本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-015 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—013 号 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司 的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 1 等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息 更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计 提。 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 七、审议通过《2024 年内部控制评价报告》； 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 八、审议《关于新农开发董事、监事、高管 2024 年度薪酬考核的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十七次监事会于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材 料于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出。公司 5 名监 ...

会议信息 - 公司八届十九次董事会于2025年2月27日通讯召开，7位董事全出席[1] - 公司董事会定于2025年3月21日召开2024年年度股东大会[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意、0反对、0弃权[1][2][3][4][6][7][8] 报告审议 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告待提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][7]

利润分配情况 - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为负数，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为571,820,331.65元，较2023年的548,470,528.13元增长4.26%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为31,831,526.29元，较2023年的68,910,536.25元下降53.81%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,861,411.45元，较2023年的 - 26,501,085.25元增长167.40%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为81,923,104.63元，较2023年的 - 46,681,504.21元增长275.49%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为674,453,479.90元，较2023年末的643,364,013.63元增长4.83%[22] - 2024年末总资产为1,292,102,885.10元，较2023年末的1,248,063,493.25元增长3.53%[22] - 2024年基本每股收益0.08元/股，较2023年的0.18元/股减少55.56%；稀释每股收益同样为0.08元/股，较2023年减少55.56%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，较2023年的 - 0.07元/股增加171.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.83%，较2023年的11.31%减少6.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.71%，较2023年的 - 0.04%增加2.75个百分点[23] - 公司实现营业收入57182.03万元，同比增加4.26%；净利润3183.15万元，同比减少53.81%[33] - 截至2024年12月31日，公司资产总额129210.29万元，同比增加3.53%，股东权益67445.35万元，同比增加4.83%[33] - 公司报告期内营业收入57,182.03万元，同比增加4.26%；归属上市公司股东净利润3,183.15万元，同比减少53.81%；扣非后归属上市公司股东净利润1,786.14万元，同比增加167.40%[42] - 营业成本440,161,475.93元，同比增加9.46%；销售费用10,264,714.81元，同比减少25.84%；管理费用44,965,368.96元，同比减少16.16%；财务费用2,549,832.58元，同比减少81.43%；研发费用16,842,506.34元，同比增加21.92%[43] - 经营活动现金流量净额81,923,104.63元，同比增加275.49%；投资活动现金流量净额 -85,392,006.64元，同比减少153.81%；筹资活动现金流量净额83,032,447.62元，同比增加471.68%[43] - 投资收益为0，同比减少100.00%；信用减值损失183,821.65元，同比减少97.90%；资产减值损失 -39,135,709.52元，同比增加54.72%；资产处置收益3,412,043.11元，同比增加174.86%[43] - 2024年货币资金为332,548,393.32元，2023年为252,984,847.71元[170] - 2024年应收账款为10,311,862.28元，2023年为30,709,563.81元[170] - 2024年应收款项融资为10,470,485.54元，2023年为822,431.47元[170] - 2024年预付款项为336,153.21元，2023年为1,260,641.58元[170] - 2024年存货为365,921,094.58元，2023年为457,115,368.71元[170] - 2024年其他流动资产为15,371,000.39元，2023年为23,123,956.37元[170] - 2024年流动资产合计为766,388,593.36元，2023年为798,723,253.38元[170] - 2024年其他债权投资为979,883.72元，2023年为983,325.27元[170] - 2024年固定资产为275,310,433.58元，2023年为245,306,711.61元[170] - 公司2024年资产总计12.92亿元，较2023年的12.48亿元增长3.53%[171] - 2024年负债合计5.98亿元，较2023年的5.87亿元增长2.03%[172] - 2024年所有者权益合计6.94亿元，较2023年的6.61亿元增长4.86%[172] - 母公司2024年资产总计10.11亿元，较2023年的9.95亿元增长1.68%[176] - 母公司2024年负债合计3.83亿元，较2023年的3.24亿元增长18.30%[176] - 母公司2024年所有者权益合计6.29亿元，较2023年的6.70亿元下降6.20%[177] - 2024年递延所得税资产为468.21万元，2023年为35.04万元[171] - 2024年短期借款为2.70亿元，2023年为2.08亿元[171] - 2024年应付账款为3892.28万元，2023年为5921.44万元[171] - 2024年合同负债为8223.97万元，2023年为1.27亿元[171] - 2024年度营业总收入为571,820,331.65元，2023年度为548,470,528.13元，同比增长4.26%[179] - 2024年度营业总成本为517,495,047.00元，2023年度为500,472,785.96元，同比增长3.40%[179] - 2024年度投资收益为95,712,341.43元[180] - 2024年度营业利润为26,428,402.97元，2023年度为70,257,774.40元，同比下降62.38%[180] - 2024年度净利润为33,305,852.78元，2023年度为68,600,206.02元，同比下降51.45%[180] - 2024年度基本每股收益为0.08元/股，2023年度为0.18元/股，同比下降55.56%[180] - 母公司2024年度营业收入为1,454,280.42元，2023年度为3,814,404.48元，同比下降61.87%[181] - 母公司2024年度营业利润为 -41,149,584.12元，2023年度为 -267,816,132.17元，亏损幅度收窄84.64%[181] - 母公司2024年度净利润为 -40,846,516.98元，2023年度为 -269,349,344.24元，亏损幅度收窄84.83%[181] - 母公司2024年度基本每股收益为 -0.11元/股，2023年度为 -0.71元/股，亏损幅度收窄84.51%[183] - 2024年经营活动现金流入小计624,688,218.42元，2023年为693,758,454.79元，同比下降10%[184] - 2024年经营活动现金流出小计542,765,113.79元，2023年为740,439,959.00元，同比下降27%[184] - 2024年经营活动产生的现金流量净额81,923,104.63元，2023年为 - 46,681,504.21元，同比增长275%[184] - 2024年投资活动现金流入小计3,317,812.41元，2023年为269,214,271.64元，同比下降99%[185] - 2024年投资活动现金流出小计88,709,819.05元，2023年为110,515,858.71元，同比下降20%[185] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 85,392,006.64元，2023年为158,698,412.93元，同比下降154%[185] - 2024年筹资活动现金流入小计402,671,610.49元，2023年为456,600,530.37元，同比下降12%[185] - 2024年筹资活动现金流出小计319,639,162.87元，2023年为478,940,417.57元，同比下降33%[185] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额83,032,447.62元，2023年为 - 22,339,887.20元，同比增长472%[185] - 2024年现金及现金等价物净增加额79,563,545.61元，2023年为89,677,021.52元，同比下降11%[185] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为643,364,013.63元，少数股东权益为18,093,332.48元，所有者权益合计为661,457,346.11元[191] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额使所有者权益增加32,563,792.76元，利润分配使所有者权益减少416,640.00元[191] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为674,453,479.90元，少数股东权益为19,151,018.97元，所有者权益合计为693,604,498.87元[193] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为574,852,379.19元，少数股东权益为13,339,013.73元，所有者权益合计为588,191,392.92元[193] - 2024年其他综合收益较期初减少742,060.02元[191] - 2024年未分配利润较期初增加31,831,526.29元[191] - 2024年少数股东权益较期初增加1,057,686.49元[191] - 2024年所有者权益合计较期初增加32,147,152.76元[191] - 公司实收资本（或股本）2023 - 2024年均为381,512,820.00元[191][193] - 公司资本公积2023 - 2024年均为937,044,683.32元[191][193] - 公司2024年期初所有者权益合计为670,249,947.28元[198] - 公司2024年本期增减变动金额中综合收益总额为 - 41,588,577.00元，其中其他综合收益变动为 - 742,060.02元，未分配利润变动为40,846,516.98元[198] - 公司2024年本期增减变动金额中利润分配对所有者（或股东）的分配为 - 416,000.00元[195] - 公司2024年本期增减变动金额中其他项为5,480,648.98元[195] - 公司2024年期末所有者权益合计为628,661,370.28元[200] - 公司2023年年末所有者权益合计为939,998,193.33元[200] - 公司2024年实收资本（或股本）期初与期末均为381,512,820.00元[198][200] - 公司2024年资本公积期初与期末均为1,134,179,869.29元[198][200] - 公司2024年盈余公积期初与期末均为63,694,424.54元[198][200] - 公司2024年其他综合收益期初为3,109,045.82元，期末为2,366

