公司股价与市值 - 6月10日收盘价为3.46元，上涨1.47%，市净率5.13创335天新低，总市值14.79亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构合计持股6861.19万股，持股市值1.78亿元 [1] 主营业务与产品荣誉 - 主营业务为果露酒、葡萄酒制造销售，核心产品包括干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒 [2] - 2022-2024年共获14项国际大奖，包括5项大金奖（如2024年威代尔冰白葡萄酒）、6项金奖（如2022年爱在深秋甜白葡萄酒）、3项银奖（如2023年翡翠堡威代尔冰白葡萄酒） [2] 财务表现与行业对比 - 2025年一季度营收1.96亿元（同比-19.86%），净亏损106万元（同比-143.08%），毛利率22.36% [3] - PE(TTM)-27.69显著低于行业平均21.54，市净率5.13接近行业平均5.62，总市值14.79亿元低于行业中值35.89亿元 [3] - 同行业对比显示：泸州老窖PE12.58最高（市值1696.87亿元），*ST椰岛市净率27.64最高（市值28.15亿元） [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月20日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年6月13日至6月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tpgf600365@sohu.com提前提交问题 [1][3] - 说明会将重点回应投资者关于2024年度经营成果及财务指标的普遍关注问题 [2] 参会人员构成 - 董事长吴玉华、副总经理兼董事会秘书黄立凡、财务总监贾旭及独立董事魏良淑将出席本次业绩说明会 [2] - 联系人于佳鑫负责会前咨询事宜 联系电话0435-3949249 邮箱tpgf600365@sohu.com [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线实时参与互动交流 [2] - 说明会结束后 相关内容和情况将通过上证路演中心平台向投资者开放 [3]

回购注销原因 - 因1名激励对象离职不再符合激励条件 公司依据股权激励计划规定回购注销其持有的全部未解除限售限制性股票[1][2] - 涉及股份数量为12万股 占公司总股本0.028%[1][2] 回购注销实施安排 - 公司已开设回购专用证券账户 并申请办理回购过户手续[2] - 预计2025年6月12日完成注销 后续将办理工商变更登记手续[2] - 已履行45天债权人通知程序 未收到清偿债务或担保要求[1] 股份结构变动 - 回购注销后总股本由427,400,000股减少至427,280,000股[2] - 有限售条件流通股由8,680,000股减少至8,560,000股[2] - 无限售条件流通股维持418,720,000股不变[2] 合规性说明 - 本次回购注销决策程序和信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法规要求[2][4] - 律师事务所出具法律意见书确认回购注销符合规定条件[4] - 公司承诺承担可能产生的法律责任纠纷[3]

回购注销情况 - 对1名离职对象12万股限制性股票回购注销[1][4] - 2024年4月25日通过回购注销议案[2] - 预计2025年6月12日完成注销[1][4] 股份变动数据 - 剩余股权激励限制性股票856万股[4] - 公司股份合计变动后为4.2728亿股[6] 合规情况 - 回购注销决策和披露合规，无损害权益情形[7] - 律所认为符合条件，待办工商变更登记[9]

股本变动 - 2022年7月1日向22名激励对象授予2540万股，总股本增至4.254亿股[16] - 2023年5月29日向5名激励对象授予200万股，总股本增至4.274亿股[19] 回购注销 - 2024年4月25日以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[20] - 本次回购注销后剩余股权激励限制性股票856万股[28] 会议审议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[14][16][17][19][20][23][25] 时间安排 - 预计2025年6月12日完成限制性股票注销[31] - 公司尚需办理减少注册资本工商变更登记手续[32]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年06月20日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 投资者可在说明会时在线参与，会前预征集提问[2][6] - 预征集提问可登录上证路演中心或发邮件[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日继续被实施其他风险警示[2][3] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁诉讼 - 2022年10月和11月披露涉及3.063亿元仲裁公告[4] - 2023年5月收到仲裁裁决书，事项未完成执行[4] - 2024年4月起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 经营情况 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发布进展公告[6]

股权激励计划解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分21人，预留授予部分5人 [1] - 本次可解除限售股票数量：首次授予部分7,560,000股（占公司总股本1.77%），预留授予部分1,000,000股（占总股本0.23%） [1] - 公司将于限售期届满后办理解除限售手续并发布流通提示公告 [1] 激励计划历史审批与实施 - 2022年5月经董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事与监事会发表合规意见 [2] - 2022年6月首次授予22名激励对象2,540万股，总股本增至425,400,000股 [4] - 2023年4月预留授予5名激励对象200万股，总股本增至427,400,000股 [5] 历次股票解锁记录 - 首次授予部分：2023年7月解锁10,160,000股（22人），2024年7月解锁7,560,000股（21人） [6] - 预留授予部分：2024年6月解锁1,000,000股（5人） [6] - 2023年回购注销首次授予的120,000股，价格2.27元/股 [5] 本次解除限售条件达成依据 - 公司层面：2024年主营业务收入6.76亿元（同比增长28.31%），葡萄酒业务收入增长率达53.20%，均超过考核目标（25%和45%） [8] - 个人层面：26名激励对象（首次21人+预留5人）绩效考核均为合格以上 [8] - 法律意见书确认解除限售程序合规，需在限售期届满后办理手续 [10] 激励对象解锁明细 - 首次授予部分：其他核心员工17人解锁516万股（占获授量30%），合计21人解锁756万股 [9] - 预留授予部分：其他核心员工4人解锁20万股（占获授量50%），合计5人解锁100万股 [10] 董事会与专业机构意见 - 薪酬与考核委员会确认解除限售条件完全达成 [10] - 律师事务所认为程序合法合规，符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [10]

董事会会议召开情况 - 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第八次会议以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴玉华主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售条件已达成 [1] - 首次授予部分21名激励对象可解锁7,560,000股（占股本总额1.77%），预留部分5名激励对象可解锁1,000,000股（占股本总额0.23%） [1] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事王军、常斌回避表决，最终投票结果为同意5票、反对0票、回避2票、弃权0票 [2] 信息披露 - 议案详细内容参见2025年5月23日披露的临2025-027号公告，发布于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为24.6156% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长吴玉华女士主持，符合相关法律法规和公司章程 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例在88.63%-89.99%之间，反对票比例在9.98%-11.33%之间，弃权票比例均低于0.10% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] - 议案表决结果合法有效，经律师见证符合法律程序 [2] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [2] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]