回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [1][3][4] - 回购价格上限为人民币2.00元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][4][7] - 回购资金来源为公司自有资金 [4][7] 回购实施安排 - 回购实施期限为2025年6月16日至2025年7月4日 与退市整理期基本重合 [2][3][5] - 若回购期间公司股票连续停牌10个交易日以上 回购方案将在复牌后顺延实施 [5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若未实施将依法注销 [3][5][6] 股权结构影响 - 按回购金额上限5000万元测算 回购股份数量为2500万股 占总股本比例5.34% [4][7] - 回购后有限售条件流通股份比例将从13.69%升至19.03% [9] - 回购不会导致公司控制权变化 股权分布仍符合上市条件 [10] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日 公司总资产36.93亿元 货币资金3.59亿元 [9] - 按回购金额上限5000万元测算 回购资金占总资产比例1.35% 占货币资金比例13.94% [9] - 回购不会对经营、财务、盈利能力及债务履行能力产生重大影响 [10] 相关主体承诺 - 公司董监高、控股股东及实际控制人承诺在回购期间及未来6个月内无减持计划 [2][10][11] - 前10大股东中除上述主体外 其余股东不排除在回购期间及未来6个月存在减持计划 [10] - 控股股东铜川汇能鑫能源有限公司(持股19.21%)为本次回购提议人 [11]

海越能源退市事件 - 公司进入退市整理期首日股价暴跌27.34%，总市值仅剩4.73亿元，停牌前已连续15个跌停[1] - 预计最后交易日期为2025年7月4日，退市整理期届满后5个交易日内将被摘牌终止上市[3] - 退市前一周因涉嫌信息披露违法违规第三次被证监会立案调查，此前分别于2021年12月、2024年6月被立案[3] 财务造假细节 - 2021-2022年控股股东高鑫金控组织通过预付货款形式非经营性占用公司资金[3] - 2022年半年报虚增营业收入和营业成本各30.21亿元，分别占更正前报表的49.33%和50.51%[3] - 2024年4月23日因被出具无法表示意见的审计报告被实施退市风险警示，2025年因审计报告非标意见最终退市[4] 投资者索赔进展 - 受损投资者索赔案已获绍兴中院立案，正在等待法院安排[5] - 两个索赔区间：2022年4月15日至2023年4月29日买卖，或2023年4月29日至2024年4月20日买卖的投资者[5]

回购方案概述 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于人民币3,000万元且不超过5,000万元，回购价格上限为2.00元/股 [1][3][6] - 回购资金来源为自有资金，用途为员工持股计划或股权激励，若未实施则注销 [3][4][6] - 回购实施期限为2025年6月16日至7月4日（退市整理期），若未完成则退市后继续履行 [2][4][6] 回购细节 - 预计回购数量为1,500万股至2,500万股（按价格上限测算），占总股本比例3.20%至5.34% [6] - 回购股份上限为公司已发行股份总额的10%（46,814,446股） [4][6] - 回购后股权结构变动：有限售条件流通股比例将从13.69%增至16.90%（下限）或19.03%（上限） [7] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产36.93亿元，货币资金3.59亿元，回购金额上限5,000万元占总资产1.35%、货币资金13.94% [8] - 回购不会对经营、财务、债务履行能力及上市地位产生重大影响 [8] 股东及提议人情况 - 控股股东铜川汇能鑫能源有限公司（持股19.21%）提议回购，提议前6个月无买卖股份行为 [9][11] - 董监高、控股股东及一致行动人未来3个月、6个月无减持计划，前十大股东中其他股东可能减持 [2][9] 实施程序与授权 - 回购方案经董事会7票全票通过，无需股东大会审议 [3] - 董事会授权管理层调整回购时机、价格、数量等具体事宜 [11] 其他安排 - 回购股份需在三年内按披露用途转让或注销 [11] - 若注销股份将依法履行债权人通知程序 [11]

退市安排核心信息 - 公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月16日，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日期为2025年7月4日 [1][2] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市 [1][3] - 退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，证券代码为600387，证券简称为退市海越 [1][2] 退市整理期交易规则 - 退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10% [2][3] - 个人投资者买入退市整理股票需具备24个月以上股票交易经历，且账户资产在申请权限开通前20个交易日日均在人民币50万元以上 [3] - 不符合规定的个人投资者仅可卖出已持有的退市整理股票 [3] 股份回购计划 - 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元，回购股份价格不超过人民币2.00元/股 [2][4] - 根据规定，公司不得在退市整理期首日进行股份回购，且回购存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致无法顺利实施的风险 [2][4] - 公司董监高、控股股东、实际控制人均明确在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持公司股份计划 [2][5] 其他重要提示 - 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项 [1][4] - 公司提请投资者及托管券商在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券等业务 [1][4] - 公司将在退市整理期内每日披露回购事项进展情况，相关信息以上海证券交易所网站和指定信息披露媒体公告为准 [5]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，全体董事参会，符合《公司法》《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年6月9日通过直接送达或电子邮件方式发送 [1] 股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购金额下限3000万元（含），上限5000万元（含） [1] - 回购价格不超过2元/股（含） [2] - 回购实施期限为股票复牌后至退市整理期结束日（预计2025年6月16日至2025年7月4日） [1] 表决结果 - 回购议案获董事会全票通过，7票同意，0票反对或弃权 [2] - 具体回购方案详见上海证券交易所网站披露的公告（编号2025-045） [2]

