股东大会信息 - 2025年6月30日在浙江诸暨召开[2] - 241人出席，持股199,240,833股，占比42.5596%[2] 参会人员情况 - 7名董事3人出席，3名监事1人出席[3] 议案表决结果 - 2024年度多项报告未通过，利润分配方案通过[4][5] - 互保额度、综合授信议案通过[6][7]

诉讼案件基本情况 - 案件诉讼阶段为调解结案 [1] - 公司作为被告1 涉案金额为人民币190,509,850.23元 其中关联交易造成损失166,254,693.81元 利息损失24,255,156.42元 [1] - 被告2诸暨海越需在8,527,367.75元范围内承担连带责任 [1] 调解协议主要内容 - 公司需向第三人支付补偿款12,500万元 年化利率2% 七年内分七期支付 [2] - 每期支付优先使用公司对越都石油的分红金额 不足部分由公司补足 [2] - 逾期支付将触发立即偿还剩余本息条款 [2] - 案件受理费498,424.63元由公司承担 [2] 财务影响 - 预计减少2025年度利润总额约1.25亿元 [3]

涉案金额 - 涉案金额为190,509,850.23元[2] 利润影响 - 预计减少公司2025年度利润总额约1.25亿元[2] 关联交易损失 - 2018 - 2021年2月关联交易致第三人损失166,254,693.81元，利息损失暂计至2023年11月10日为24,255,156.42元[3] - 2021年1 - 2月关联交易致第三人损失7,752,731.78元，利息损失暂计至2023年11月10日为774,635.97元[4] 费用支出 - 原告律师费50万元[4] - 案件受理费减半后498,424.63元由公司承担[7] 补偿款支付 - 公司支付补偿款12,500万元，按年化2%利率分七期支付[6] - 2026年6月30日前付本金1,000万元及利息[6] - 2027年6月30日前付本金1,500万元及利息[6] - 第三期至第七期每年6月30日前分别付本金2,000万元及利息[6]

业绩数据 - 2024年末资产37.23亿、负债9.47亿、净资产25.84亿、营收14.83亿、净利润 -3亿[6] - 2025年Q1资产36.87亿、负债9.24亿、净资产25.6亿、营收5.24亿、净利润 -0.14亿[6] 担保情况 - 本次担保1.25亿及利息，以越都石油50%股权质押，诸暨海越连带保证[2][3] - 不含本次担保，对外担保余额1000万，占比0.39%，无逾期[12] 其他信息 - 公司注册资本4.68亿[5] - 保证期间为主债务履行期届满之日起2年[10] - 本次担保符合业务需要[11]

会议信息 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年6月29日通讯表决召开[1] - 董事会表决同意《关于签署<调解协议>暨全资子公司为母公司提供担保的议案》，7票同意，0票弃权，0票反对[1][2] 财务与担保 - 公司向越都石油支付补偿款12500万元及利息[1] - 公司以越都石油50%股权作质押担保付款义务[1] - 全资子公司诸暨海越能源有限公司作保证担保[1]

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-057 海越能源集团股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提 示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 退市整理期届满后 5 个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌， 公司股票终止上市。 本公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日，截至本公告日已交易 10 个 交易日，剩余 5 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意 风险。 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及 时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到 期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前 办理续冻手续。 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 ...

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-056 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 4、公司短期内预计无法满足重新上市条件，且暂无此计划。 5、公司股票在退市整理期届满后，将停止在上海证券交易所市场交易。公司 股票进入退市整理期的起始日为 2025 年 6 月 16 日，预计最后交易日期为 2025 年 7 月 4 日。退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制。公司股票在退市整理期届满 后的 5 个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。 6、经询证，公司前 10 大股东中，控股股东铜川汇能鑫能源有限公司承诺在回 购期间、未来 6 个月不减持公司股份；其余股东不排除在回购期间、未来 6 个月存 在减持计划的情形。请投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 6 月 14 | 日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-055 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025 6 日 | 年 | 月 | 14 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 6 月 日—2025 年 | 年 | | 16 | 7 | 月 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元（含）—5,000 | | | | | 万元（含） | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1719.52 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.67% | | | | | | | ...

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-054 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 6 月 14 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 16 日—2025 | 年 | 7 | 月 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元（含）—5,000 | | | | 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,319.52 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.82% | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,150.77 万元 | | | | | | ...

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-053 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 6 月 | 14 | 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 日—2025 年 7 | 16 | | 月 | | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元（含）—5,000 | | | | 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 990.49 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.12% | | | | | | | 累计已回购金额 | 862.48 万元 | | | | | | | 实际 ...