市场扩张和并购 - 公司拟以3944.76万元现金收购农垦集团持有的天山雪100%股权[1] - 2025年4月25日天山雪完成工商变更登记，成为公司全资子公司[2] 业绩总结 - 追溯调整后2024年12月31日货币资金增加9546056.49元，达342094449.81元[4] - 追溯调整后2024年12月31日应收账款增加960546.08元，达11272408.36元[4] - 追溯调整后2024年12月31日存货增加47532767.44元，达413453862.02元[4] - 追溯调整后2024年12月31日资产总计较调整前增加162896096.06元，达1454998981.16元[5] - 追溯调整后2024年12月31日短期借款增加75000000元，达344955498.89元[5] - 追溯调整后2024年12月31日应付账款增加20610718.25元，达59533504.05元[5] - 追溯调整后2024年12月31日归属于母公司股东权益合计增加25014595.15元，达699468075.05元[6] - 追溯调整后2024年12月31日股东权益合计增加24661572.33元，达718266071.20元[6] - 追溯调整后2024年1 - 6月营业收入为366109406.90元，增加22989768.65元[8] - 追溯调整后2024年1 - 6月营业利润为52278848.32元，减少4414804.05元[9] - 追溯调整后2024年1 - 6月净利润为50528260.87元，减少4423336.15元[9] - 追溯调整后2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为262905223.12元，增加28657657.66元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为288556687.43元，增加28729584.26元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为205030556.02元，增加7118035.52元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为83526131.41元，增加21611548.74元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为57910102.09元，增加10458464.48元[12] - 追溯调整后2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为539316488.55元，增加410000000.00元[12] - 追溯调整后2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为433971502.22元，增加412085257.15元[12] - 现金及现金等价物净增加额为122019511.39元，减少9067827.11元[13] - 期初现金及现金等价物余额为252984847.71元，减少6391713.47元[13] - 期末现金及现金等价物余额为375004359.10元，减少15459540.58元[13] 其他新策略 - 董事会同意追溯调整财务数据[14] - 审计委员会同意追溯调整并提交董事会审议[15] - 监事会认为追溯调整依据充分，决策程序合规[16]

关联交易数据 - 采购商品、接受劳务前次预计5000.00，2025年1 - 6月发生292.25，追加40.00，追加后年度预计5040.00[4] - 销售商品、提供劳务前次预计25189.00，2025年1 - 6月发生9966.94，追加2460.00，追加后年度预计27649.00[4] - 其他关联交易前次预计50.00，2025年1 - 6月发生18.30，追加0，追加后年度预计50.00[4] - 关联交易预计总计前次30239.00，2025年1 - 6月发生10277.49，追加2500.00，追加后年度预计32739.00[4] 公司相关信息 - 南疆能源注册资本135234.175万元人民币[6] - 新疆西北兴业城投集团注册资本36207.282621万元人民币[6] - 新疆阿拉尔大学城集团注册资本63585万元人民币[7] - 新疆塔里木农垦集团成立于2024年6月6日，注册资本21913.479393万元人民币[9] - 新疆塔里木文旅集团成立于2021年3月3日，注册资本14000万元人民币[10][11] - 新疆塔里木交建集团成立于2022年2月24日，注册资本4511.3万元人民币[12] 决策审议情况 - 2025年8月11日第八届董事会第二十二次会议审议通过追加议案，关联董事回避，6名非关联董事同意[3] - 2025年8月8日第八届监事会第二十次会议审议通过追加议案，关联监事回避，4名非关联监事同意[3] 关联交易原因及影响 - 追加日常关联交易是天山雪公司收购并入后日常经营和业务开展需要[16] - 与关联方交易利于利用资源、发挥协同效应、提高竞争力[17] - 关联交易遵循原则，不损害公司及股东利益，不产生不利影响[17]

财务资助金额 - 本次追加资助最高不超28150万元，2025年计划资助60430万元[2] 各公司资助情况 - 塔河种业持股98.96%，本次追加15000万元，2025年计划20000万元[3] - 新农甘草持股100%，本次追加5000万元，2025年计划10000万元[3] 财务资助余额 - 截至公告日，公司财务资助总余额39462.05万元，占净资产比例56.89%[7]

董事会提名 - 公司提名韩路、李伟、王鹏程为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、有不良记录者不具独立性或有不良记录[2][3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] 人员情况 - 李伟有教授职称及相关专业经验[5] - 被提名人已通过资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上会计、财务、管理方面工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他条件 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 独立董事候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月1日[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月27日11点在新疆阿拉尔市召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月27日[5] - 本次股东会审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[8] 选举信息 - 需选举第九届董事会非独立董事4人，独立董事3人[27] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月22日[15] - 会议登记时间为2025年8月26日10:00至19:00[18]

会议信息 - 公司八届二十次监事会于2025年8月8日通讯召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等5项议案全票通过[1][2][3][5] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》4票同意，吴迪回避[4][5]

董事会会议 - 2025年8月11日通讯召开八届二十二次董事会，7位董事全出席[1] 议案审议 - 通过换届选举第九届董事会董事议案，提名4非独和3独董候选人[1][2] - 通过取消监事会议案[3][4] - 通过修订公司章程及相关公司治理制度议案[6] - 通过拟变更会计师事务所议案，拟换为利安达[8][9] - 通过追加2025年度日常关联交易额度议案，吴婷回避[10][12] - 通过追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度议案[13][15] - 通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[16][17] - 通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，8月27日召开[18][19]

独立董事候选人资质 - 具备上市公司运作基本知识及5年以上经济管理相关工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 不存在持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东关联关系 [2] - 未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职 [2] - 与上市公司控股股东及实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2][3] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [3] 任职合规性 - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 境内上市公司兼任独立董事数量未超过3家且连续任职未满六年 [3] 专业背景 - 具备农业经济学专业知识及教授职称、博士学位 [3]

公司治理结构 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以完善治理结构 负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策 [1] - 委员会对董事会负责 其决策需遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法规要求 [1] 委员会组成机制 - 委员会由三名董事组成 其中包含两名独立董事 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 [1][5] - 主任委员由独立董事担任 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动丧失资格 [2] - 下设工作组由人力资源部门牵头 负责日常会议组织 资料准备及决议执行 [2] 职责权限范围 - 主要职责包括制定薪酬计划 绩效评价标准 审查董事及高管履职情况 并监督薪酬制度执行 [2][3] - 需向董事会建议董事及高管薪酬 股权激励计划 员工持股计划及子公司持股安排等事项 [3][4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案 董事薪酬计划需经董事会同意并提交股东会审议 [4] 决策与考评程序 - 工作组需提前准备财务指标 经营目标完成情况 高管职责范围及绩效考评指标等资料 [4] - 考评程序包括高管述职 绩效评价 以及根据评价结果提出报酬数额和奖励方式 [5] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [6] 议事规则 - 会议需提前三天通知 由三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 表决采用举手表决或投票表决 临时会议可通讯方式进行 必要时可邀请董事及高管列席 [6] - 会议记录需由委员签名并交董事会办公室保存 决议需以书面形式报董事会 [7]