证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-024 通化葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司副总经理兼董事会秘书黄立凡先生、财务负责人（财务总监）贾旭先生 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行 ...

违规事件时间线 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款责任解除[2] 审计报告情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 仲裁与诉讼 - 2022年大连鼎华仲裁公司，涉及金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日仲裁庭判公司在20%范围内担责[4] - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 现状与安排 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发提示公告[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为8.6945383049亿元[7] - 2024年12月31日存货账面价值为2.2741042671亿元，占合并资产总额的23.29%，占合并流动资产合计的34.31%[8] - 2024年12月31日资产总计976,229,183.71元，较上期增长约9.11%[17] - 2024年12月31日负债合计688,597,037.29元，较上期增长约17.38%[19] - 2024年12月31日股东权益合计287,632,146.42元，较上期下降约6.64%[19] - 2024年净利润为 - 50,046,388.70元，上期为 - 87,801,386.78元，亏损减少约43%[32] 财务指标变动 - 2024年应付账款期末余额增长约22.34%，合同负债期末余额增长约50.66%，其他应付款期末余额增长约24.6%[19] - 2024年一年内到期的非流动负债期末余额下降约52.92%，预计负债期末余额增长约9.88%，其他非流动负债期末余额增长约14.28%[19] - 2024年未分配利润亏损扩大约10.36%[19] - 2024年经营活动现金流入小计下降约20.57%，经营活动产生的现金流量净额亏损增加约70%[35] 公司结构 - 2024年纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加2户、减少1户[41] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[46] - 公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款等计提坏账准备[92][100][102][103] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[106] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[170] 准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》及企业数据资源相关会计处理暂行规定，未产生重大影响[196][197][199] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、免税，消费税税率为10%等[200]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000126号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月28日[11] 内控相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86,945.38万元，上年度85,896.29万元[12] - 2024年营业收入扣除项目1,442.93万元，占比1.66%；上年度2,000.62万元，占比2.33%[12] - 2024年营业收入扣除后金额85,502.45万元，上年度83,895.67万元[13] 其他 - 2024年正常经营外其他业务收入1,305.16万元，新增贸易业务收入137.77万元[12]

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨强） 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，我 在 2024 年度认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨强：男，民族，汉，1960 年 10 月 30 日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历， 高级工程师，曾任中国食品工业协会科技质量部主任，现任中国食品工业协会副秘书长、中 国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、本公司独立董事、皇台酒业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中，我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024年度公司共计召开了7次董事会会议，3次股东大会。作为董事会成员或各专门委员 会成员，我均按照《公司法》和《 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二五年四月二十八日 公司第九届董事会第七次会议通过 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 | 股东和股东会 ……………………………………………………………………05 | | 第一节 | 股东的一般规定……………………………………………………………………06 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………08 | | 第三节 | 股东会的一般规定……………………………………………………………… ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 审计与激励 - 2024年变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为审计机构[13] - 2024年4月25日，以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[14] - 2024年5、7月分别同意100万、756万股限制性股票解除限售[14]

通化葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所), 说明原因 ...

公司治理 - 2024年度召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年变更会计师事务所，聘任北京德皓国际会计师事务所[14] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[13] 股票管理 - 2024年4月25日，以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[15] - 2024年5月24日，同意100万股限制性股票解除限售[15] - 2024年7月4日，同意756万股限制性股票解除限售[15]