通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 1、激励对象获授的限制性股票分配情况（以下百分比计算结果四舍五入， 保留两位小数） | 序号 | 姓名 | 职位 | 获授的权益数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占公告时公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | 比例 | | 1 | 初涛 | 副总经理 | 300 | 11.21% | 0.70% | | 2 | 国凤华 | 副总经理 | 20 | 0.75% | 0.05% | | 3 | 黄立凡 | 副总经理兼董事会秘书 | 300 | 11.21% | 0.70% | | | 其他核心员工42人 | | 1,795 | 67.10% | 4.20% | | | 预留部分 | | 260 | 9.72% | 0.61% | | | 合计 | | 2,675 | 100.00% | 6.26% | 2、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 高成龙 | | 2 | 郭燕 | | 3 | 潘春旋 | | 4 ...

/ 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 功度漏泰(长春)律师事务所 | | | | 释 . Х. . | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | | 二、本激励计划的合法合规性 | | 三、本激励计划激励对象的合法合规性 | | 四、实施本激励计划所需履行的法定程序 . | | 五、本激励计划的信息披露 . | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 | | 八、本激励计划的关联董事回避表决情况 . | | AREA BER 九、结论性意见 | ell 功承瀛泰(长春)律师事务所 释 义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 通葡股份/本公司/公司 | 블 | 通化葡萄酒股份有限公司 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8] - 2025年产品收入或营收增长率不低于10%[9] - 2026年产品收入或营收增长率不低于20%[9] 考核结果处理 - 公司业绩或个人绩效不达标，限制性股票回购注销[9][10] 考核流程 - 考核期为申请前一会计年度[11] - 薪酬委5个工作日通知结果，被考核对象可申诉[15] 实施条件 - 办法经股东会审议通过且计划生效后实施[19]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-043 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 26 日 （星期五） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年09月26日（星期五）09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2025 年 09 月 19 日 （星期五） 至 09 月 25 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

业绩总结 - 2025年上半年酒类总销售收入3655万元，较2024年同期降4.14%[3][4][6] - 低档酒上半年收入1595万元，较2024年同期降36.77%[3] - 中高档酒上半年收入2060万元，较2024年同期增59.61%[3] 渠道与地区销售 - 经销商分销上半年收入2812万元，较2024年同期增30.72%[4] - 电商直销上半年收入843万元，较2024年同期降49.25%[4] - 华北上半年收入563万元，较2024年同期增45.53%[6] - 东北上半年收入2147万元，较2024年同期增2.26%[6] - 华西上半年收入为0，较2024年同期降100%[6] 用户数据 - 2025年1 - 6月新增经销商18家，退出5家[6] - 报告期末共有经销商177家，较2024年末增13家[6]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2025-041 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:1 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）现场会议： 会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 下午 15:00 地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年九月八日 （二）网络投票： 投票日期：2025 年 9 月 8 日（星期一） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 ...

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025－042 通化葡萄酒股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年9月4日-2025年9月5日（上午9:00- 11:30，下午14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，公司 独立董事魏良淑女士作为征集人，就公司拟于2025年9月8日召开的2025年第二 次临时股东会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 魏良淑：女，民族，汉，1979年5月16日出生，南京师范大学毕业，硕士， 现就职于南京农业大学理学院讲师，任本公司独立董事。 征集人魏良淑女士目前未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的 情形。 （二）征集人利益关系情况 ...

董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，通化葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《通化葡萄酒 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表 核查意见如下： 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-039 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年半年度报告》《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女 士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 2、审议通过 ...