公司限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年8月22日召开第九届董事会第九次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励对象名单通过上海证券交易所网站及公司内部张贴方式进行公示 [1] 董事会薪酬与考核委员会核查方式 - 核查文件包括激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘任文件及职务证明 [2] - 核查依据为《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》相关规定 [2] 激励对象资格合规性确认 - 激励对象均为公司或其子公司任职人员且符合相关法律法规任职资格要求 [2] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的市场禁入等不得成为激励对象的情形 [2] 董事会核查结论 - 激励对象基本情况真实无误且无虚假隐瞒或重大误解 [2] - 2025年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法有效 [3]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-046 通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、 激励对象与公司或其子公司签订的劳动合同或聘任文件、激励对象在公司或其子 公司担任的职务等文件。 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合激励对象名单及职务的 公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表 核查意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《通化葡萄酒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-045 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）、《通化葡萄酒股份有 限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临 2022-049），公司发现原 实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下 简称"大连鼎华"）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲裁委提出对 公司仲裁，涉及金额为 3.063 亿元。 2023 年 5 月 16 日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第 519 号《裁 决书》，仲裁庭认为公司对大连鼎华的此项担保无效，但公司存在一定过错，需 要在大连嘉得商贸有限公司（以下简称"大连嘉得"）不能清偿"本金、利息及 律师费"的 20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公 ...

核心财务表现 - 营业总收入3.84亿元，同比下降5.73% [1] - 归母净利润-2330.34万元，同比亏损收窄13.97% [1] - 第二季度营收1.88亿元，同比增长15.48%，季度归母净利润-2224.19万元，同比亏损收窄24.74% [1] - 毛利率15.11%，同比提升1.22个百分点，净利率-6.09%，同比改善8.29个百分点 [1] - 三费总额6560.69万元，占营收比重17.07%，同比上升16.29% [1] - 每股收益-0.05元，同比改善16.67%，每股经营性现金流-0.44元，同比改善21.47% [1] 资产负债结构变动 - 货币资金2842.57万元，同比大幅增长146.17%，主要因银行存款和其他货币资金增加 [1][3] - 应收账款1.39亿元，同比下降24.16%，主要因未回款的保理融资应收账款减少 [1][3] - 有息负债2845.95万元，同比增长29.84%，主要因抵押借款增加 [1][3] - 短期借款同比增加39.9%，合同负债同比下降31.26%因预收货款减少 [3] - 应付职工薪酬同比大幅增长112.21%，主要因五险一金余额增加 [3] 业务运营与战略定位 - 公司产品以营销驱动为主，需关注营销驱动力背后的实际状况 [4] - 面对市场环境变化和历史遗留问题，公司坚持既定战略目标定位，积极改善经营业绩 [6] - 原材料价格波动是成本波动的影响因素之一 [5] - 气泡红酒等新产品在行业低迷背景下受众群体增长，但资本运作和市场推广存在短板 [8][9] 现金流与投资回报 - 货币资金/流动负债比率仅为8.64%，现金流状况需重点关注 [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-137.01%，经营活动现金流持续为负 [4] - 近10年中位数ROIC为0.5%，投资回报较弱，2023年ROIC低至-16.39% [4] 投资者关注问题 - 公司2024年未分配利润为负，无分红计划 [6] - 实际控制人持有5%股份，但表示坚定看好公司发展前景 [7][8] - 公司因历史遗留问题不符合撤销ST条件，正努力通过主业改善业绩化解问题 [8][9] - 投资者建议通过直播带货、个人IP运营等方式提升流量和营销效果 [11]

激励计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》对2025年限制性股票激励计划进行合规性核查 [1][2][3] - 激励计划授予安排及解除限售安排（包括授予额度、日期、条件、价格、限售期等）符合法律法规且未损害公司及股东利益 [3] - 公司不存在不得实施股权激励的情形，包括最近会计年度财务报告被出具否定意见、内部控制审计否定意见、36个月内违规利润分配或法律禁止情形 [3] 激励对象资格 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，主体资格合法有效 [3] - 激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规处罚或《公司法》禁止担任董高监的情形 [3] 激励计划目的与影响 - 通过限制性股票激励建立员工与股东利益共同体，提升员工积极性与创造力 [4] - 计划旨在提高公司生产效率与水平，促进长期持续发展且不损害上市公司及全体股东利益 [4] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划 [4]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第九次会议以通讯方式召开 应到董事7人 实到董事7人 会议由董事长吴玉华主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 审议通过授权董事会办理股权激励相关事项的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] 股权激励计划目标 - 使激励对象薪酬收入与公司业绩表现相结合 促进公司战略目标实现 [1] - 充分调动管理人员和员工积极性 将股东利益 公司利益和员工利益有机结合 [1] - 完善公司法人治理结构 建立有效激励约束机制 确保长期稳定发展 [1] 授权董事会事项 - 授权董事会确定激励计划授予日及调整限制性股票数量 [4] - 授权董事会调整授予价格和回购价格 办理授予及解除限售相关事宜 [4] - 授权董事会办理注册资本变更登记 修改公司章程及中介机构委任等事项 [4] - 授权有效期自股东大会批准之日起至相关事项存续期内持续有效 [4] 后续审议程序 - 限制性股票激励计划草案及考核管理办法已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议 [2][3] - 授权办理股权激励事项的议案尚需提请股东大会审议 [4][5]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票2675万股 约占公司股本总额42728万股的6.26% [1] - 首次授予2415万股 占授予权益总数的90.28% 占股本总额的5.65% [1] - 预留260万股 占授予权益总数的9.72% 占股本总额的0.61% [1] 股权激励实施规范 - 全部有效股权激励计划所涉限制性股票总数未超过公司股本总额的10% [1] - 任何单一激励对象通过本计划获授标的股票累计不超过公司股本总额的1% [1]

股权激励计划 - 激励对象共计45人 股票来源为定向发行的A股普通股 [1] - 授予限制性股票总量2675万股 占公司股本总额4.27亿股的6.26% [1] - 首次授予2415万股 占授予权益总量90.28% 占股本总额5.65% [1] - 预留260万股 占授予权益总量9.72% 占股本总额0.61% [1] - 授予价格为每股2.82元 激励对象满足条件后可按此价格购买 [1] - 计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [1]

证券简称：ST通葡 证券代码：600365 通化葡萄酒股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 五、本激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计 45人，包括公司公告 本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的高级管理人员及 董事会认为应当激励的核心员工。不包括公司独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 通化葡萄酒股份有限公司 二〇二五年八月 1 声明 公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-040 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 2,675 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 42,728 万股的 6.26%,其中：首次授予 2,415 万股，占本计划拟授予权益总数的 90.28%，占本计划公告时公司股本总额 42,728 万股的 5.65%；预留 260 万股， 占本计划拟授予权益总数的 9.72%，占本计划公告时公司股本总额 42,728 万股的 0.61%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）是一家以果露酒、葡萄酒制 造、销售，以及消费品电子商务为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、 甜酒、葡萄烈酒等多个类别。 （二）最近三年业绩情况 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 年 2024 ...