会议相关 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年1月24日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议提前通知期限议案，7票同意[2][3] - 审议通过聘任刘猛为副总经理议案，任期至本届董事会届满，7票同意[4][6] - 审议通过变更审计机构议案，聘期1年，待股东大会审议，7票同意[8][10][11] - 审议通过签订《和解协议》议案，7票同意[12] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意[13]

会议情况 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年1月24日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 与会监事同意豁免会议提前十天通知期限[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 审计机构变更 - 同意变更北京德皓国际为2024年度审计机构[3] - 变更议案聘期1年，需提交股东大会审议[3]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2025-006 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

股东大会 - 通化葡萄酒2025年第一次临时股东大会现场会议于2月11日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由中准会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所[15] 新审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[15] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[16] - 审计2024年上市公司年报客户家数119家，同行业上市公司审计客户家数81家[16] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[17] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次等[17] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量4家[17] - 拟签字注册会计师邹楠近三年签署上市公司审计报告超3家[18] - 拟安排的项目质量复核人员张丽芳近三年签署上市公司审计报告数量6家[18] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元（含税），与上年持平[19] 原审计机构情况 - 中准会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务[20] - 2023年度为公司出具标准无保留意见审计报告[20] - 中准因其他审计项目被处以暂停从事证券服务业务3个月等行政处罚[20]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025— 004 通化葡萄酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中准会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：公司原聘请中准会计师事务所作为年审 机构，近日中准会计师事务所因其他审计项目被中国证券监督管理委员会处以暂 停从事证券服务业务 3 个月等行政处罚。为了保障公司年度审计工作正常有序开 展，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项与中准会计 师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘 会计师事务所的结果，拟聘任北京德皓国际会计师事务所为 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德 ...

2、部分子公司股权被冻结的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询获悉公司部 分房产、子公司股权被冻结。现将具体情况公告如下： 一、部分房产、子公司股权被冻结的基本情况 1、部分房产被冻结的基本情况 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉(2017)长春市不动产权第 0251037 号、第 | 南关区解放大路吉宇大厦 1 栋 201 号房、202 号房、203 | | | | | 0250740 号、第 0248933 号、第 0251038 号、 | | 江苏省南京市建 | | | | | 号房、206 号房、301 号房、 | | 3 年 | | | 第 0251048 号、第 0249246 号、第 0249222 | | 邺区人民法院 | | 主要系合伙合 | | | 302 号房、303 号房、304 号 | | | | | 号、第 02488 ...

人事变动 - 公司副总经理胡劲风因个人原因辞职[1] - 公司聘任刘猛为副总经理，任期至第九届董事会任期届满[1] 刘猛信息 - 刘猛1985年7月出生，本科学历，曾任北京九润源营销中心总经理[4] - 截至披露日，刘猛未持股，无关联关系，未受过处罚[2]

债务和解 - 截至2024年12月31日，公司应给付南通泓谦7416.59万元[2] - 公司与南通泓谦达成和解，分期支付4100万元后义务和责任解除[2] - 公司承诺两年内分期偿还4100万元债务[4] 协议执行 - 支付3700万元或提供担保物后10个工作日内，南通泓谦解除财产保全[5] - 公司按协议履行，《裁决书》项下义务和责任全解除[5] 影响与意义 - 实际控制人提供保证，仲裁对利润无重大不利影响[6] - 和解协议利于公司走出诉讼，集中资源发展业务[6]

风险警示相关 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保进展 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁相关 - 2022年10 - 11月披露涉及仲裁公告，金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日收到仲裁裁决书，承担部分赔偿责任[4] 其他事项 - 2024年4月1日起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发布进展公告[6]