文章核心观点 公司为提高质量、保护投资者利益，制订2025年“提质增效重回报”专项行动方案，涵盖提升经营、创新、治理等多方面，还发布2024年年度股东会通知 [1] 专项行动方案目标 - 提升经营质量，力争2025年主要经营业绩指标优于2024年 [1] - 推进科技自立自强，提升研发投入绝对值或强度 [1] - 完善公司治理，修订《公司章程》，规范重大事项决策执行 [1] - 强化关键少数责任，完善经营层业绩考核机制 [1] - 重视投资者回报，编制实施中长期回报规划 [1] - 加强市值管理，建立完善相关组织机构、制度流程及方案 [1] - 加强与投资者沟通，提升信息披露质量，召开业绩说明会等 [1] 专项行动方案执行期限 - 自董事会审议批准之日起12个月内执行，董事会每半年评价执行情况，2025年年度董事会评估整体执行情况 [3] 专项行动方案具体措施 提升经营质量，夯实发展基础 - 聚焦主业，履行强军首责，完成重点装备保供和“十四五”规划攻坚任务 [3] - 推进核心能力建设，按“8 + 3”技术体系和产业生态需求优化资源配置 [3] - 推进数智工程建设，促进数字经济与实体经济融合，加快数字化转型 [3] - 控制成本，应用管理工具，加强关键环节成本控制，确保营业成本增幅低于营业收入增幅 [4] 聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能 - 履行核心使命，推进科研项目研制，拓展产品应用领域和平台 [4] - 深化“8 + 3”技术体系及产业生态建设，谋划“十五五”科技发展规划 [4] - 提升科技创新能力，优化创新生态，完善科研管理流程 [5] - 前瞻布局未来产业，发展新质生产力 [5] 坚持规范运作，完善公司治理 - 完善治理结构和内控体系，依据监管要求修订《公司章程》及相关制度 [6] - 落实新监管要求，优化内控制度，提高董监高合规意识和履职能力 [6] - 为中小投资者参与决策提供便利，保护其合法权益 [6] 强化履职担当，压实“关键少数”责任 - 压实“关键少数”责任，优化管理层激励约束机制，使高管薪酬与业绩匹配 [7] - 明确控股股东、实际控制人权责，维护公司独立性，杜绝违规事项 [7] 重视投资者利益，提升投资者回报 - 制定并披露中长期投资者回报规划，维持合理分红水平 [8] - 加强市值管理，明确组织机构和制度流程，引导大股东合理减持 [8] 加强投资者沟通，提升公司透明度 - 拓展沟通渠道，以可视化报告等形式加深投资者了解 [9] - 组织业绩说明会等活动，加强与投资者互动交流 [9] - 及时了解并反馈投资者诉求 [10] 强化实施并定期评估 - 落实行动方案，持续评估，及时履行信息披露义务，在业绩说明会解释方案实施情况 [11] 2024年年度股东会通知 召开会议基本情况 - 股东会类型和届次为2024年年度股东会，召集人为董事会 [15] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [15] - 现场会议于2025年5月22日14点30分在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室召开 [16] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月22日 [17] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [18][19] 会议审议事项 - 议案已通过董事会和监事会审议，详情见2025年4月25日相关媒体及网站 [19] - 特别决议议案为关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 [20] - 多个议案对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决 [20] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [20] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需完成身份认证 [21] - 公司为中小投资者提供股东会提醒服务 [21] - 持有多账户股东表决权按规定计算，重复表决以首次结果为准 [22][23] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [24] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人 [25] - 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的律师及其他人员可出席 [25][26] 会议登记方法 - 股东或代理人按要求持文件办理登记，可信函或传真登记 [27] - 登记时间为2025年5月16日至5月21日，地点为公司证券事务部 [28][29] 其他事项 - 股东或代理人按要求持证件参加现场会议，费用自理，会议不发礼品 [29][30]

股东会时间 - 2024年年度股东会召开日期为2025年5月22日[3][22] - 现场会议召开时间为2025年5月22日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[4] 会议地点 - 现场会议地点在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室[4] - 会议登记地点在北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部[18] 议案相关 - 议案已披露时间为2025年4月25日，披露媒体有《中国证券报》等[7] - 股东会需表决12项议案[23][24] - 特别决议议案为变更注册资本并修改《公司章程》[10] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[16] - 会议登记时间为2025年5月16日至5月21日[18]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-020 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出通 知，于 2025 年 4 月 23 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会 监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式 通过以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：2024 年度监事会工作报告客观详 实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了 监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易 情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。 同意将该议案提交 ...

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度经营计划执行情况及 2025 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-019 号 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第二 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润59,037,374.91元[4] - 北方导航母公司净利润45,317,224.29元[4] - 最近三个会计年度平均净利润145,430,756.21元[6] 利润分配 - 每10股派现0.2元，预计派现30,120,632.04元，占比51.02%[5] - 2024年现金分红30,120,632.04元，近三年累计150,135,030.24元[5] - 现金分红比例为103%[6] 财务数据 - 母公司年初未分配利润252,440,840.62元，期末233,137,483.60元[4] - 2024年度母公司期初资本公积295,662,574.52元，期末344,304,809.76元[4] 决策情况 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案，8票同意[6]

内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 9/F. Block A. Fu Hua Man: No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Bei 100027, P.R.Chin 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0224 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 北方导航控制技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 一 母公司现金流量表 | 8 | | l 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-108 | 膜系电话: 计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0222 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

北方导航控制技术股份有限公司 制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为强化战略引领，完善具有行业特色的环境、社会和公 司治理（ESG）管理体系和制度建设，形成有效的战略管理 和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司实现高质量、 可持续发展。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称： 公司）构建战略与可持续发展治理架构，将公司董事会战略 委员会变更为战略与可持续发展委员会，由董事会、董事会 战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级 构成，实现决策、研究与执行的全方位推进；同时制定《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体如下： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-028 号 关于构建战略与可持续发展治理架构及 一、构建战略与可持续发展治理架构 1.董事会作为战略与可持续发展管理及相关信息披露的 决策机构，主要行使以下职能：决策公司总体发展战略、规 划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发 展战略纲要》《 ...

作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方 导航、公司）的独立董事，我始终将维护投资者的合法权益 作为工作的出发点和落脚点。在履职过程中，我严格遵守《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 具体要求，持续对公司内部控制、关联交易等关键领域保持 高度关注，严格审视财务报表的真实性与准确性，并特别重 视监管事项的合规处理。现将我 2024 年度作为独立董事的 履职情况，做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘振江：男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副 所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检 中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学 技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技 副职）。2020 年 10 月从中国科学院长春光学精密机械与物理 研究所退休；季华实验室研究员、顾问。现任佛山先进制造 科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问，北方导航控制 技术股份有限公司独立董事。 北方导航控 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第一节股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 董事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911100007226144851。 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二 ...