回购计划 - 公司拟以集中竞价方式回购部分社会公众股份[1] - 回购实施期限为2025年6月16日至7月4日[1] - 回购金额下限3000万元，上限5000万元[1] - 回购股份价格不超过2元/股[1] 表决结果 - 回购股份多项事宜表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

退市信息 - 公司股票退市整理期起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日，交易15个交易日[2][6] - 退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票摘牌[2][6] - 2025年6月6日，公司收到上交所终止股票上市决定[4] - 退市整理期证券代码为600387，简称退市海越[5] 回购与减持 - 公司将在退市整理期内进行股份回购，金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超2元/股[3][9] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持计划[3][9] 交易规则 - 退市整理期首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%[5][6] - 个人投资者买入需24个月以上交易经历，且账户资产前20个交易日日均50万元以上[6] 其他安排 - 公司每5个交易日发布一次风险提示公告，最后5个交易日每日发布[7] - 公司在退市整理期不筹划或实施重大资产重组事宜[3][8][9]

回购计划 - 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元[2][5][8][12][16] - 回购价格不超过2元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][13] - 预计6月18日前完成回购专户开立[2] - 回购期限为2025年6月16日至2025年7月4日[5][8][10] - 按回购价格上限测算，回购数量为1500 - 2500万股，占总股本比例为3.20% - 5.34%[8][12] - 回购股份上限为公司已发行股份总额的10%，即46814446股[8][12] - 回购资金来源为公司自有资金[5][8][15] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用完毕将予以注销[5][8][11][12] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产36.93亿元，归母所有者权益25.60亿元，货币资金3.59亿元[16] - 若回购金额按上限5000万元全部使用，占公司总资产比例为1.35%、占归母所有者权益比例为1.95%、占货币资金比例为13.94%[16] 股权相关 - 公司控股股东铜川汇能鑫能源有限公司持有公司19.21%股权[19][20] - 2025年6月13日，控股股东提议公司回购部分社会公众股股份用于后期股权激励或员工持股计划[19][20] - 公司前10大股东中部分股东不排除未来3个月、6个月存在减持计划[18] 其他 - 本次回购股份将在三年内按披露用途转让，未按用途转让则在三年届满前经股东大会授权注销[21] - 董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕有效[24][25] - 本次回购存在股价高于上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[26][27]

退市整理期安排 - 公司股票退市整理期交易起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日 [1] - 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市 [1] - 公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至公告日已交易0个交易日，剩余15个交易日 [1] 股份回购计划 - 公司将于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含） [1] - 董监高、控股股东、实际控制人均明确在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持计划 [1] 投资者提示 - 公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结相关业务 [1]

公司发展历程 - 2004年2月海越股份上市 初始为老国企 2006年改制后吕小奎等9人成为实控人 [3] - 2005-2015年股价涨幅2374.37%（23倍） 年化回报率39.71% 同期净利润从2000万元增至2亿元 [2][3] - 2009年提出"石油+创投+房地产"多元化战略 试图构建集团型公司 [4] 重大投资项目 - 2011年成立宁波海越 启动年产138万吨丙烷和混合碳四利用项目 预计年收入131亿元 年利润17亿元 [5][6] - 2012年吕小奎及4名高管签署31.5亿元贷款连带担保合同 押注该项目 [1][7] - 2014年9月项目一期试车成功 但2015年因价格因素导致装置负荷不足 累计亏损7.8亿元（2015-2017年） [9] 控制权变更 - 2017年吕小奎团队将股权以26.5亿元转让给海航现代物流 公司归入海航体系 [10][11] - 2019年出售宁波海越51%股权给金发科技（作价7亿元） 剥离该项目 [12] - 2020年控制权转至铜川国资委旗下铜川能源 但实际由高鑫金控操控 [16][17] 资金违规事件 - 2022年证监会处罚披露 海航时期未披露向关联方提供20亿元资金 [13] - 2021-2022年高鑫金控通过虚假预付货款转出资金11亿元（2021年3.8亿元 2022年6.9亿元） [18][20] 终止上市 - 2025年6月6日因连续两年审计报告"无法表示意见"被终止上市 同日因信披违规遭立案调查 [21][22]

