公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-022 通化葡萄酒股份有限公司 关于部分房产被轮候查封的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）收到辽宁省大连市中 级人民法院出具的（2024）辽 02 执恢 449 号《执行裁定书》，公司部分房产被 轮候查封。现将具体情况公告如下： 刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0424467 号 | 净月开发区净月大街 4666 号 万科惠斯勒小镇一期商业 1、 | 辽宁省大连市中 | 3 年 | 大连鼎华相关 | | 吉(2018)长春市不动产权第 | | 级人民法院 | | 纠纷 | | | 2 号楼 102 号 | | | | 二、部分房产被轮候查封的原因 上述资产被轮候查封主要系公司 ...

通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000964 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000964 号 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了通化葡 萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表 ...

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十二日 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）现场会议： 会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 下午 14:30 地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）网络投票： 投票日期：2025 年 5 月 22 日（星期四） （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数 （二）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票 （四）审议议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 2、审议《2024 年度监事会工作报告》 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15- ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在公司一楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[7] - 本次股东大会审议9项议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 会议登记时间为2025年5月21日[17] - 登记地点为公司证券部（通化市前兴路28号）[17]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-015 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 和泄露内幕信息的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-014 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女 士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 3 ...

整体财务关键指标年度对比 - 本报告期营业收入196,054,493.59元，较上年同期244,654,798.55元减少19.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,061,532.14元，较上年同期2,464,331.26元减少143.08%[4] - 本报告期基本每股收益为 -0.002元/股，较上年同期0.01元/股减少120.00%[5] - 本报告期末总资产821,769,045.01元，较上年度末976,229,183.71元减少15.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益288,184,517.58元，较上年度末287,777,857.21元增加0.14%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -2,326,137.95元，其中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -2,450,587.73元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为14,389[10] 股东持股及一致行动人情况 - 吉林省吉祥嘉德投资有限公司持股43,093,236股，持股比例10.08%，股份处于冻结状态[11] - 尹兵持股22,689,972股，持股比例5.31%，股份处于冻结状态[11] - 公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[11] 股权回购及份额变更情况 - 公司需向成都工投支付截至2022年10月7日的回购款3250万元及违约金，成都工投将持有的南京通葡股权投资基金31.25%合伙份额变更至公司名下[12] - 公司需向成都蓉台支付截至2022年10月7日的回购款650万元及违约金，成都蓉台将持有的南京通葡股权投资基金6.25%合伙份额变更至公司名下[13] - 公司需向四川泰通支付回购款399.37万元，四川泰通将持有的南京通葡股权投资基金3.75%合伙份额变更至公司名下[13][14] 预计负债情况 - 公司在大连嘉得不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，截至2025年3月31日已计提预计负债83907594.79元[15] 2025年3月31日与2024年12月31日资产负债关键指标对比 - 2025年3月31日货币资金为25914600.99元，较2024年12月31日的8141824.68元增加[17] - 2025年3月31日应收账款为89608389.11元，较2024年12月31日的250139869.05元减少[17] - 2025年3月31日预付款项为106125138.03元，较2024年12月31日的158068274.30元减少[17] - 2025年3月31日存货为261595140.88元，较2024年12月31日的227410426.71元增加[18] - 2025年3月31日短期借款为28600000.00元，较2024年12月31日的19300000.00元增加[18] - 2025年3月31日资产总计为821769045.01元，较2024年12月31日的976229183.71元减少[18] - 2025年3月31日公司资产总计934,877,402.27元，较2024年12月31日的925,900,396.32元增长约0.97%[28][29][30] - 2025年3月31日应收账款79,546,540.72元，较2024年12月31日的56,246,070.79元增长约41.43%[28] - 2025年3月31日应付职工薪酬2,249,348.84元，较2024年12月31日的1,043,508.30元增长约115.56%[29] 2025年第一季度与2024年第一季度整体财务关键指标对比 - 2025年第一季度营业总收入196,054,493.59元，较2024年第一季度的244,654,798.55元下降约19.86%[22] - 2025年第一季度营业总成本190,989,084.94元，较2024年第一季度的235,574,010.58元下降约19.01%[22] - 2025年第一季度营业利润4,993,149.96元，较2024年第一季度的8,960,228.15元下降约44.27%[23] - 2025年第一季度净利润为-1,153,810.23元，2024年第一季度为2,461,063.27元[23] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.002元/股，2024年第一季度均为0.01元/股[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计168,086,195.55元，较2024年第一季度的121,739,513.75元增长约38.07%[25] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金152,954,927.80元，较2024年第一季度的177,869,160.66元下降约14.00%[25] 2025年负债相关指标对比 - 2025年流动负债合计365,883,526.81元，较之前的525,196,850.92元下降约30.33%[19] - 2025年非流动负债合计167,938,989.50元，较之前的163,400,186.37元增长约2.78%[19] - 2025年负债和所有者权益总计821,769,045.01元，较之前的976,229,183.71元下降约15.82%[20] 2025年第一季度部分业务财务指标对比 - 2025年第一季度营业收入29,415,905.76元，较2024年第一季度的27,045,926.14元增长约8.76%[32] - 2025年第一季度营业成本19,914,229.05元，较2024年第一季度的17,773,594.69元增长约11.93%[32] - 2025年第一季度销售费用1,284,915.01元，较2024年第一季度的1,709,802.46元下降约24.84%[32] - 2025年第一季度管理费用8,306,013.17元，较2024年第一季度的9,484,024.08元下降约12.42%[32] - 2025年第一季度研发费用250,826.25元，较2024年第一季度的898,360.36元下降约72.08%[32] 2025年第一季度利润及收益指标对比 - 公司信用减值损失为-146,112.30元，资产减值损失为-92,752.87元[33] - 公司2025年第一季度营业利润为-3,168,001.25元，2024年第一季度为-5,440,803.58元[33] - 公司2025年第一季度利润总额为-5,596,396.82元，2024年第一季度为-6,620,875.82元[33] - 公司2025年第一季度净利润为-5,596,396.82元，2024年第一季度为-6,620,875.82元[33] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，2024年第一季度为-0.02元/股[33] - 公司2025年第一季度稀释每股收益为-0.01元/股，2024年第一季度为-0.02元/股[33] 2025年第一季度经营活动现金流量指标对比 - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,921,856.02元，2024年第一季度为10,691,861.20元[35] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为32,736,411.50元，2024年第一季度为18,410,796.59元[35] - 公司2025年第一季度经营活动现金流出小计为32,959,681.85元，2024年第一季度为19,468,480.38元[35] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-223,270.35元，2024年第一季度为-1,057,683.79元[35] 2025年现金流量指标对比 - 2025年经营活动现金流出小计252,650,426.97元，较上一时期的222,703,645.87元增长约13.45%[26] - 2025年筹资活动现金流入小计323,155,000.00元，较上一时期的180,680,000.00元增长约78.86%[26]