分组1：公司信息 - 证券代码为600359，证券简称为新农开发，公告编号为2024 - 020号 [1] - 公司全称为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 [1][2] 分组2：活动信息 - 活动为2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2024年6月14日（周五）16:00 - 18:00 [2] 分组3：交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

业绩说明会安排 - 2024年06月21日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2] - 以自行录制视频和网络文字互动答方式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 2024年06月14日至06月20日16:00前可进行提问预征集[3] 参与人员及方式 - 参加人员包括董事长唐建国等[5] - 投资者可于说明会时间通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系方式及查看途径 - 联系人是新农开发证券法务部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月24日发布重大资产出售进展公告[1] - 与天润乳业协商补充说明进展公告[1] - 推进《股权收购协议》承诺事项及付款条件达成[1] - 成立专项小组促协议完成及付款[1] - 双方将履行协议完成股权转让款支付[1]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-019 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 1 公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供 3 亿元银行贷款担保额度，且南疆能 源向公司提供反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"南疆能源"） （历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为南疆能源提供担保金额为 19,957.00 万元， 截至本公告日，为其提供的担保余额为 11,014.31 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信用 反担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保进展情 ...

营业收入及利润 - 新农开发2024年第一季度营业收入为159,549,276.64元，同比下降12.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,344,684.17元，同比增长6.82%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为52,649,967.31元，较上一季度48,653,423.53元有所增长[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,887,555.31元，同比下降59.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,887,555.31元，较去年同期29,700,212.70元有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,950,684.07元，较去年同期-64,975,398.67元有所改善[16] 资产及负债 - 公司流动资产合计为822,864,130.86元，较上期增加了24,140,877.48元[10] - 公司非流动资产合计为467,590,022.11元，较上期增加了18,249,782.24元[10] - 公司流动负债合计为536,054,787.52元，较上期减少了25,878,161.02元[11] - 公司非流动负债合计为41,043,431.32元，较上期增加了16,370,232.72元[11] 子公司情况 - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）为新农开发的最大股东，持股数量为153,815,575股，占比40.32%[8] 其他 - 加权平均净资产收益率为7.91%，较上年同期增加0.06个百分点[5] - 应收款项融资增长幅度为1,853.69%，主要是子公司新农甘草产品销售收到银行承兑汇票增加所致[7] - 新农开发预付款项增长幅度为30.12%，主要是预付材料、水电费等尚未收回发票[7] - 新农开发在建工程增长幅度为150.76%，主要是本期子公司项目建设开工建设所致[7] - 新农开发应交税费增长幅度为105.62%，主要是甘草制品销量增加使应交增值税增加[7] - 新农开发现金流量净额为-59.97%，主要是新农乳业出售后现金流量净额减少所致[7]

会议信息 - 2024年3月29日发布2023年度股东大会会议通知[4] - 2024年4月18日以现场和网络投票结合方式召开会议[5] - 现场会议在新疆阿拉尔市举行，网络投票按规定时间进行[5] 投票情况 - 28人代表154,374,775股参与投票，占比40.4638%[7] - 多项议案同意股数占比超99%，如《2023年度董事会工作报告》等[8][9][10] - 《关于追加2024年度日常关联交易额度》议案同意占比57.9577%[17]

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-014 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,374,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 ...

2024年 4月18日 （此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司2023年度股东大会的法律意见书》的签署页 ) 负 责 人 姜 黎 Maps 付立新 7 张利国 经办律师 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 年度董事会工作报告 2 | | --- | | 11 二、2023 年度监事会工作报告 | | 三、2023 年度独立董事述职报告 17 | | 四、关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》变 | | 更实施内容的议案 35 | | 五、2023 年度财务决算报告 38 | | 六、2023 年度利润分配预案 46 | | 七、2023 年度内部控制评价报告 47 | | 八、关于计提 2023 年资产减值的议案 53 | | 九、关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案 55 | | 十、《2023 年年度报告》及其摘要 58 | | 十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 67 | | 十二、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 83 | 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 议案一： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 ...

财通证券股份有限公司 关于 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农开发"、"上 市公司"或"公司"）2023 年重大资产出售（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情 况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出 独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务 顾问特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 ...