退市决定 - 公司股票被上海证券交易所终止上市，因2023年和2024年年度财务会计报告均被出具无法表示意见的审计报告，且2024年内部控制报告被出具否定意见的审计报告 [2] - 股票进入退市整理期的起始日为2025年6月16日，交易期限为15个交易日，预计最后交易日期为2025年7月4日 [2] - 股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，且在退市整理期间不得筹划或实施重大资产重组事项 [2] 信息披露违规 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [2] - 此前已因未按规定披露控股股东非经营性资金占用及2022年半年度报告存在虚假记载受到浙江证监局行政处罚 [3] - 2021年至2022年期间，控股股东高鑫金控组织公司通过向供应商预付货款形式转出资金，2021年1-6月发生额1.77亿元，2021年全年3.77亿元，2022年全年6.88亿元 [3] - 截至2023年4月30日，案涉占用资金已全部归还，但未及时披露，仅在2022年年度报告中部分披露且不完整 [3] 资金占用情况 - 2024年年度期初占用余额1.24亿元，年度占用累计发生金额1.93亿元，年度偿还累计发生金额2.77亿元，期末占用资金余额3976.50万元 [4] - 公司董事王侃和独立董事高汉祥均称无法保证2024年财报内容的真实性、准确性和完整性 [4] 财务表现 - 2023年营业收入21.28亿元，同比下降67.70%，归属于上市公司股东的净利润-2.45亿元，同比下降538.01% [4] - 2024年营业收入14.83亿元，同比下降30.32%，归属于上市公司股东的净利润-3.00亿元，同比下降22.14% [4] - 业绩下滑原因为贸易业务规模下降、部分资产计提减值准备及财务费用增加 [5]

公司退市公告 - 海越能源集团股份有限公司（*ST海越）收到上海证券交易所终止上市决定，股票将于2025年6月16日进入退市整理期交易 [1] 公司业务概况 - 公司成立于1993年，2004年在上交所上市，主营业务包括油品贸易、成品油批发及零售、仓储、碳酸锂业务、物业租赁和创投 [4] 财务表现 - 2024年度公司营业收入为14.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为-2.998亿元 [4] - 大宗贸易业务总额及主营业务规模较去年下滑，主要受传统能源行业整体下行及控制大宗贸易业务风险影响 [4] - 碳酸锂市场价格同比下跌，公司对产成品碳酸锂等相关存货计提存货跌价准备，并对应收款项计提资产减值损失 [5]

公司治理与人事变动 - 公司董事会于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议，会议通知于2025年6月5日送达，全体董事参会，会议召开符合相关规定 [1] - 董事会审议通过聘任颜战杭先生为公司副总经理，该聘任经总经理提名及独立董事专门会议审议通过，任期与本届董事会一致 [1] - 副总经理聘任议案的表决情况为同意7票，弃权0票，反对0票 [1] 股东大会安排与审议事项 - 董事会同意召开2024年年度股东大会，会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现场会议地点为海越大厦会议室 [2] - 股东大会拟审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要 [2] - 股东大会其他审议事项包括2024年度利润分配方案、公司与子公司互保额度、2025年向金融机构申请综合授信、以及追认关联方并确认关联交易 [2] - 关于召开股东大会议案的表决情况为同意7票，弃权0票，反对0票 [2]

人事变动 - 2025年6月9日公司召开会议，同意聘任颜战杭为副总经理，任期与本届董事会一致[1] 人员信息 - 颜战杭1975年6月出生，汉族，陕西铜川人，本科学历、中级经济师[3] - 截至公告日颜战杭未持股，历任铜川市电瓷厂财务经理等职[1][3]

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2025-042 海越能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...