高级管理人员提名 - 提名李军华先生为公司总经理人选[2] - 提名匡玉峰、谭路平先生为副总经理人选[2] - 提名汪芳女士为总会计师人选[2] - 提名蒋才斌为董事会秘书、副总经理人选[2] 会议相关 - 第九届董事会提名委员会2025年第一次会议于8月27日召开[3] - 提名结果同意提交公司董事会审议[2]

公司治理 - 2025年8月27日完成第九届董事会换届，7名董事含4非独3独董[1] - 第九届董事会下设4个专门委员会[1] - 聘任5名高管和1名证券事务代表[5] 人员情况 - 董事及高管截至公告披露日未持股[6] - 介绍唐建国等6位公司人员信息[7][10][11][13]

担保制度适用与决策 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，需经董事会或股东会批准[2][4] - 公司可为符合条件单位担保，不得为非法人单位、个人担保[6] - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权[8] 担保额度限制 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超净资产10%，须股东会审议[9] - 一年内担保金额超总资产30%，经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[9] 子公司担保规定 - 向控股子公司担保，预计未来十二个月新增额度并报股东会，余额不超额度[9][10] 担保管理与监督 - 财务部门负责担保登记、注销及跟踪监督[20] - 法院受理债务人破产，责任人应提请公司参与分配并追偿[21][22] 信息披露与责任 - 董事会秘书是信息披露责任人，证券法务部负责日常管理[23] - 担保信息保密，被担保人未还款或有风险及时披露[23] - 董事对违规担保损失承担连带责任，违规人员追究责任[25] - 控股股东等关联人致损失，董事会追讨并追责[26] 制度其他说明 - 章程由董事会解释，未尽事宜按法律法规和章程执行[28] - 制度经股东会通过后实施，原制度废止[28]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等相关法律、法规、规范性文件，以及《新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易是指公司（含分公司）、控股子公司 及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的 事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 1 （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 ...

公司基本信息 - 公司于1999年3月23日获批发行9000万股人民币普通股，4月29日上市[2] - 公司注册资本为3.8151282亿元人民币[2] - 公司发起人为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，1997年12月31日认购2.04亿股[9] - 公司股份总数为3.8151282亿股，均为普通股[9] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[16] - 持有5%以上股份股东等6个月内反向交易收益归公司[16] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[14] 股东权益与决策 - 股东要求查阅会计账簿等，公司拒绝应15日内书面答复[20] - 股东请求撤销决议需在决议作出60日内[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[22] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[29] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[38] 董事选举与任职 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可提非职工非独立董事候选人[1] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[1] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[60] - 公司党组织领导班子成员7人[61] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记[63] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[76] - 与关联自然人单笔或连续十二个月累计交易金额超30万元等需董事会审议[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[101] - 公司年末资产负债率不超过70%等应现金分配股利[106] - 符合现金分红条件下，年度利润分配现金分红金额不低于相应年度可分配利润10%[106] 信息披露与审计 - 公司应在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[101] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[112] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[118] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[123] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或系统公告[125]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成，独立董事比例不低于1/3，可设职工董事1人[3] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或要求后10日内，召集并主持临时会议[10] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3 - 5日发通知，特殊情况可不提前发通知[10] - 定期会议通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事不能出席可书面委托其他董事代为出席，需明确相关事项[13] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席[15] - 非现场会议以多种方式计算出席人数[16] 表决与决议 - 表决结果需在规定时限结束后2个工作日内公告通知董事[19] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票，特殊情况从相关规定[19] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[21] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[21] - 董事会秘书安排记录会议，内容包括多项信息[21] - 会议档案保存期限为10年[25] 规则废止 - 2022年8月发布的董事会议事规则同时废止[27]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，应在原定日前至少2个工作日公告说明[14] - 网络或其他方式投票开始时间限制及结束时间规定[17] 投票相关 - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[21] - 特定情况应采用累积投票制[21] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[21] 记录与实施 - 股东会会议记录保存不少于10年[26] - 派现等提案通过应在会后两个月内实施[27] 决议相关 - 特定目的回购普通股决议需2/3以上表决权通过[27] - 股东可60日内请求撤销违规决议[28] 违规处理 - 无正当理由不召开，证券交易所可停牌[30] - 召集等不符要求，中国证监会责令限期改正[30] - 董事等违规，中国证监会责令改正，严重者市场禁入[30] 其他 - 公告指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[32] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[32] - 规则与法规抵触执行国家规定[32] - 规则自审议通过生效，2022年8月规则废止[32] - 规则授权董事会负责解释[33]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关经验等条件之一[4] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 任期与补选 - 独立董事每届任期同其他董事，连任不超六年[8] - 独立董事履职问题致比例不符或缺会计人士，60日内补选[9] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[22] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[12][15] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[16] - 董事会专门委员会会议前3日提供相关资料信息[22] 津贴与制度 - 独立董事津贴方案董事会制订，股东会审议，年报披露[24] - 制度经股东会审议通过有效，修改亦同，由董事会解释[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月27日在新疆阿拉尔市召开[3] - 出席会议股东和代理人182人，持表决权股份155386776股，占比40.7291%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意票数154652076，占比99.5271%[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票数154788276，占比99.6148%[7] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》同意票数983901，占比62.6209%[8] - 《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》同意票数154764976，占比99.5998%[9] - 5%以下股东对《拟变更会计师事务所议案》同意票数972701，占比61.9081%[12] 人员选举 - 唐建国当选第九届董事会非独立董事，得票数153840354，占比99.0047%[9] - 韩路当选第九届董事会独立董事，得票数153838869，占比99.0038%[10] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[14]

会议基本信息 - 会议由八届二十二次董事会决定召开并召集，2025年8月12日发通知[3] - 2025年8月27日上午11:00现场会议召开，有网络投票时间安排[4] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东（代理人）182人，代表股份155,386,776股，占比40.7291%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》等多议案获高比例同意通过[7][8][9][11] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》非关联股东同意占比62.6209%[10] 选举情况 - 唐建国等当选第九届董事会非独立董事，韩路等当选独立董事[12][13][14] 会议有效性 - 会议召集、召开、表决程序和结果均合法有效[14][15]