新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十四次会议于 2024年8月15日以通讯方式召 开,会议通知于 2024年8月9日发出。公司 7名董事参加了会 议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》; 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,同意聘任吴 婷女士、蒋才斌先生为公司董事,任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: 7 票同意; (2 票反对; 0 票弃权。 二、审议《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》; 此议案经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通 过,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果: | 票同意; ○ 票反对; 0 票弃权。 三、审议《关于追加 ...

人员情况 - 从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] - 2023年度审计费用为95万元，其中财务报告审计65万元、内控审计30万元[13] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[7] - 2024年8月15日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][16]

关联交易额度 - 追加2024年度日常关联交易额度议案待股东大会审议[2] - 2024年8月15日董事会和监事会审议通过追加议案[3] 关联方信息 - 新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司注册资本536.84万元[4] - 新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司注册资本17307万元[5] 交易金额 - 向方正造价追加采购50万元，追加后预计50万元[4] - 向供销集团追加销售300万元，追加后预计500万元[4] - 本次追加关联交易总计350万元，追加后预计550万元[4] 各方意见 - 独立董事认为追加交易符合需求，定价合规[9] - 监事会认为追加交易基于经营，无利益损害[10] - 关联交易遵循自愿、公允等原则，定价按市场原则[6]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—034 号 根据《中华人民共和国公司法》《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章 程》的相关规定，公司监事会于 2024 年 8 月 15 日召开第八届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意 补选马海涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。此事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 监事会审查认为：该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事 的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易 所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况，监事会同意提名该名非职工代表监事候选人。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 17 日 1 附件：非职工代表监事候选人简历 马海涛：男，汉，甘肃武威人，1979 年 4 月出生，中共党员，本科学历，政 工师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经营管理 ...

人事变动 - 汪芳和张晓霞因工作调整辞去董事职务，汪芳任总会计师，张晓霞不在公司任职[2] - 提名吴婷和蒋才斌为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[2][4] 会议决议 - 2024年提名委员会第三次会议同意提名，第八届董事会第十四次会议通过补选议案[2][4] - 补选议案需提交2024年第一次临时股东会审议[4] 候选人信息 - 吴婷现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理[7] - 蒋才斌现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书[8]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—028 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董 事会于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 此议案经董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意补选吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会董事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满。此议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.s ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-035 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东会召开日期：2024年9月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南能集团签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-027 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南能集团"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南能集团提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 10,804.31 万元。 一、担保进展情况概述 公司第六届董事会第二十六次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通 过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨 关联交易的议案》，同意公司向关联方南能集团提供 1.5 亿元银行贷款担保额度， 且南能集团向公司提供 ...

人事变动 - 同意聘任李军华先生为公司总经理[1] - 同意聘任汪芳女士为公司总会计师[2] - 同意聘任谭路平先生为公司副总经理[3] - 同意聘任蒋才斌先生为公司副总经理、董事会秘书[3] - 同意聘任毛海勇先生为公司证券事务代表[5] 会议信息 - 公司八届十三次董事会于2024年7月15日通讯召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1]

人事变动 - 唐建国等五人因工作调整辞职[2] - 2024年7月15日董事会同意聘任李军华等四人[2][3][4] 人员信息 - 李军华等四人学历及职称情况[8][9][10][11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月17日[6]