回购计划 - 公司拟以集中竞价方式回购部分社会公众股份[1] - 回购实施期限为2025年6月16日至7月4日[1] - 回购金额下限3000万元，上限5000万元[1] - 回购股份价格不超过2元/股[1] 表决结果 - 回购股份多项事宜表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

退市信息 - 公司股票退市整理期起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日，交易15个交易日[2][6] - 退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票摘牌[2][6] - 2025年6月6日，公司收到上交所终止股票上市决定[4] - 退市整理期证券代码为600387，简称退市海越[5] 回购与减持 - 公司将在退市整理期内进行股份回购，金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超2元/股[3][9] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持计划[3][9] 交易规则 - 退市整理期首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[5][6] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，且账户资产前20个交易日日均50万元以上[6] 其他安排 - 公司每5个交易日发布一次风险提示公告，最后5个交易日每日发布[7] - 公司在退市整理期不筹划或实施重大资产重组事宜[3][8][9]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[2][5][8][12][16] - 回购价格不超过2元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][13] - 预计6月18日前完成回购专户开立[2] - 回购期限为2025年6月16日至2025年7月4日[5][8][10] - 按回购价格上限测算，回购数量为1500 - 2500万股，占总股本比例为3.20% - 5.34%[8][12] - 回购股份上限为公司已发行股份总额的10%，即46814446股[8][12] - 回购资金来源为公司自有资金[5][8][15] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用完毕将予以注销[5][8][11][12] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产36.93亿元，归母所有者权益25.60亿元，货币资金3.59亿元[16] - 若回购金额按上限5000万元全部使用，占公司总资产比例为1.35%、占归母所有者权益比例为1.95%、占货币资金比例为13.94%[16] 股权相关 - 公司控股股东铜川汇能鑫能源有限公司持有公司19.21%股权[19][20] - 2025年6月13日，控股股东提议公司回购部分社会公众股股份用于后期股权激励或员工持股计划[19][20] - 公司前10大股东中部分股东不排除未来3个月、6个月存在减持计划[18] 其他 - 本次回购股份将在三年内按披露用途转让，未按用途转让则在三年届满前经股东大会授权注销[21] - 董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕有效[24][25] - 本次回购存在股价高于上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[26][27]

退市整理期安排 - 公司股票退市整理期交易起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日 [1] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市 [1] - 公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至公告日已交易0个交易日，剩余15个交易日 [1] 股份回购计划 - 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含） [1] - 董监高、控股股东、实际控制人均明确在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持计划 [1] 投资者提示 - 公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结相关业务 [1]

公司发展历程 - 2004年2月海越股份上市 初始为老国企 2006年改制后吕小奎等9人成为实控人 [3] - 2005-2015年股价涨幅2374.37%（23倍） 年化回报率39.71% 同期净利润从2000万元增至2亿元 [2][3] - 2009年提出"石油+创投+房地产"多元化战略 试图构建集团型公司 [4] 重大投资项目 - 2011年成立宁波海越 启动年产138万吨丙烷和混合碳四利用项目 预计年收入131亿元 年利润17亿元 [5][6] - 2012年吕小奎及4名高管签署31.5亿元贷款连带担保合同 押注该项目 [1][7] - 2014年9月项目一期试车成功 但2015年因价格因素导致装置负荷不足 累计亏损7.8亿元（2015-2017年） [9] 控制权变更 - 2017年吕小奎团队将股权以26.5亿元转让给海航现代物流 公司归入海航体系 [10][11] - 2019年出售宁波海越51%股权给金发科技（作价7亿元） 剥离该项目 [12] - 2020年控制权转至铜川国资委旗下铜川能源 但实际由高鑫金控操控 [16][17] 资金违规事件 - 2022年证监会处罚披露 海航时期未披露向关联方提供20亿元资金 [13] - 2021-2022年高鑫金控通过虚假预付货款转出资金11亿元（2021年3.8亿元 2022年6.9亿元） [18][20] 终止上市 - 2025年6月6日因连续两年审计报告"无法表示意见"被终止上市 同日因信披违规遭立案调查 [21][22]