证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-024 通化葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司副总经理兼董事会秘书黄立凡先生、财务负责人（财务总监）贾旭先生 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行 ...

在行业深度调整期的背景下，中国葡萄酒上市企业的跨界转型正面临严峻考验。随着各大酒企发布年度业绩报告，甘肃莫高、通葡股份的业绩都陷入 了"增收不增利"的泥潭，折射出葡萄酒企业多元化战略的普遍困境。 当行业寒冬迫使企业寻求"第二增长曲线"，为何跨界反而成了业绩"绞肉机"？这场看似必然的转型阵痛，背后究竟暴露了哪些深层问题？ 从甘肃葡萄酒上市公司莫高股份近日发布了2024年业绩报告来看，尽管莫高股份在这一年度的营业收入大涨65.38%，达到3.28亿元人民币，但归母净利润 的亏损面却进一步扩大，从2023年的4143.86万元的亏损额扩大至5207.53万元。 正如莫高股份的财报所说，如今葡萄酒行业仍处于调整期，市场低迷，但从年报来看，亏损貌似并非莫高的葡萄酒业务所导致。 莫高股份当前的业务分为四部分，分别是葡萄酒、医药、可降解材料、膜袋。葡萄酒和医药利润都是正增长，而其他业务拖了后腿。 分产品线来看，葡萄酒的营收为6055.64万元，毛利率高达50.50%，医药的营收为6712.11万元，毛利率为48.00%；可降解材料的营收属三个板块中最高， 达到1.11亿元，但毛利率为-23.34%；膜袋的毛利率同样为负，是 ...

违规事件时间线 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款责任解除[2] 审计报告情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 仲裁与诉讼 - 2022年大连鼎华仲裁公司，涉及金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日仲裁庭判公司在20%范围内担责[4] - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 现状与安排 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发提示公告[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为8.6945383049亿元[7] - 2024年12月31日存货账面价值为2.2741042671亿元，占合并资产总额的23.29%，占合并流动资产合计的34.31%[8] - 2024年12月31日资产总计976,229,183.71元，较上期增长约9.11%[17] - 2024年12月31日负债合计688,597,037.29元，较上期增长约17.38%[19] - 2024年12月31日股东权益合计287,632,146.42元，较上期下降约6.64%[19] - 2024年净利润为 - 50,046,388.70元，上期为 - 87,801,386.78元，亏损减少约43%[32] 财务指标变动 - 2024年应付账款期末余额增长约22.34%，合同负债期末余额增长约50.66%，其他应付款期末余额增长约24.6%[19] - 2024年一年内到期的非流动负债期末余额下降约52.92%，预计负债期末余额增长约9.88%，其他非流动负债期末余额增长约14.28%[19] - 2024年未分配利润亏损扩大约10.36%[19] - 2024年经营活动现金流入小计下降约20.57%，经营活动产生的现金流量净额亏损增加约70%[35] 公司结构 - 2024年纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加2户、减少1户[41] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[46] - 公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款等计提坏账准备[92][100][102][103] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[106] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[170] 准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》及企业数据资源相关会计处理暂行规定，未产生重大影响[196][197][199] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、免税，消费税税率为10%等[200]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000126号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月28日[11] 内控相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86,945.38万元，上年度85,896.29万元[12] - 2024年营业收入扣除项目1,442.93万元，占比1.66%；上年度2,000.62万元，占比2.33%[12] - 2024年营业收入扣除后金额85,502.45万元，上年度83,895.67万元[13] 其他 - 2024年正常经营外其他业务收入1,305.16万元，新增贸易业务收入137.77万元[12]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[13] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 作出决议需经成员过半数通过[14] 任职限制 - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[18][26] - 临时董事会会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[19] 其他规定 - 董事连续两次未出席且未委托他人，董事会应建议股东会撤换[23] - 公司在董事会会议结束后两工作日内报送决议和纪要备案并公告[28] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 议事规则自股东会通过生效，解释权属董事会[33] - 规则与法律等相悖按法律执行[33] - 通化葡萄酒第九届董事会第七次会议于2025年4月28日通过本规则[34]

通化葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所), 说明原因 ...

公司治理 - 2024年度召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年变更会计师事务所，聘任北京德皓国际会计师事务所[14] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[13] 股票管理 - 2024年4月25日，以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[15] - 2024年5月24日，同意100万股限制性股票解除限售[15] - 2024年7月4日，同意756万股限制性股票解除限售[15]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 审计与激励 - 2024年变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为审计机构[13] - 2024年4月25日，以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[14] - 2024年5、7月分别同意100万、756万股限制性股票解除限售[14]