退市信息 - 终止上市证券为*ST海越，代码600387[2][3] - 2024年4月23日起实施退市风险警示[3] - 2024年年报被出具无法表示及否定意见审计报告[3] 时间安排 - 退市整理期2025年6月16日起始，15个交易日，预计7月4日结束[2][8] - 上交所退市整理期届满后5个交易日内摘牌[4][8] - 公司保证摘牌后45个交易日内可转让[5] 交易规则 - 退市整理期首日无涨跌幅限制，其他交易日10%[4][8] 相关流程 - 对终止上市决定不服，5个交易日内可申请复核[5] 信息披露 - 前10个交易日每5日、最后5日每日发布风险提示[8] - 指定报刊《中国证券报》等，网站为上交所网站[9]

其他新情况 - 公司2025年6月6日收到证监会《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[1]

公司退市决定 - 上海证券交易所决定终止公司股票上市 [1] - 公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月16日 [1] - 公司股票预计最后交易日期为2025年7月4日 [1]

公司动态 - *ST海越于2025年6月6日收到中国证监会立案告知书 [1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1]

人事变动 - 2025年5月28日公司董事会收到董事王侃辞职信[3] - 王侃因个人原因辞职，辞职后不再任职[3] - 公司将按规定尽快完成董事补选工作[3] 相关情况 - 王侃辞职未影响公司运作和经营，报告送达生效[3] - 截至公告披露日，王侃未持有公司股份[3]

内部控制情况 - 审计认为公司于2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司自评不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] - 内部控制审计意见与公司评价结论不一致，自查财务类内控缺陷不构成重大缺陷[17] - 审计报告与评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[19] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖治理结构等多项内容[20] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务等高风险领域[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、经营收入设定标准[25] - 非财务报告内控按直接财产损失设定缺陷标准[26] 缺陷情况 - 前期采购业务未到货存货或表明内控有缺陷[27] - 报告期内发现非财务报告内控重要缺陷1个[29] - 截至报告基准日，未完成整改的非财务报告内控重要缺陷1个[32]

*ST海越（600387 SH） - 因2024年年报触及终止上市条件 公司股票自2025年4月30日开市起停牌 上交所将审议是否终止上市 [1] *ST嘉寓（300117 SZ） - 深交所已决定终止公司股票上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [2] *ST九有（600462 SH） - 2024年度财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [3] *ST龙宇（603003 SH） - 2024年度财务报表和内部控制审计报告分别被出具无法表示意见和否定意见 已触及终止上市情形 自2025年4月30日起停牌 [4] *ST鹏博（600804 SH） - 2024年度财务会计报告及财务报告内部控制被出具无法表示意见审计报告 股票自2025年4月30日起停牌 可能被上交所终止上市 [5] *ST人乐（002336 SZ） - 2024年经审计期末净资产为负值 财务会计报告被出具无法表示意见 财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 股票可能被深交所终止上市 自2025年4月30日起停牌 [6] *ST旭蓝（000040 SZ） - 因股票连续二十个交易日收盘价均低于1元 被深交所决定终止上市 将于2025年4月30日摘牌 不进入退市整理期 [7]

资金占用情况 - 2024年初占用余额1.24亿元[3] - 2024年占用累计发生1.93亿元[3] - 2024年偿还累计发生2.77亿元[3] - 2024年末占用余额3976.50万元[3] - 截至公告披露日资金占用已全部归还[3] 应对策略 - 加强资金支付监管及关联方识别，开展内控自查并制定整改计划[4] - 密切关注内控流程，对大额资金使用动态跟踪[5] - 梳理大宗贸易业务流程，加强风险管控[5]

会议情况 - 海越能源第十届监事会第五次会议于2025年4月29日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11] 公司状况 - 2024年内部控制体系有缺陷未执行到位[4] - 2024年度利润分配方案合规，不损害公司和中小投资者利益[5] 财务处理 - 计提2024年度资产减值准备合规，使报表更真实[6] - 前期会计差错更正合规，不损害公司及股东利益[7] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》编制审议合规，信息真实[9] 后续安排 - 监事会同意相关专项说明，公司将自查披露，督促消除不利因素[10][11]

业绩相关 - 中审众环对公司2023年度财报出具非标意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 未来展望 - 2024年度公司对上述事项进行整改[1] - 公司后续将继续开展自查并履行信息披露义务[1] 其他情况 - 监事会同意董事会关于相关事项消除情况的专项说明[1] - 中审众环对公司相关事项消除情况专项审核报告出具无法表示意见[1]