2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-3600万元至-5200万元[1][2] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为-2650万元至-3975万元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为-7283.78万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-2028.10万元[3] - 上年同期每股收益为-0.17元[3] 亏损原因 - 报告期内公司受复杂内外环境影响仍出现亏损[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[2][6] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7]

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁事项 - 2022年涉及大连仲裁，金额3.063亿元[4] - 2023年5月仲裁庭认为担保无效，承担20%赔偿责任[4] 诉讼情况 - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 其他 - 截至公告披露日生产经营正常[6] - 公司将每月发布提示性公告披露进展[6]

【 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 1 lp|| 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议定于 2024年 12月 27 日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市 前兴路 28 号)召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、股东大会召集人 资格的合 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为42,611,515股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比9.9699%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 议案投票情况 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意票31,332,452，占比73.5304%[7] - A股反对票11,167,263，占比26.2071%[7] - A股弃权票111,800，占比0.2625%[7] - 5%以下股东同意票24,432,452，占比68.4161%[7] - 5%以下股东反对票11,167,263，占比31.2707%[7] - 5%以下股东弃权票111,800，占比0.3132%[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 该日常关联交易需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—062 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月9日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关 联董事吴玉华、陈晓琦需要回避表决，监事会中无关联监事需要回避表决。该议 案尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。 本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第一次独 立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事 同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年12月9日召开，7位董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，5票同意[2][3] - 关联董事对该议案回避表决，已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[4][5][6] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，7票同意[9]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-061 通化葡萄酒股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 同意公司根据实际经营情况和 2025 年度经营需要，与深圳市前海现在商业 保理有限公司发生日常关联交易。 公司 2025 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常 经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司 相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公 司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中 小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月27日15点[3] - 股权登记日为2024年12月20日[17] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] - 会议登记时间为2024年12月26日9点至11:30、13点至16点[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议2025年度日常关联交易预计的议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1个[9] 回避股东 - 应回避表决的关联股东有吴玉华、陈晓琦等[10]

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二四年十二月二十七日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 12 月 27 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁事项 - 2022年涉及大连仲裁，金额3.063亿元[4] - 2023年仲裁庭认为担保无效，承担部分赔偿责任[4] 法律诉讼 - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 其他 - 截至公告披露日生产经营正常[6] - 每月发布提示性公告披露事项进展[6]