董事会换届选举 - 提名唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名韩路、李伟、王鹏程为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东会审议 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 修订公司章程及相关公司治理制度，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [2] 会计师事务所变更 - 拟将2024年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所 [2] - 议案经董事会审计委员会审查通过，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联交易与财务资助 - 追加2025年度日常关联交易额度，独立董事专门会议审议通过，关联董事吴婷回避表决 [3] - 表决结果6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [3] - 追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度，以满足资金周转及生产经营需要 [4] - 财务资助有利于提高资金使用效率并降低融资成本，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 财务数据调整 - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合企业会计准则规定 [5] - 调整后财务报表客观反映公司财务状况，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年8月27日以现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [6]

公司治理结构调整 - 监事会以5票同意全票通过取消监事会的议案 [1] - 监事会以5票同意全票通过修订公司章程及相关公司治理制度的议案 [1] 审计机构变更 - 监事会以5票同意全票通过拟变更会计师事务所的议案 [1] 关联交易安排 - 监事会以4票同意通过追加2025年度日常关联交易额度的议案 关联监事吴迪女士回避表决 [1][2] 财务支持措施 - 监事会以5票同意全票通过追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案 [2] 财务数据调整 - 监事会以5票同意全票通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 [2]

公司公告 - 新农开发于2025年8月11日召开第八届董事会第二十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [1] - 公司决定聘请利安达会计师事务所作为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1]

公司动态 - 公司以通讯方式召开八届二十二次董事会会议 审议《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》等文件 [1] - 公司当前市值28亿元 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：农业占比73.49% 工业占比23.9% 其他业务占比2.61% [1]

董事会提名 - 第八届董事会提名委员会审核第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人有唐建国等4人，具备任职资格[1] - 独立董事候选人有韩路等3人，具备履职独立性[2] - 提名委员会同意提名并提交议案审议[3] - 审查意见日期为2025年8月5日[4]

公司治理 - 召开会议审议通过取消监事会议案[1] - 拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[1] - 修订章程及制度，废止监事会议事规则[1] - 取消监事会需股东会审议，会前监事会继续履职[1] 其他 - 感谢监事贡献[2] - 公告发布于2025年8月12日[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任利安达为2025年度财务及内控审计机构，原审计机构大信服务期满[3] - 2025年8月11日董事会表决7票同意聘请利安达，议案需股东会审议[12] 利安达情况 - 2024年末利安达合伙人73个，注册会计师452人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师152人[5] - 2024年度利安达收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[5] - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，年报审计收费总额2584.32万元[5] - 截至2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 利安达近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用95万元，财务审计65万元，内控审计30万元，与上年持平[9]

制度修订 - 拟修订《公司章程》及相关公司治理制度，取消监事会，职能由审计委员会承接[1][2] - “股东大会”改为“股东会”，“股份种类”改为“股份类别”[5] 制度构成 - 审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[2] 股东权益 - 1%以上股份股东可提临时提案[7] 资金规定 - 允许为他人取得股份提供财务资助，累计不超股本总额10%[8] 其他事项 - 总则新增“职工”为权益保护对象[6] - 控股股东与实控人不得占用公司资金，指示损害公司利益需担责[6] - 资本公积金可在“两金”不足弥补亏损时使用[11] - 《股东会议事规则》等制度需提交股东会审议[12] - 《董事会战略委员会工作细则》等制度无需提交股东会审议[12]

董事会情况 - 公司第九届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第九届董事会董事候选人待2025年第三次临时股东会审议，任期三年[2] 人员信息 - 唐建国等多人现任公司不同职务[5][6][7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以3944.76万元现金收购农垦集团持有的天山雪100%股权[1] - 2025年4月25日天山雪完成工商变更登记，成为公司全资子公司[2] 业绩总结 - 追溯调整后2024年12月31日货币资金增加9546056.49元，达342094449.81元[4] - 追溯调整后2024年12月31日应收账款增加960546.08元，达11272408.36元[4] - 追溯调整后2024年12月31日存货增加47532767.44元，达413453862.02元[4] - 追溯调整后2024年12月31日资产总计较调整前增加162896096.06元，达1454998981.16元[5] - 追溯调整后2024年12月31日短期借款增加75000000元，达344955498.89元[5] - 追溯调整后2024年12月31日应付账款增加20610718.25元，达59533504.05元[5] - 追溯调整后2024年12月31日归属于母公司股东权益合计增加25014595.15元，达699468075.05元[6] - 追溯调整后2024年12月31日股东权益合计增加24661572.33元，达718266071.20元[6] - 追溯调整后2024年1 - 6月营业收入为366109406.90元，增加22989768.65元[8] - 追溯调整后2024年1 - 6月营业利润为52278848.32元，减少4414804.05元[9] - 追溯调整后2024年1 - 6月净利润为50528260.87元，减少4423336.15元[9] - 追溯调整后2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为262905223.12元，增加28657657.66元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为288556687.43元，增加28729584.26元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为205030556.02元，增加7118035.52元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为83526131.41元，增加21611548.74元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为57910102.09元，增加10458464.48元[12] - 追溯调整后2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为539316488.55元，增加410000000.00元[12] - 追溯调整后2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为433971502.22元，增加412085257.15元[12] - 现金及现金等价物净增加额为122019511.39元，减少9067827.11元[13] - 期初现金及现金等价物余额为252984847.71元，减少6391713.47元[13] - 期末现金及现金等价物余额为375004359.10元，减少15459540.58元[13] 其他新策略 - 董事会同意追溯调整财务数据[14] - 审计委员会同意追溯调整并提交董事会审议[15] - 监事会认为追溯调整依据充分，决策程序合规[16]