风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日继续被实施其他风险警示[2][3] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁诉讼 - 2022年10月和11月披露涉及3.063亿元仲裁公告[4] - 2023年5月收到仲裁裁决书，事项未完成执行[4] - 2024年4月起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 经营情况 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发布进展公告[6]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-027 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期及 预留部分授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分共计 21 人，预留 授予部分共计 5 人。 ●本次可解除限售条件的限制性股票数量：首次授予部分为 7,560,000 股， 约占公司目前股本总额的 1.77%；预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前 股本总额的 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，《公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-026 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》 、《上海证券报》 一、董事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女 士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予限 制性股票第三个解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除 限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除 限售。本次符合解除限售条件成就的首次授予部分激励对象共计 21 人，预留授 予部分激励对象共计 5 人；可解锁限制性股票首次 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2025-025 通化葡萄酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 24.6156 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长吴玉华女士主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 93,531,356 88.9020 11, ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期及 预留部分授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分共计 21 人，预留 授予部分共计 5 人。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-027 ●本次可解除限售条件的限制性股票数量：首次授予部分为 7,560,000 股， 约占公司目前股本总额的 1.77%；预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前 股本总额的 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分 授予限制性股票第二个解除限售期 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就 之 功承瀛泰(长春)律师事务所 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 刀序漏泰(长春)律师事务所 | | | | 释 义 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一) 2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | | (二) 2022年限制性股票激励计划历次授予情况 . | | (三)2022年限制性股票激励计划历次限制性股票解锁情况 . | | 二、本次解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 | Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 释 义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")接受通 化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份"或 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 / 功承瀛泰(长春)律师事务所 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431)89154888 传真:(+86431)89154999 //jxtp// 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会")现场会议定于 2025年5月22 日下午 14:30 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所") 接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的 合法有效性、出席会议人员资格的合法有 ...

公司治理 - 2025年5月22日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 2025年5月22日职工代表大会选举王军担任职工代表董事[1] 人员信息 - 王军出生于1966年3月15日，毕业于江苏省委党校[2] - 王军曾任苏宁易购区域总经理，现任公司董事[2] 股份情况 - 截至公告披露日，王军直接持有公司股份2700000股，比例为0.6317%[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人146人[2] - 出席股东所持表决权股份总数105,207,158股，占比24.6156%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数93,531,356，比例88.9020%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数94,678,356，比例89.9923%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数93,893,056，比例89.2458%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数93,528,856，比例88.8997%；5%以下股东同意票数40,835,620，比例77.7615%[8][10] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案同意票数93,618,056，比例88.9844%[9] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数93,255,058，比例88.6394%[9] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数93,731,158，比例89.0919%[10] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数93,879,158，比例89.2326%[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-026 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》 一、董事会会议召开情况 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予限 制性股票第三个解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除 限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除 限售。本次符合解除限售条件成就的首次授予部分激励对象共计 21 人，预留授 予部分激励对象共计 5 人；可解锁限制性股票首次授予部分为 7,560,000 股，约 占公司目前股本总额的 1.77%，预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前股本 总额的 0.23%。 ...