通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期及 预留部分授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分共计 21 人，预留 授予部分共计 5 人。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-027 ●本次可解除限售条件的限制性股票数量：首次授予部分为 7,560,000 股， 约占公司目前股本总额的 1.77%；预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前 股本总额的 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分 授予限制性股票第二个解除限售期 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就 之 功承瀛泰(长春)律师事务所 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 刀序漏泰(长春)律师事务所 | | | | 释 义 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一) 2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | | (二) 2022年限制性股票激励计划历次授予情况 . | | (三)2022年限制性股票激励计划历次限制性股票解锁情况 . | | 二、本次解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 | Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 释 义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")接受通 化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份"或 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 / 功承瀛泰(长春)律师事务所 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431)89154888 传真:(+86431)89154999 //jxtp// 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会")现场会议定于 2025年5月22 日下午 14:30 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所") 接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的 合法有效性、出席会议人员资格的合法有 ...

公司治理 - 2025年5月22日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 2025年5月22日职工代表大会选举王军担任职工代表董事[1] 人员信息 - 王军出生于1966年3月15日，毕业于江苏省委党校[2] - 王军曾任苏宁易购区域总经理，现任公司董事[2] 股份情况 - 截至公告披露日，王军直接持有公司股份2700000股，比例为0.6317%[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人146人[2] - 出席股东所持表决权股份总数105,207,158股，占比24.6156%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数93,531,356，比例88.9020%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数94,678,356，比例89.9923%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数93,893,056，比例89.2458%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数93,528,856，比例88.8997%；5%以下股东同意票数40,835,620，比例77.7615%[8][10] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案同意票数93,618,056，比例88.9844%[9] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数93,255,058，比例88.6394%[9] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数93,731,158，比例89.0919%[10] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数93,879,158，比例89.2326%[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-026 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》 一、董事会会议召开情况 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予限 制性股票第三个解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除 限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除 限售。本次符合解除限售条件成就的首次授予部分激励对象共计 21 人，预留授 予部分激励对象共计 5 人；可解锁限制性股票首次授予部分为 7,560,000 股，约 占公司目前股本总额的 1.77%，预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前股本 总额的 0.23%。 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-024 通化葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司副总经理兼董事会秘书黄立凡先生、财务负责人（财务总监）贾旭先生 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行 ...

中国葡萄酒企业跨界转型困境 行业整体现状 - 葡萄酒行业处于深度调整期 市场持续低迷 企业普遍面临"增收不增利"困境 [2] - 多家上市公司通过跨界寻求"第二增长曲线" 但转型效果不佳 反而加剧业绩下滑 [2][9] - 跨界领域包括可降解材料 电商平台 酱酒等 但多数业务与主业协同性弱 [3][6][9] 莫高股份案例分析 - 2024年营业收入同比大涨65.38%至3.28亿元 但归母净利润亏损扩大至5207.53万元 [2] - 葡萄酒业务营收6055.64万元 毛利率50.50% 医药业务营收6712.11万元 毛利率48.00% 均实现正增长 [3] - 可降解材料营收1.11亿元(占比最高) 但毛利率-23.34% 膜袋业务毛利率-0.37% 是主要亏损来源 [3] - 可降解材料业务自2013年布局以来 连续四年录得负毛利 成为长期经营痛点 [5] 通葡股份案例分析 - 2024年营收达8.69亿元 但归母净利润亏损4988.21万元 连续三年亏损 [6] - 酒类业务营收7622.75万元 毛利率53.40% 电商平台营收7.91亿元(占比91%) 毛利率仅10.72% [6] - 收购的电商子公司九润源业绩持续下滑 2023年营收较2019年降17% 净利润降58% [8] - 电商行业价格内卷叠加白酒价格倒挂 对依赖电商业务的通葡股份形成双重压力 [8] 跨界失败深层原因 - 跨界动机多为行业环境倒逼 属于被动自救行为 而非战略主动延伸 [11] - 选择与主业完全脱节的领域(如可降解材料) 缺乏专业积累和风险控制能力 [3][11] - 跨界后管理能力不足 典型案例显示收购标的业绩承诺普遍不达预期 [6][8] - 行业存在跟风现象 如酱酒热时期盲目投资 热潮退去后形成库存积压 [9] 行业转型建议 - 跨界应优先选择与主业协同性强的领域 如渠道资源可复用的相关品类 [11] - 需建立专业团队深耕新领域 避免"业余选手"与行业龙头的直接竞争 [11] - 参考异业进入葡萄酒行业的经验 跨界成功需要长期投入和专业沉淀 [11]

违规事件时间线 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款责任解除[2] 审计报告情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 仲裁与诉讼 - 2022年大连鼎华仲裁公司，涉及金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日仲裁庭判公司在20%范围内担责[4] - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 现状与安排 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发提示公告[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为8.6945383049亿元[7] - 2024年12月31日存货账面价值为2.2741042671亿元，占合并资产总额的23.29%，占合并流动资产合计的34.31%[8] - 2024年12月31日资产总计976,229,183.71元，较上期增长约9.11%[17] - 2024年12月31日负债合计688,597,037.29元，较上期增长约17.38%[19] - 2024年12月31日股东权益合计287,632,146.42元，较上期下降约6.64%[19] - 2024年净利润为 - 50,046,388.70元，上期为 - 87,801,386.78元，亏损减少约43%[32] 财务指标变动 - 2024年应付账款期末余额增长约22.34%，合同负债期末余额增长约50.66%，其他应付款期末余额增长约24.6%[19] - 2024年一年内到期的非流动负债期末余额下降约52.92%，预计负债期末余额增长约9.88%，其他非流动负债期末余额增长约14.28%[19] - 2024年未分配利润亏损扩大约10.36%[19] - 2024年经营活动现金流入小计下降约20.57%，经营活动产生的现金流量净额亏损增加约70%[35] 公司结构 - 2024年纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加2户、减少1户[41] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[46] - 公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款等计提坏账准备[92][100][102][103] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[106] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[170] 准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》及企业数据资源相关会计处理暂行规定，未产生重大影响[196][197][199] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、免税，消费税税率为10%等[200]