股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月30日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2] - 现场会议地点设在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室，由公司董事长主持[2] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决等环节，其中将听取独立董事2024年度述职报告[2][3] 董事会工作情况 - 2024年度共召开6次董事会会议，审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度利润分配方案》等多项议案[4][5] - 董事会围绕公司年度生产经营计划和发展战略开展工作，认真履行《公司章程》赋予的各项职责[3] - 报告期内召开2次股东大会，审议通过2023年度报告、利润分配方案等议案[6][7] 2024年经营情况 - 全年实现营业总收入14.83亿元，同比下降30.32%，归属于母公司净利润-3.00亿元[7][22] - 传统能源业务受新能源替代影响，碳酸锂行业呈现供需双增但价格下行态势[7] - 诸暨地区油气业务通过优化供应链实现利润率提升，北方石油仓储贸易业务营业收入4.49亿元[8] - 铜川海越碳酸锂业务收入932.66万元，正进行产线升级和冰晶石深加工业务拓展[8] - 创投板块管理规模超5亿元，2024年完成1个项目上市，获得多项行业奖项[9] - 物业租赁业务平均出租率超90%，EBITDA达1947.33万元[9] 财务数据 - 总资产37.23亿元，同比下降15.22%，资产负债率25.42%[22][31] - 经营活动现金流量净额5249.99万元，同比扭亏为盈，主要因电解质采购减少[29][30] - 信用减值损失2.32亿元，主要因应收账款计提和美国冻结资金减值[30] - 分产品看，大宗贸易收入下降30.91%，成品油零售收入下降15.33%，房屋租赁收入增长1.91%[26] 2025年经营计划 - 安全方面将细化安全生产责任，建立量化考核制度，全年计划开展各类安全培训[10] - 传统能源业务将深化与地炼厂合作，开拓上游供应渠道，优化加油站零售业务[11][12] - 碳酸锂业务将实施精细化管理，加大研发投入，延伸副产品加工产业链[13][14] - 创投业务将聚焦人工智能、机器人等创新技术领域，物业租赁瞄准高成长性企业[14] - 计划通过资源整合构建石化能源全产业链，打造北方地区燃料油集散地[12] 其他议案 - 2024年度不进行利润分配，因合并报表净利润为负[36][37] - 拟与子公司互保总额不超过55亿元，其中为北方石油系提供不超过10亿元担保[41][42] - 授权管理层2025年向金融机构申请不超过25亿元综合授信额度[53] - 追认宁夏恺力信、铜川安泰容为关联方，确认相关交易[54][55]

回购情况 - 回购方案首次披露于2025年6月14日，实施期为6月16日至7月4日[3] - 预计回购3000 - 5000万元，已回购478.35万元[3] - 已回购555.05万股，占总股本1.19%，价格0.83 - 0.88元/股[3] - 回购股份价格不超2元/股，不高于均价150%[5] 股票交易 - 股票退市整理期已交易6个交易日，剩9个交易日[5] - 退市整理期始于2025年6月16日，预计最后交易日7月4日[7] 未来展望 - 公司短期内无法满足重新上市条件，暂无计划[6] 股东承诺 - 控股股东承诺回购期及未来6个月不减持[7]

海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 6 月 30 日 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | | 10 | | 议案三、2024 年度财务决算报告 | | 12 | | 议案四、2024 年年度报告全文及其摘要 | | 20 | | 议案五、关于公司 2024 | 年度利润分配方案的议案 21 | | | 议案六、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | 24 | | | 议案七、关于授权管理层 2025 | 年向金融机构申请综合授信的议案 30 | | | 议案八、关于追认关联方并确认关联交易的议案 | 31 | | 海越能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上 市公司股东大会规则》《公司章 ...

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-051 海越能源集团股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提 示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司股票将在退市整理期交易 15 个交易日，截至本公告日已交易 5 个 交易日，剩余 10 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注 意风险。 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及 时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到 期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前 办理续冻手续。 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.00 元/ 股（含）。因公司回购金额有限，存在短期内完成回购的情形；本次 ...

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-050 海越能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2025 年 6 月 | 14 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 日—2025 年 | 16 | | 7 | 月 | | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元（含）—5,000 | | | | | 万元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 200.07 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.43% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 168.15 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0.83 元/股—0.86 元/股 | | | | | | | 重要内容提示 ...

