024年6月30日资产总计1,317,778,565.39元，较2023年12月31日的1,248,063,493.25元增加[61] - 2024年6月30日短期借款为300,302,864.44元，较2023年12月31日的207,954,704.90元增加[61] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计13.18亿元，较2023年12月31日的12.48亿元增长5.6%[62] - 2024年上半年营业总收入3.43亿元，较2023年上半年的3.93亿元下降12.7%[66] - 2024年上半年营业总成本2.82亿元，较2023年上半年的3.58亿元下降21.1%[66] - 2024年6月30日流动资产合计5.89亿元，较2023年12月31日的4.87亿元增长20.9%[63] - 2024年6月30日非流动资产合计5.06亿元，较2023年12月31日的5.07亿元下降0.2%[64] - 2024年6月30日流动负债合计4.23亿元，较2023年12月31日的3.24亿元增长30.4%[64] - 2024年6月30日货币资金为1.69亿元，较2023年12月31日的1.35亿元增长25.7%[63] - 2024年6月30日其他应收款为4.19亿元，较2023年12月31日的3.52亿元增长19.1%[63] - 2024年6月30日短期借款为2.99亿元，较2023年12月31日的2.00亿元增长49.7%[64] - 2024年上半年财务费用为405.86万元，较2023年上半年的1083.61万元下降62.5%[66] - 2024年上半年营业利润为56,693,652.37元，2023年同期为60,123,823.47元[68] - 2024年上半年净利润为54,951,597.02元，2023年同期为58,949,259.61元[68] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为53,559,174.93元，2023年同期为59,947,443.94元[68] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年同期均为0.16元/股[68] - 2024年上半年母公司营业收入为658,197.84元，2023年同期为593,202.39元[69] - 2024年上半年母公司营业利润为2,800,530.83元，2023年同期亏损280,414,622.64元[69] - 2024年上半年母公司净利润为2,750,530.83元，2023年同期亏损281,302,257.87元[69] - 2024年上半年其他收益为2,433,888.23元，2023年同期为5,439,735.41元[68] - 2024年上半年投资收益为1,308.05元，2023年同期为65,697,088.44元[68] - 2024年上半年信用减值损失为 - 340,016.12元，2023年同期为891,605.83元[68] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为234,247,565.46元，2023年半年度为270,666,673.76元[70] - 2024年半年度收到的税费返还为549,939.27元，2023年半年度为17,037.45元[70] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为259,827,103.17元，2023年半年度为279,273,257.43元[70] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为197,912,520.50元，2023年半年度为213,200,661.87元[70] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为61,914,582.67元，2023年半年度为66,072,595.56元[70] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为126,322.85元，2023年半年度为280,887,368.14元[70] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为47,451,637.61元，2023年半年度为83,772,407.96元[71] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 47,325,314.76元，2023年半年度为197,114,960.18元[71] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为129,316,488.55元，2023年半年度为248,905,847.67元[71] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为107,430,243.48元，2023年半年度为13,169,144.29元[71] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为381,512,820元，资本公积为937,044,683.32元，其他综合收益为 -56,890,954.18元，未分配利润为 -681,996,960.05元，所有者权益合计为661,457,346.11元[76] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为 -320,647.43元，未分配利润增减变动金额为53,559,174.93元，所有者权益合计增减变动金额为54,214,949.59元[76] - 2024年上半年利润分配金额为 -416,000元[77] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为381,512,820元，资本公积为937,044,683.32元，其他综合收益为 -57,211,601.61元，未分配利润为 -628,437,785.12元，所有者权益合计为715,672,295.70元[78] - 2023年半年度末实收资本（或股本）为381,512,820元，资本公积为937,044,683.32元，其他综合收益为 -56,492,052.37元，未分配利润为 -750,907,496.30元，所有者权益合计为588,191,392.92元[79] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为 -165,682.49元，未分配利润增减变动金额为59,947,443.94元，所有者权益合计增减变动金额为64,186,560.63元[79] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为4,986,343.51元[79] - 2024年上半年利润分配金额为416,640元[80] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为381,512,820元[81][83][84][85] -

会议信息 - 公司八届十四次监事会于2024年8月29日通讯召开[1] - 会议通知和材料于2024年8月20日通讯发出[1] - 4名监事参加会议[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年度半年度报告》及其摘要[1] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[2]

财务相关 - 2023年度财务报告审计报酬95万元，含审计费65万、内控审计费30万[3] - 拟续聘大信为2024年审计机构，费用待协商[5] - 关联交易原预计200万，追加350万，后预计550万[10] 人事变动 - 控股股东推荐吴婷、蒋才斌为董事候选人[14] - 监事谭路平辞职，推荐马海涛为非职工代表监事候选人[19]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-033 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会 非独立董事的议案》《关于调整专门委员会委员的议案》，公司董事会同意股东 会审议通过吴婷女士担任公司第八届董事会董事后，补选吴婷女士为公司第八届 董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 专门委员会 委员会成员 主任委员 战略委员会 唐建国、王惠明、吴婷 唐建国 审计委员会 李伟、李军华、韩路 李伟 提名委员会 王惠明、唐建国、李伟 王惠明 薪酬与考核委员会 韩路、唐建国、李伟 韩路 补选完成后， 公司董事会各专门委员会构成如下： ...

会议信息 - 公司八届十三次监事会于2024年8月15日通讯召开，4名监事全参加[1] 议案审议 - 审议通过补选非职工监事议案，提名马海涛，任期待定[1] - 补选议案表决4票同意，0反对，0弃权[2] - 审议通过追加2024年度日常关联交易额度议案[3] - 关联交易议案3票同意，0反对，0弃权，关联监事回避[4] 后续安排 - 两项议案提交2024年第一次临时股东会审议[1][4]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十四次会议于 2024年8月15日以通讯方式召 开,会议通知于 2024年8月9日发出。公司 7名董事参加了会 议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》; 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,同意聘任吴 婷女士、蒋才斌先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: 7 票同意; (2 票反对; 0 票弃权。 二、审议《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》; 此议案经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通 过,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: | 票同意; ○ 票反对; 0 票弃权。 三、审议《关于追加 ...

关联交易额度 - 追加2024年度日常关联交易额度议案待股东大会审议[2] - 2024年8月15日董事会和监事会审议通过追加议案[3] 关联方信息 - 新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司注册资本536.84万元[4] - 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司注册资本17307万元[5] 交易金额 - 向方正造价追加采购50万元，追加后预计50万元[4] - 向供销集团追加销售300万元，追加后预计500万元[4] - 本次追加关联交易总计350万元，追加后预计550万元[4] 各方意见 - 独立董事认为追加交易符合需求，定价合规[9] - 监事会认为追加交易基于经营，无利益损害[10] - 关联交易遵循自愿、公允等原则，定价按市场原则[6]

人员情况 - 从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] - 2023年度审计费用为95万元，其中财务报告审计65万元、内控审计30万元[13] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[7] - 2024年8月15日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][16]