通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨强） 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，我 在 2024 年度认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨强：男，民族，汉，1960 年 10 月 30 日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历， 高级工程师，曾任中国食品工业协会科技质量部主任，现任中国食品工业协会副秘书长、中 国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、本公司独立董事、皇台酒业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中，我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024年度公司共计召开了7次董事会会议，3次股东大会。作为董事会成员或各专门委员 会成员，我均按照《公司法》和《 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二五年四月二十八日 公司第九届董事会第七次会议通过 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 | 股东和股东会 ……………………………………………………………………05 | | 第一节 | 股东的一般规定……………………………………………………………………06 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………08 | | 第三节 | 股东会的一般规定……………………………………………………………… ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | -0.1700 | 29.41 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 0.67 | 0.72 | -6.94 | 0.78 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.92 | 3.26 | 0.86 | | 每股未分配利润(元) | -1.24 | -1.13 | -9.73 | -0.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.69 | 8.59 | 1.16 | 8.21 | | 净利润(亿元) | -0.5 | -0.73 | 31.51 | -0.52 | | 净资产收益率(%) | -16.99 | -23.63 | 28.1 | -14.85 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11868.75万股，累计占流通股比： ...

通化葡萄酒股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"北京德皓国际会计师事务所")为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓 国际会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （二）投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从 业人员近三年因执 ...

公司基本信息 - 公司1999年1月27日注册登记，现统一社会信用代码为91220000702312420U[3] - 公司经批准发行普通股总数为42740万股，每股面值1元[4] 公司章程修订 - 2025年4月28日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后代表公司执行事务的董事或经理为法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生及变更[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[3] - 修订后其他高级管理人员增加经理和章程规定的其他人员[4] - 修订后发行面额股，以人民币标明面值[4] 股份发行与结构 - 公司成立时向发起人发行普通股8000万股，2000年12月15日向社会公众发行社会公众股6000万股（A股）[4] - 2015年5月31日向8名投资者非公开发行普通股8000万股，面额股每股金额为1元[5] - 2015年9月29日，实施资本公积金转增股本增加20000万股（A股）[5] - 2022年7月1日向激励对象定向发行普通股2540万股（A股）[5] - 2023年5月29日向激励对象定向发行普通股200万股（A股）[5] - 公司股份总数为42740万股，股本结构为普通股42740万股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出财务资助决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司依照规定收购本公司股份用于奖励职工，不超过已发行股份总额的5%[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，存在相关限制[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[8] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等起诉[12] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[13] - 董事等执行职务违规给公司造成损失，特定股东可请求相关方起诉[12] - 他人侵犯公司合法权益造成损失，特定股东可起诉[13] - 公司全资子公司人员违规或权益受损，特定股东可按规定起诉[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 董事人数不足规定人数的2/3（即5人）等情况，公司在规定时间内召开临时股东会[20][21] - 董事会收到提议后需在10日内给出书面反馈意见，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[22][23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[22][23] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[23] - 董事会等有权向股东大会提出提案，单独或合计持有公司一定比例股份的股东可在规定时间前提出临时提案[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[63] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[64] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[65] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[63] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计机构向董事会负责[68][69] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定，解聘提前30天通知[69] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[70] - 公司减少注册资本等情况需按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[70] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[72] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[72]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-022 通化葡萄酒股份有限公司 关于部分房产被轮候查封的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）收到辽宁省大连市中 级人民法院出具的（2024）辽 02 执恢 449 号《执行裁定书》，公司部分房产被 轮候查封。现将具体情况公告如下： 刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0424467 号 | 净月开发区净月大街 4666 号 万科惠斯勒小镇一期商业 1、 | 辽宁省大连市中 | 3 年 | 大连鼎华相关 | | 吉(2018)长春市不动产权第 | | 级人民法院 | | 纠纷 | | | 2 号楼 102 号 | | | | 二、部分房产被轮候查封的原因 上述资产被轮候查封主要系公司 ...

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

通化葡萄酒股份有限公司 一、公司董事会审计委员会人员构成情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事程岩、杨强、魏良淑及董事王军、 吴玉华 5 名成员组成，召集人由具有会计资格（注册会计师）的独立董事程岩担 任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，积极履行职责。2024 年度共召开 5 次会议，具体如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2024 年度，通化葡萄酒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 1、2024 年 2 月 15 日，召开 2023 年年报审计委员会沟通会议，就 2023 年年 报相关事项进行沟通。 2、2024 年 4 月 25 日，董事会审计委员会审议通过《2023 年年度报告及摘 要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所并支 ...

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议审 议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容 公告如下： 一、 情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-531,540,520.61 元，公司实收股本 为 427,400,000.00 元，公司未弥补亏损金额总额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到 实收股本总额的三分之一时，需提交公司股东大会审议。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、进一步强化规范运作、化解历史遗留问题：公司继续将规范运作作为上 市公司经营的底线与红线，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...