回购情况 - 回购方案2025年6月14日首次披露，实施期6月16日至7月4日[3] - 预计回购金额3000 - 5000万元[3] - 累计已回购股数200.07万股，占比0.43%[3] - 累计已回购金额168.15万元，价格0.83 - 0.86元/股[3] - 回购股份价格不超2元/股，不高于均价150%[5] 股票退市 - 股票2025年6月16日进入退市整理期，预计7月4日最后交易[7] - 退市整理期已交易4个交易日，剩11个交易日[5] - 退市整理期届满后5个交易日上交所摘牌[7] 其他 - 2025年6月13日董事会通过股份回购议案[8] - 控股股东承诺回购期及未来6个月不减持[7]

泰德圣基金持股情况 - 泰德圣基金旗下三只产品合计持有退市海越股票2085万股，持股比例合计为4.46%，与一季度末相比持股数量未发生变化 [1] - 泰德圣基金持有退市龙宇股票880万股，持股比例为2.34% [3] - 两只股票均已进入退市整理期交易中段，最后交易日期分别为7月4日和6月30日 [3] 泰德圣基金背景 - 泰德圣基金成立于2006年，注册资本为1000万元，全职员工14人，管理规模区间为20亿至50亿元 [3] - 股权结构为吴少钦持股60%、章淑艳持股30%、中国新纪元持股10% [3] - 近年来在A股市场活跃，2023年10月耗资2.28亿元认购南极光定增股份1454.08万股，后减持至持股比例低于5% [3] 吴少钦履历 - 吴少钦曾担任语文教师6年，1994年转战金融行业，先后在广发银行、广发证券、天一证券、光大证券等机构任职 [4] - 拥有实体产业经验，曾任贵州赤天化集团董事长助理、广东路通交通行政主管等职 [4] - 2020年12月至2021年12月担任大恒科技独立董事 [4] - 2022年7月成为泰德圣基金股东，现任法定代表人、执行董事、总经理 [5][6] - 同时担任上海泰熙圣科技法定代表人、执行董事、总经理 [6] - 2023年12月成为一家创业板公司董事并当选董事长 [7] 泰德圣基金投资组合 - 截至一季度末，泰德圣基金产品出现在阳光乳业、好上好、圣阳股份、之江生物、腾达建设、大亚圣象、三力士、南网储能等公司前十大股东名单 [4]

回购计划 - 回购方案2025年6月14日首次披露，实施期6月16日至7月4日[3] - 预计回购3000 - 5000万元，用于员工持股或激励[3] - 回购价不超2元/股，不高于前30日均价150%[5] 股票情况 - 退市整理期已交易3日，剩12日，7月4日预计最后交易[5] - 2025年7月4日后5个交易日内摘牌[7] 其他情况 - 公司短期内无法满足重新上市条件，暂无计划[6] - 控股股东回购期及未来6个月不减持，其余股东或减持[7] - 截至2025年6月18日，公司未进行回购[9]

股份回购 - 2025年6月13日通过股份回购议案[1] - 实施期限为2025年6月16日至7月4日[1] - 回购金额下限3000万元，上限5000万元[1] - 回购价格不超过2元/股[1] 股东持股 - 铜川汇能鑫能源持股89,934,087股，占比19.21%[2] - 海航云商投资持股63,705,972股，占比13.61%[2] - 高盛尔持股21,993,805股，占比4.70%[2] - 泰德圣投资德来2号持股9,500,000股，占比2.03%[2] - 景宁万泰投资持股8,600,000股，占比1.84%[2] - 邬勤波持股5,626,900股，占比1.20%[3]

股票代码：600387 股票简称：退市海越 公告编号：2025-046 海越能源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示： 1、因回购金额有限，可能短期内即达到回购上限：海越能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回 购的资金总额为准。公司回购金额有限，存在短期内完成回购的情形，请投资者 注意投资风险。 2、存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实 施的风险：本次回购股份价格不超过人民币 2.00 元/股（含），不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。在回购实施期限内， 存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风 险。 3、公司短期内预计无法满足重新上市条件，且暂无此计划。 4、公司股票在退市整理期届满后，将停止在上海证券交易所 ...