新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 韩路 报告期内，本人作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，本着对 全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专 业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任 和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 韩路：男，汉族，1971 年出生，理学博士，曾任塔里木大学农 学院助教、讲师、副教授。现任塔里木大学农学院教授、博士、硕士 生导师，新农开发独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存 在受公司控股股东、实际控制人及其他与公 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—008 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月28召开第八届董事会第十一次会议议通过了《关于计提 2023年资产减值的议案》，现将具体情况公告如下： （一）董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会 计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公司计提资产减值后，能 够更加真实、公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可 靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资 产减值准备。 （二）审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见 公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎 性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。 本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司 2023 年的 财务状况、经营成果和资产价值，有 ...

公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-013 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—007 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于《阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目》 变更实施内容的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2019 年 4 月 4 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于全 资子公司拟以 BOT 方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经 营项目的议案》，由公司的全资子公司新农发产业投资管理有限公司 拟投资 31,422 万元建设项目区域生态修复和景观提升工程两个部分。 项目计划采用工程总承包（EPC）建设模式，建设单位在承包模式中 将建设项目的设计、采购、施工全部委托给总承包商组织实施。详情 见公司 2019 年 3 月 20 日、2019 年 4 月 8 日、2019 年 4 月 13 日、2019 年 4 月 30 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 相关公告（公告编号：2019-021、2019-034、2019-036、2019-045）。 二、项目实 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024—005 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董 事会于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 5 人。独立董事董事胡本源先生、王惠 明先生因工作原因不能亲自出席现场会议，特委托独立董事韩路先生出席并代为 行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意；0 ...

（一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 王惠明：男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，大学本科，执 业律师。曾任乌鲁木齐市第六律师事务所副主任，乌鲁木齐市律师协 会会长；现任新疆星河律师事务所主任，中华全国律师协会法律顾问 委员会委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协 会党委副书记、新疆维吾尔自治区法官和检察官遴选委员会委员、新 疆维吾尔自治区人民法院检察院法律顾问、新疆维吾尔自治区法学会 理事、新农开发独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存 在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王惠明 作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2024—006 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十一次监事会于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知和材 料于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会 议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八 届十一次监事会于 2024 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，会议通知 与会议材料于 2024 年 3 月 22 日发出。公司 5 名监事参加了会议，会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票 表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》； 表决结果： 5 票 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-012 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布《准则解释第16号》，规定"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"，自2023年1月1日起施行。根据财政部上述文件要求，公 司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行 上述会计政策。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而 进行的相应变更，对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 本次会计政策变更是按照国家统一会计制度要求进行的变更， 无需提交公司股东大会审议批准。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 ...

| | | 召开日期 | | | 议案名称 | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 9 | 日 | 1.《续聘会计师事务所的议案》 | 全票通过 | | 2023 | 年 | 3 月 | 29 | 日 | 1.《关于计提 2022 年资产减值的议案》 | 全票通过 | | | | | | 2.《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | 3.《2022 | 年度利润分配预案》 | | | | | | | 4.《2022 | 年度审计委员会履职情况汇报》 | | | | | | | 5.《2022 | 年度新农开发内部控制评价报告》 | | | | | | | 6.《2022 | 内部控制审计报告》 | | | | | | | 7.《2022 | 年年度报告及其摘要》 | | | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 1.《2023 | 年第一季度报告》 | 全票通过 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 日 | 1.《2023 年度半年度报告及其摘要》 14 | | | ...