股东大会 - 通化葡萄酒2025年第一次临时股东大会现场会议于2月11日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由中准会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所[15] 新审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[15] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[16] - 审计2024年上市公司年报客户家数119家，同行业上市公司审计客户家数81家[16] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[17] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[17] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量4家[17] - 拟签字注册会计师邹楠近三年签署上市公司审计报告超3家[18] - 拟安排的项目质量复核人员张丽芳近三年签署上市公司审计报告数量6家[18] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元（含税），与上年持平[19] 原审计机构情况 - 中准会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务[20] - 2023年度为公司出具标准无保留意见审计报告[20] - 中准因其他审计项目被处以暂停从事证券服务业务3个月等行政处罚[20]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025— 004 通化葡萄酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：公司原聘请中准会计师事务所作为年审 机构，近日中准会计师事务所因其他审计项目被中国证券监督管理委员会处以暂 停从事证券服务业务 3 个月等行政处罚。为了保障公司年度审计工作正常有序开 展，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计 师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘 会计师事务所的结果，拟聘任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德 ...

2、部分子公司股权被冻结的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询获悉公司部 分房产、子公司股权被冻结。现将具体情况公告如下： 一、部分房产、子公司股权被冻结的基本情况 1、部分房产被冻结的基本情况 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉(2017)长春市不动产权第 0251037 号、第 | 南关区解放大路吉宇大厦 1 栋 201 号房、202 号房、203 | | | | | 0250740 号、第 0248933 号、第 0251038 号、 | | 江苏省南京市建 | | | | | 号房、206 号房、301 号房、 | | 3 年 | | | 第 0251048 号、第 0249246 号、第 0249222 | | 邺区人民法院 | | 主要系合伙合 | | | 302 号房、303 号房、304 号 | | | | | 号、第 02488 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-003 通化葡萄酒股份有限公司 刘猛先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的规定。截至本公告披露日，刘猛先生未持有公司股票，与公司董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞职情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理胡劲风先生的书面辞职报告，胡劲风先生因个人原因申请辞去公司副总经理 职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡劲风先生的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。辞职后，胡劲风先生不再担任公司任何职务。 胡劲风先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及 ...

1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议 通知期限的议案》； 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-002 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-004）。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2025-006 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-3600万元至-5200万元[1][2] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为-2650万元至-3975万元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为-7283.78万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-2028.10万元[3] - 上年同期每股收益为-0.17元[3] 亏损原因 - 报告期内公司受复杂内外环境影响仍出现亏损[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[2][6] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7]

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁事项 - 2022年涉及大连仲裁，金额3.063亿元[4] - 2023年5月仲裁庭认为担保无效，承担20%赔偿责任[4] 诉讼情况 - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 其他 - 截至公告披露日生产经营正常[6] - 公司将每月发布提示性公告披露进展[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为42,611,515股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比9.9699%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 议案投票情况 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意票31,332,452，占比73.5304%[7] - A股反对票11,167,263，占比26.2071%[7] - A股弃权票111,800，占比0.2625%[7] - 5%以下股东同意票24,432,452，占比68.4161%[7] - 5%以下股东反对票11,167,263，占比31.2707%[7] - 5%以下股东弃权票111,800，占比0.3132%[7]

【 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 1 lp|| 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议定于 2024年 12月 27 日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市 前兴路 28 号)召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、股东大会召集人 资格的合 ...