董事会组成 - 董事会由7名董事组成，独立董事比例不低于1/3，可设职工董事1人[3] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或要求后10日内，召集并主持临时会议[10] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3 - 5日发通知，特殊情况可不提前发通知[10] - 定期会议通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事不能出席可书面委托其他董事代为出席，需明确相关事项[13] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席[15] - 非现场会议以多种方式计算出席人数[16] 表决与决议 - 表决结果需在规定时限结束后2个工作日内公告通知董事[19] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票，特殊情况从相关规定[19] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[21] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[21] - 董事会秘书安排记录会议，内容包括多项信息[21] - 会议档案保存期限为10年[25] 规则废止 - 2022年8月发布的董事会议事规则同时废止[27]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，应在原定日前至少2个工作日公告说明[14] - 网络或其他方式投票开始时间限制及结束时间规定[17] 投票相关 - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[21] - 特定情况应采用累积投票制[21] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[21] 记录与实施 - 股东会会议记录保存不少于10年[26] - 派现等提案通过应在会后两个月内实施[27] 决议相关 - 特定目的回购普通股决议需2/3以上表决权通过[27] - 股东可60日内请求撤销违规决议[28] 违规处理 - 无正当理由不召开，证券交易所可停牌[30] - 召集等不符要求，中国证监会责令限期改正[30] - 董事等违规，中国证监会责令改正，严重者市场禁入[30] 其他 - 公告指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[32] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[32] - 规则与法规抵触执行国家规定[32] - 规则自审议通过生效，2022年8月规则废止[32] - 规则授权董事会负责解释[33]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关经验等条件之一[4] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 任期与补选 - 独立董事每届任期同其他董事，连任不超六年[8] - 独立董事履职问题致比例不符或缺会计人士，60日内补选[9] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[22] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[12][15] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[16] - 董事会专门委员会会议前3日提供相关资料信息[22] 津贴与制度 - 独立董事津贴方案董事会制订，股东会审议，年报披露[24] - 制度经股东会审议通过有效，修改亦同，由董事会解释[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月27日在新疆阿拉尔市召开[3] - 出席会议股东和代理人182人，持表决权股份155386776股，占比40.7291%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意票数154652076，占比99.5271%[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票数154788276，占比99.6148%[7] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》同意票数983901，占比62.6209%[8] - 《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》同意票数154764976，占比99.5998%[9] - 5%以下股东对《拟变更会计师事务所议案》同意票数972701，占比61.9081%[12] 人员选举 - 唐建国当选第九届董事会非独立董事，得票数153840354，占比99.0047%[9] - 韩路当选第九届董事会独立董事，得票数153838869，占比99.0038%[10] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[14]

会议基本信息 - 会议由八届二十二次董事会决定召开并召集，2025年8月12日发通知[3] - 2025年8月27日上午11:00现场会议召开，有网络投票时间安排[4] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东（代理人）182人，代表股份155,386,776股，占比40.7291%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》等多议案获高比例同意通过[7][8][9][11] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》非关联股东同意占比62.6209%[10] 选举情况 - 唐建国等当选第九届董事会非独立董事，韩路等当选独立董事[12][13][14] 会议有效性 - 会议召集、召开、表决程序和结果均合法有效[14][15]

会议基本信息 - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月12日通过《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网等指定媒体公告 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计182人 代表股份155,386,776股 占公司有表决权股份总数的40.7291% [5] - 出席人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师 股东资格经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证 [5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获得通过 同意票154,652,076股 占比99.5271% 反对票585,000股 占比0.3764% 弃权票149,700股 占比0.0965% [5] - 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》获得通过 同意票154,819,476股 占比99.6351% 反对票525,200股 占比0.3379% 弃权票42,100股 占比0.0272% 该议案为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [5][8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》获得通过 同意票154,788,276股 占比99.6148% 反对票536,200股 占比0.3450% 弃权票62,300股 占比0.0402% [5] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》获得通过 同意票983,901股 反对票545,200股 弃权票42,100股 关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司回避表决 [5] - 《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》获得通过 同意票154,764,976股 占比99.6002% 反对票555,400股 占比0.3574% 弃权票66,400股 占比0.0428% [6] - 董事会换届选举采用累积投票制 唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌当选非独立董事 韩路、李伟、王鹏程当选独立董事 得票数均在153,827,758股至153,842,370股之间 [7] 法律意见结论 - 北京国枫律师事务所认定本次会议召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价7.29元 单日下跌0.27% [1] - 换手率2.61% 成交量9.95万手 成交金额7225.69万元 [1] - 主力资金净流入1035.79万元 占成交额14.33% 其中超大单净流入281.96万元(占比3.9%) 大单净流入753.82万元(占比10.43%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出436.47万元 占成交额6.04% [1] - 小单资金净流出599.32万元 占成交额8.29% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.51亿元 同比下降5.31% [1] - 归属净利润3022.92万元 同比下降41.12% [1] - 扣非净利润3013.68万元 同比下降40.47% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.454 速动比率0.907 [1] - 资产负债率45.40% [1] 公司基础信息 - 成立于1999年 注册地位于自治区直辖县级行政区划 [1] - 注册资本38151.282万元 实缴资本38151.282万元 [1] - 法定代表人唐建国 主营业务为农、林、牧、渔专业及辅助性活动 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资企业18家 参与招投标项目89次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息2条 [2] - 取得行政许可2个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，新农开发股价报7.32元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.14% [1] - 当日成交量为13.37万手，成交额达0.98亿元，换手率为3.50% [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖农业和工业，其中农业占比73.49%，工业占比23.90% [1] - 所属概念板块包括农牧饲渔、新疆板块、农业种植等 [1] 公司动态 - 8月11日召开董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请利安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 会议还讨论了追加2025年度日常关联交易额度等事项 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入601.56万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五日主力资金累计净流出1898.01万元，占流通市值的0.68% [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日11点00分在新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼董事会会议室召开2025年第三次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案包含非累积投票议案和累积投票议案 具体议案名称未在文档中列明 [2] - 所有议案已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过 [2] - 关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司需回避表决 [2] 参会登记 - 股权登记日为2025年8月22日 A股股东登记代码为600359 [5] - 现场登记时间为2025年8月26日10:00至19:00 地点为新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼证券法务部 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需提供身份证、授权委托书及股东账户卡等材料 登记后需电话确认 [5] 会议其他事项 - 会期半天 与会股东需自理交通及住宿费用 [6] - 会议联系人为蒋才斌、毛海勇 联系电话0997-6378567/6378568 传真0997-6378580 [6] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择"同意/反对/弃权" 对累积投票议案需填写投票票数 [7] 累积投票规则 - 选举董事和独立董事采用累积投票制 股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数 [8] - 例如持有100股且应选董事10名时 股东拥有1000票选举权 可集中或分散投给候选人 [8][9] - 投票以议案组为单位进行 选举票数不得超过该议案组总票数限制 [8]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在确保关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，并保持公司独立性 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 关联交易定义为公司与关联人之间转移资源或义务的事项，涵盖公司、控股子公司及控制的其他主体 [1] 关联人认定标准 - 关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人 [1] - 关联法人需满足以下情形之一：直接或间接控制公司、受同一控制、公司董事或高管任职主体、实质认定可能造成利益倾斜的主体 [1] - 关联自然人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其近亲（配偶、父母、成年子女等），以及实质认定可能造成利益倾斜的自然人 [2] - 过去12个月内存在关联情形的法人或自然人也被视为关联人 [3] - 公司董事、高管、持股5%以上股东等需及时向董事会报送关联人名单，证券法务部每季度更新关联人清单 [3] 关联交易类型 - 关联交易类型包括购买/出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、资产租赁、委托管理、赠与、债务重组等共18类事项 [2] - 日常关联交易涵盖购买原材料、销售产品、提供劳务、存贷款业务等 [2] 关联交易审议与披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露 [3] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露 [3] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东会审议 [4] - 日常关联交易可免于审计或评估 [4] - 连续12个月内与同一关联人或相同交易类别的交易需累计计算审议标准 [8] 审议程序与回避规则 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决，非关联董事过半数通过方可生效 [4] - 关联董事包括交易对方、控制交易方者、在交易对方任职者等 [4] - 股东会审议时关联股东需回避表决，关联股东包括交易对方、受同一控制者等 [5] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议，控股股东需提供反担保 [6] 特殊关联交易规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，但向非控股股东控制的参股公司提供资助且其他股东按比例同等资助的除外 [6] - 放弃优先购买权等导致关联交易的，需按交易金额或权益变动比例适用审议标准 [7] - 委托理财可按投资额度预估审议，额度使用期限不超过12个月 [9] - 日常关联交易可签署框架协议，协议期限超过3年需每3年重新审议 [9][11] 豁免审议与披露情形 - 单方面获利益交易（如受赠现金、债务减免）、利率不高于LPR的借款、现金认购公开发行证券等交易可免于审议和披露 [11] - 关联交易定价为国家规定或交易所认定的其他情形也可豁免 [12] 日常管理与监督 - 分公司、子公司需每季度向财务部报送关联交易统计情况 [13] - 框架协议外的关联交易需经证券事务部、财务部等审核后履行审议程序 [13] - 董事会审计委员会需每半年检查关联交易事项并提交报告 [12] - 公司总裁需每半年向董事会汇报框架协议履行情况，年度股东会上需向股东汇报 [12] 制度实施与修订 - 管理制度由董事会根据法规修订负责解释和修改 [13] - 制度自股东会审议通过之日起施行，"以上"含本数，"过""不足"不含本数 [14]