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额32989.14万元[6] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）17995.24万元[6] - 2024年度占用资金利息718.72万元[6] - 2024年度偿还累计发生额16428.13万元[6] - 2024年末占用资金余额35274.97万元[6] 预付款项情况 - 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司年初预付款项余额4.24万元，年度发生额18.87万元，偿还额19.91万元，年末余额3.20万元[6] - 南疆能源（集团）有限责任公司年初预付款项余额1.00万元，年度发生额63.73万元，偿还额56.62万元，年末余额8.11万元[6] 其他应收款情况 - 新疆阿拉尔新农甘草产业有限公司年初其他应收款余额9557.12万元，年度发生额5209.00万元，利息383.82万元，偿还额4000.00万元，年末余额11149.94万元[6] - 新农发产业投资管理有限公司年初其他应收款余额23398.51万元，年度发生额6155.50万元，利息300.82万元，偿还额5741.48万元，年末余额24113.35万元[6] - 阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司年初其他应收款无余额，年度发生额3548.14万元，利息23.60万元，偿还额3571.37万元，年末余额0.37万元[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由八届十八次董事会决定召开并召集，1月25日发通知[4] - 会议于2月19日以现场和网络投票结合方式召开，现场上午11:00在新疆阿拉尔市召开[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）336人，代表股份159,930,818股，占比41.9201%[8] 议案表决 - 《关于2025年度贷款计划的议案》同意158,702,967股，占比99.2322%[9] - 《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》同意158,059,167股，占比98.8297%[11] - 《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》同意158,696,067股，占比99.2279%[12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意5,092,192股，占非关联股东有效表决权83.2704%[13] - 《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》同意4,520,392股，占非关联股东有效表决权73.9200%[14] - 《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》同意4,497,193股，占非关联股东有效表决权73.5407%[15] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意158352068股，占比99.0128%，反对493150股，占比0.3083%，弃权1085600股，占比0.6789%[17] 其他 - 现场出席会议的关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对关联交易议案回避表决[13][14][16] - 第（一）（二）（三）（七）项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[17] - 第（四）（五）（六）项议案经出席会议非关联股东所持有效表决权过半数通过[17] - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格、表决结果均合法有效[18]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-011 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,930,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9201 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事 会会议室 (三) 出席会 ...

