监事会会议 - 公司八届十六次监事会于2025年1月24日通讯召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于2025年度贷款计划的议案》5票同意通过[1] - 《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》5票同意通过[2] - 《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》5票同意通过[3] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》4票同意通过[4][5] - 《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》4票同意通过[6][7] - 《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》4票同意通过[8][10] - 《关于2025年度投资计划的议案》5票同意通过[11]

舆情管理架构 - 成立舆情工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长负责日常工作[3] - 证券法务部负责舆情信息采集、分析核实及上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，重大指影响广、致公司受损或股价变动的负面舆情[5] - 处理原则为快速反应、协调宣传、真诚沟通[6] 处置流程与责任 - 知悉舆情后按级别报告，一般舆情董秘处置，重大舆情领导小组决策[6][7] - 重大舆情处置后总结评估，改进制度流程[8] 违规追责 - 违反保密义务公司有权处罚，媒体编造虚假信息公司保留追责权利[10]

业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润3100万元到3900万元，同比减少3791.05万元到2991.05万元，降幅55.01%到43.40%[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1900万元到2800万元，同比增加4550.11万元到5450.11万元，增幅171.70%到205.66%[2][4] - 上年利润总额6861.95万元，归属于母公司所有者的净利润6891.05万元，扣除非经常性损益的净利润 - 2650.11万元[7] - 上年每股收益0.18元[8] - 2023年归属于母公司的非经常性损益9541.16万元，2024年为1185.33万元，同比减少87.58%[9] 公司经营状况 - 截至公告日，公司生产经营状况趋于稳定[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[6] - 公司预计不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

担保情况 - 公司累计为南能集团提供担保金额19957万元，担保余额10047.12万元[2] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.19%[7] 南能集团业绩 - 2023年度南能集团营业收入243212.29万元，净利润4751.57万元[5] - 2024年1 - 10月南能集团营业收入264734.42万元，净利润8681.46万元[5] 南能集团资产负债 - 截至2023年12月31日，南能集团资产总额548283.82万元，负债总额397990.13万元，净资产150293.69万元[5] - 截至2024年10月31日，南能集团资产总额643861.89万元，负债总额561477.32万元，净资产82384.57万元[5]

股东大会信息 - 2024年11月25日于新疆阿拉尔召开股东大会[4] - 374人出席，持有表决权股份155,872,728股，占比40.8564%[4] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》获通过[6] - A股股东同意票数154,830,427，比例99.3313%[6] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，通知于11月8日发布[4] - 现场会议于11月25日上午11:00在新疆阿拉尔市召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）374人，代表股份155,872,728股，占比40.8564%[7] 议案表决 - 《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》同意154,830,427股，占比99.3313%[9] - 反对902,401股，占比0.5789%[9] - 弃权139,900股，占比0.0898%[9]

会议信息 - 公司八届十七次董事会于2024年11月7日通讯召开[1] - 会议通知和材料于2024年11月5日通讯发出[1] - 7名董事参加会议[1] 议案审议 - 审议通过为控股子公司借款提供担保额度议案，待股东大会审议[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东会的议案[3]

担保情况 - 公司计划为新农甘草提供1亿元贷款担保额度[2][4] - 截至目前未对新农甘草提供担保，被担保人将反担保[2] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] 新农甘草财务数据 - 2023年末资产22639.84万元，负债12171.09万元，净资产10468.75万元[7] - 2024年9月末资产29832.71万元，负债16895.37万元，净资产12937.34万元[7] - 2023年营收8482.77万元，净利润734.72万元；2024年1 - 9月营收11009.63万元，净利润2468.60万元[7] 其他 - 董事会认为担保风险可控，未损害公司和股东利益[9] - 截止公告日未向控股子公司担保，无逾期担保事项[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月25日11点召开[3] - 地点为新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼会议室[3] - 股权登记日为2024年11月18日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月25日[5] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[5] 审议议案 - 审议《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》[7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月25日10:00至19:00[15] - 登记地点为新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼法务部[15]

会议情况 - 公司八届十六次董事会于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知和材料于2024年10月21日通讯发出[1] - 7名董事参加会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 报告同日披露在上海证券交易所网站[1] - 议案经董事会审计委员会审议通过[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]