本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-025 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 1 附件： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到证券事务代表蒋才斌先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，蒋才斌先 生申请辞去公司证券事务代表职务。蒋才斌先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 根据上海证券交易所有关规定，经第八届董事会第十三次会议审议通过，决 定聘任毛海勇先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满之日止。 毛海勇先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识，具有良好的职业道 德，获聘后尚需取得《董事会秘书任职培训证明》。 特此公告。 毛海勇：男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，本科 学历，中级经济师、中级会计师。 ...

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司[1] - 已办理完成变更登记手续[1] - 不涉及控股股东和实际控制人变动，股权结构和比例未变[1] - 对公司治理及经营活动无影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月3日[3]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—022 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 2 日收到监事谭路平先生的书面辞职报告。谭路平先生因工作调整原因， 申请辞去公司第八届监事会监事职务。 谭路平先生的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等 有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司 监事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 谭路平先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对谭路 平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 3 日 1 ...

分组1：公司信息 - 证券代码为600359，证券简称为新农开发，公告编号为2024 - 020号 [1] - 公司全称为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 [1][2] 分组2：活动信息 - 活动为2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2024年6月14日（周五）16:00 - 18:00 [2] 分组3：交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

业绩说明会安排 - 2024年06月21日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2] - 以自行录制视频和网络文字互动答方式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 2024年06月14日至06月20日16:00前可进行提问预征集[3] 参与人员及方式 - 参加人员包括董事长唐建国等[5] - 投资者可于说明会时间通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系方式及查看途径 - 联系人是新农开发证券法务部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月24日发布重大资产出售进展公告[1] - 与天润乳业协商补充说明进展公告[1] - 推进《股权收购协议》承诺事项及付款条件达成[1] - 成立专项小组促协议完成及付款[1] - 双方将履行协议完成股权转让款支付[1]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-019 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 1 公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 3 亿元银行贷款担保额度，且南疆能 源向公司提供反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 11,014.31 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保进展情 ...

营业收入及利润 - 新农开发2024年第一季度营业收入为159,549,276.64元，同比下降12.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,344,684.17元，同比增长6.82%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为52,649,967.31元，较上一季度48,653,423.53元有所增长[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,887,555.31元，同比下降59.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,887,555.31元，较去年同期29,700,212.70元有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,950,684.07元，较去年同期-64,975,398.67元有所改善[16] 资产及负债 - 公司流动资产合计为822,864,130.86元，较上期增加了24,140,877.48元[10] - 公司非流动资产合计为467,590,022.11元，较上期增加了18,249,782.24元[10] - 公司流动负债合计为536,054,787.52元，较上期减少了25,878,161.02元[11] - 公司非流动负债合计为41,043,431.32元，较上期增加了16,370,232.72元[11] 子公司情况 - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）为新农开发的最大股东，持股数量为153,815,575股，占比40.32%[8] 其他 - 加权平均净资产收益率为7.91%，较上年同期增加0.06个百分点[5] - 应收款项融资增长幅度为1,853.69%，主要是子公司新农甘草产品销售收到银行承兑汇票增加所致[7] - 新农开发预付款项增长幅度为30.12%，主要是预付材料、水电费等尚未收回发票[7] - 新农开发在建工程增长幅度为150.76%，主要是本期子公司项目建设开工建设所致[7] - 新农开发应交税费增长幅度为105.62%，主要是甘草制品销量增加使应交增值税增加[7] - 新农开发现金流量净额为-59.97%，主要是新农乳业出售后现金流量净额减少所致[7]

会议信息 - 2024年3月29日发布2023年度股东大会会议通知[4] - 2024年4月18日以现场和网络投票结合方式召开会议[5] - 现场会议在新疆阿拉尔市举行，网络投票按规定时间进行[5] 投票情况 - 28人代表154,374,775股参与投票，占比40.4638%[7] - 多项议案同意股数占比超99%，如《2023年度董事会工作报告》等[8][9][10] - 《关于追加2024年度日常关联交易额度》议案同意占比57.9577%[17]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-014 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,374,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 ...