北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： | 简 称 | 释 | 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 | | | | 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员，以及党委书记、副书记和纪委 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 加强内控和法律合规体系建设，有效防范和化解风险。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责并报告工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第八条审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； 1 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员 ...

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2025 年 6 月 10 日收到公司工会委员会通知，公司召 开第一届职工代表大会第八次会议，大会以无记名投票方式 选举李猛女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附 件）。李猛女士与 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临 时股东会选举产生的 8 名董事，共同组成公司第八届董事会， 任期与第八届董事会任期相同。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-040 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李猛，女，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士，正高级工 程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司技术中心副主任， 现任中国兵器科技带头人，北方导航控制技术股份有限公司 装备研发一部部长。现不持有北方导航股票。李猛与公司实 际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在法律法规规 ...

北方导航 2025 年第二次临时股东会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 众天证字[2025]BFDH-003号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东会召开事宜 有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必 须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原 件一致。 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,211,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0091 | 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会 董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责） 主持,以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权,0 票回避。 因实施 2024 年利润分配方案，根据公司《2020 年度股 票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序 的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.46 元/份调整为 8.44 元/ 份。 该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过。 第八届董事会第四次会议决议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-041 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,509,061,132股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利30,181,222.64元 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-038 号 北方导航控制技术股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?董监高持股的基本情况 截至 2025 年 6 月 4 日，公司董事、总经理胡小军持有北方 导航股份 198,420 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例 为 0.01318%。股份来源为公司实施股权激励计划，胡小军于第 一个行权期 2023 年 1 月，第二个行权期 2024 年 1 月行权取得。 截至 2025 年 6 月 4 日，公司董事、财务总监周静持有北方 导航股份 391,720 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例 为 0.02601%。股份来源为公司实施股权激励计划，周静于第一 个行权期 2023 年 2、3 月, 第二个行权期 2024 年 1、2 月行权取 得。 ?减持计划的主要内容 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-038 号 北方导航控制技术股份有限公司 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》的规定，胡小军拟通过集中竞价 方式合计减持不超过 49,600 股公司股份，减持股份占公司总股 本比例不超过 0.00329%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。 周静拟通过集中竞价方式合计减持不超过 97,900 股公司股份， 1 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00650%，亦不超过其所持 公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）；减持价 格均将按照减持实施时的市场价格确定。 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至 2025 年 6 月 4 日，公司董事、总经理胡小军持有北方 导航股份 198,420 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 会议资料 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议 资料 目 录 议案一：关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议规则 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘 书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排 持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前， 应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己 的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议 程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。 始 五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就 ...