资金安排 - 公司及控股子公司拟向银行申请7.5亿元贷款额度用于补充流动资金等[7] - 公司预计2025年度为控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司提供1.5亿元贷款担保额度[9] - 公司计划2025年向控股子公司提供22000万元财务资助，期限一年[15] 子公司业绩 - 2023年1 - 12月新农甘草营业收入8482.77万元、净利润734.72万元，2024年1 - 9月营业收入11009.63万元、净利润2468.60万元[11] - 塔河种业2023年净利润5678.92万元，2024年1 - 9月为5381.26万元；2023年12月31日资产总额44511.30万元，2024年9月30日为35530.34万元[16] - 新农发2023年1 - 12月净利润734.72万元，2024年1 - 9月为2468.60万元；2023年12月31日资产总额22639.84万元，2024年9月30日为29832.71万元[20] - 昆岗生物2023年营业收入为0.00万元，2024年1 - 9月为44.39万元；2023年净利润 - 0.76万元，2024年1 - 9月为 - 333.33万元[27] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额25130.28万元，实际发生金额21236.85万元[31][32] - 2025年度关联交易预计金额28414万元，较2024年实际金额增加[33] 收购计划 - 公司拟现金收购天山雪100%股权，交易价格拟定为3944.76万元[46][54][55] - 2025年公司全资子公司新农甘草拟现金收购国投集团建筑物及占用土地使用权和设备，交易价格拟定为3303.91万元[66][75] 投资项目 - 2025年度公司拟通过控股子公司投资9400万元用于产业链延伸和扩大产业规模[83] - 新农甘草公司健康饮品加工项目计划投资额6600万元，建设周期预计24个月[83] - 新农甘草公司甘草浸膏及压片玉米项目计划投资额1300万元，建设周期预计6个月[83] - 塔河种业粮食种子储备库建设项目计划投资额1500万元，建设周期预计2个月[84]

参股公司定义 - 参股公司指公司直接或间接持有50%以下股权且无实际控制权的企业[2] 管理方式 - 公司通过外派人员及授权股东代表参加会议、职能部门监督等管理参股公司[4] 人员要求 - 外派人员需1个工作日内将参股公司会议资料报至证券法务部[4] - 外派人员及时报告参股公司重大影响事项[5] - 外派人员不得同时在公司和参股公司领薪酬[8] 部门职责 - 证券法务部是管理牵头部门，负责组织协调等[11] - 党群工作部负责筛选推荐外派人员等[11] - 财务部定期收集参股公司财报并分析监督[13] 资金支持 - 公司原则上不对参股公司提供借款或融资担保，确需时按规定审核[13] 施行时间 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[15]

财务资助 - 公司拟为控股子公司提供不超22000万元财务资助，借款利率按银行同期贷款利率，期限一年[2] - 2025年塔河种业预计获资助5000万元，持股比例98.96%[4] - 2025年新农甘草预计获资助5000万元，持股比例100%[4] - 2025年新农发预计获资助7000万元，持股比例100%[4] - 2025年昆岗生物预计获资助5000万元，持股比例100%[4] - 截至公告日公司财务资助总余额34094.53万元，占最近一期经审计净资产比例51.54%[19] 业绩数据 - 新农甘草2023年资产总额44511.30万元，负债18845.67万元，净资产25665.63万元[7] - 新农甘草2024年9月资产35530.34万元，负债8483.44万元，净资产27046.90万元[7] - 新农甘草2023年营收34014.26万元，净利润5678.92万元[7] - 新农甘草2024年1 - 9月营收26053.32万元，净利润5381.26万元[7] - 新农发2023年资产22639.84万元，负债12171.09万元，净资产10468.75万元[9] - 阿拉尔昆岗生物2023年资产23875.26万元，2024年9月为24842.41万元[13] - 阿拉尔昆岗生物2023年负债28056.14万元，2024年9月为30590.00万元[13] - 阿拉尔昆岗生物2023年净资产 -4180.88万元，2024年9月为 -5747.59万元[13] - 阿拉尔昆岗生物2023年营收1228.16万元，2024年1 - 9月为2387.33万元[13] - 阿拉尔昆岗生物2023年净利润 -5312.34万元，2024年1 - 9月为 -1566.71万元[13] - 另一对象2023年资产5359.45万元，2024年9月为11405.02万元[15] - 另一对象2023年负债360.21万元，2024年9月为6739.11万元[15] - 另一对象2023年净资产4999.24万元，2024年9月为4665.91万元[15] - 另一对象2023年营收0.00万元，2024年1 - 9月为44.39万元[15]