提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 提名委员会会议 - 召开前七天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任前一至两个月提建议和材料[10] 制度废止 - 2020年印发的实施细则废止[16]

审计相关会议 - 2025年4月23日审计委员会第三次会议通过对信永中和2024年度履职情况评估报告议案[2] - 2025年1月21日审计委员会第一次会议听取2024年度经营业绩初步情况及审计工作计划[4] - 2025年8月26日审计委员会第五次会议听取并审议公司2025年半年度报告[5] 审计工作安排 - 公司提请董事会续聘信永中和承担2025年审计工作，费用与上年相同[3] - 2025年度公司支付信永中和2024年度审计费用85万元，与上年度持平[6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2025年度审计过程表现良好[7]

人员情况 - 截止2025年12月31日，合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业务收入 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[1] 审计项目 - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 法律责任 - 乐视网案承担0.5%连带赔偿责任，金额500余万元[2] - 江苏扬子江新型材料股份有限公司案承担5%连带赔偿责任，金额700余元[3] - 恒信玺利实业股份有限公司案承担20%连带赔偿责任，金额1500余元[4] 监管情况 - 截止2025年12月31日近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 76名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[4] 审计意见 - 对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计后出具标准无保留意见审计报告[8]

资金安排 - 公司拟用最高7.5亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[2][4] - 北方导航本部拟用5亿，中兵通信1.5亿，衡阳北方光电0.7亿，中兵航联0.3亿[4] 审批情况 - 2026年3月26日董事会5票赞成通过议案，4位关联董事回避表决[5] - 全体独立董事4票赞成通过议案[5] 关联交易 - 本次现金管理与兵工财务开展构成关联交易，兵工财务注册资本6.34亿[5][7] - 2025年北方导航在兵工财务现金管理金额2.61亿，年末余额0.41亿[7] 风险与措施 - 投资受宏观经济、市场波动影响有系统性风险[8] - 遵守审慎原则，财务关注，独董和审计委员会监督[9] - 每半年对兵工财务风险评估并制定预案[9] 目的 - 使用闲置资金可提高效率、增加收益，不影响主业[2][10]

财务状况 - 信永中和2026年3月26日对北方导航2025年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司编制2025年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表[5] 资金数据 - 兵工财务公司存款年初1364185671元，本年增减后年末1080006620元，收息9301652.01元[10] - 高额授信年初600000000元，本年增加后年末3000000000元，含应计利息209006.95元[10]

业绩总结 - 信永中和对北方导航2025年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 2025年初应收票据往来资金余额13795.56万元，年度发生16243.39万元，偿还17284.49万元[19] - 2025年初应收账款往来资金余额355258.12万元，年度发生376782.97万元，偿还416444.68万元[19] 数据详情 - 应收账款2025年初余额13756.56，年度发生16242.99，偿还11754，年末余额17284.49[11] - 应收票据2025年初余额56258.12，年度发生124782.97，偿还115590.41，年末余额416444.68[11] - 原材料2025年初余额24.95，年度发生945.81，偿还956.38，年末余额14.40[11]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-015 号 北方导航控制技术公司关于 对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务有限责任公 司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理增资扩股及变更营 业范围等事项，2011 年再次办理增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限 责任公司，2020 年再次进行增资扩股。目前，其注册资本为 63.4 亿元，法定代 表人为王世新。 2016 年 3 月 14 日，兵工财务更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 2024 年 2 月 6 日，经国家金融监督管理局批准，兵工财务换发了新的《金融许 可证》。 兵工财务经营范围包括：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办 理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营）， 其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿 元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收 费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入41.92亿元，净利润1.21亿元[2] - 2025年研发经费投入强度达7.36%[4] - 2025年实施2024年度利润分配，现金3018.12万元，分红比例51.12%[15][16] - 2025年股票期权激励计划收官，累计行权募资1.96亿元[18] 研发成果 - 2025年专利申请40项，发明专利占比超60%，新产品贡献率超40%[4] - 2025年大型试验成功率与一次交验合格率100%[5] 公司治理 - 2025年董事会开会9次，审议49项议案；股东会3次，审议27项；专委会12次，审议26项[9] - 2025年审计等各委员会召开会议若干次[10][11][12] - 2025年修订完善《公司章程》及治理制度[8] - 2025年修订《信息披露管理办法》，发布文件112则[14] 投资者关系 - 2025年召开3次业绩说明会，回复78则投资者提问，回复率100%[15] - 2025年接待机构投资者调研47次，覆盖168家主流机构[15] 未来展望 - 2026年董事会审定与分解落实“十五五”发展规划[20] - 2026年优化董事、高管薪酬管理制度等配套制度[21] - 2026年保持信息披露零瑕疵，举办业绩说明会，接待投资者调研[23] - 2026年董事会支持经理层完成年度经营目标[24]

北方导航控制技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2026 年"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦主责主业，经营质量稳步提升 （一）经营指标完成情况 2025 年，公司实现营业收入 41.92 亿元，归属于母公司 股东的净利润 1.21 亿元。净资产收益率、全员劳动生产率、 研发投入强度等关键指标均优于年度目标。在"十四五"规 划攻坚任务中，公司提前完成任务，获得上级单位及用户单 位的高度认可。 （二）降本增效成果显著 公司深入推进"一切成本皆可控"理念，依托企业价值 地图等管理工具，强化设计源头成本管控，推动外协转回降 本、产线独立核算、分厂经济效益考核等举措落地。全年通 1 过外协转回降本、合理化建议节创价值等举措提升了成本管 控能力。 第一部分 2025 年"提质增效重回报" 行动方案执行情况评估 2025 年，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公 司或北方导航）深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，围绕提升经 营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化"关键 少数"责任、提升投资者回报、加强投资者沟通六大维度， 扎实推 ...