市场表现 - A股三大指数走高 军工股震荡拉升 航空航天ETF天弘（159241）现涨2.52% 成交额超1400万元 换手率超8.8% [1] - 成分股中建设工业 北方导航涨停 长城军工 航宇科技 航发科技 内蒙一机 中兵红箭等股涨幅居前 [1] 行业聚焦 - 航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数 该指数国防军工行业权重超96% 为全市场军工含量最高指数 [1] - 指数申万二级行业分类中航空装备与航天装备两大核心板块占比71% 深度聚焦大飞机研制 低空经济 商业航天等新兴领域 [1] - 指数成分股包含中航沈飞 中航成飞等歼击机相关龙头股 [1] 国际动态 - 欧盟宣布"重新武装欧洲计划" 拟2025—2030年间调动约8000亿欧元 重点支持导弹防御 无人机 网络安全等领域 [1] 机构观点 - 全球军费开支高速增长 军工领域需求有望保持景气 国际局势升温或推动我国军贸规模持续扩大 [1] - 国防装备现代化建设将步入加速期 船舶 航空装备 商业航天 陆军装备 低空经济等领域有望发力 [2] - 国防军工将呈现"内生+外延 军品+民品 内需+外贸"多轮驱动格局 [2] - 2025年军工投资机会受关注 军品聚焦新质战斗力 民品侧重新质生产力方向 [2]

军工股市场表现 - 6月25日军工股表现强势 [1] - 中光学、北方导航、建设工业涨停 [1]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块整体呈现上涨趋势 [1] - 北方导航（600435）股价触及涨停 [1] - 菲利华（300395）涨幅超过8% [1] - 长城军工（601606）涨幅超过5% [1] - 内蒙一机（600967）和建设工业（002265）跟随上涨 [1]

董监高持股基本情况 - 董事长李海涛减持前持有北方导航股份165,920股，占总股本比例0.01102%，股份来源为2023年2月至4月股权激励计划行权取得[1][3] - 李海涛非控股股东、实控人或一致行动人，且无一致行动人[3][4] 减持计划实施情况 - 减持计划首次披露于2025年2月21日，拟通过集中竞价减持不超过41,400股（占总股本0.00275%或持股总数的25%）[1][3] - 实际减持数量41,400股，价格区间11.00元/股，总金额455,400元，完全达到计划上限[2][3] - 减持于2025年6月11日单日完成，减持后持股数量降至124,520股，占比0.00827%[3] 减持合规性 - 实际减持比例、数量、方式均与原计划一致，未提前终止或未达最低减持量[3][5] - 减持时间符合公告要求的"15个交易日后3个月内"窗口期限制[1][3]

减持前情况 - 董事长李海涛持有北方导航股份165,920股，占总股本比例0.01102%[3] 减持计划 - 2025年2月21日披露，拟减持不超41,400股，占比不超0.00275%[3] 减持实施 - 2025年6月11日集中竞价减持41,400股，占比0.00275%[3][7] - 减持价格11.00元/股，总金额455,400元[7] 减持后情况 - 李海涛持股124,520股，比例0.00827%[7] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[8][9]

利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派现0.2元，6月17日实施完毕[8] 激励计划 - 2025年6月10日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案[2] - 行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[8] - 2020 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7] 调整评估 - 价格调整不影响激励计划实施，对财务和经营成果无重大影响[10] - 审计委员会认为调整合理合法，未损害公司及股东利益[11] - 律师认为调整履行必要程序，符合规定[12]

股票期权激励计划流程 - 2020年11月15日召开会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[12] - 2020年11月15 - 25日内部公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2020年12月29日2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复[13] - 2020年12月30日召开股东大会审议相关议案[14] - 2020年12月30日审议通过向激励对象授予股票期权的议案[15] 行权价格调整 - 2023年6月20日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[15] - 2024年6月28日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[16] - 2025年6月10日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[16] - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[20] 行权期相关 - 2024年1月3日审议通过2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案[16] - 2024年12月31日审议通过2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案[16] 利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派发现金红利0.2元（含税）[18] - 2024年利润分配方案于2025年6月17日实施完毕[18] 其他 - 本计划授予的股票期权等待期为24个月[4]

审计委员会组成 - 成员由3至7名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，委员内选举，报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 提案提交董事会审议，披露财报等经全体成员过半数同意后提交[9] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及聘用条款[10] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 公司披露要求 - 披露年报同时披露内控评价报告和内控审计报告[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，会前三天通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[19] - 必要时可邀请董事及高管列席，可聘中介机构提供专业意见[20][21] - 有会议决议等文件，委员签名，议案及结果书面报董事会[23][24] - 出席委员对会议事项有保密义务[25]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-040 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李猛，女，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士，正高级工 程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司技术中心副主任， 现任中国兵器科技带头人，北方导航控制技术股份有限公司 装备研发一部部长。现不持有北方导航股票。李猛与公司实 际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担任上 市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形； 不存在重大失信等不良记录。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 10 日 附件：李猛简历 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2025 年 6 月 10 日收到公司工会委员会通知，公司召 开第一届职工 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,211,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0091 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投 ...