证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-022 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合 公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公 司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公 司）2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通 过了《关于日常经营性关联交易的议案》。4 票赞成，占有效 表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位 关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案 1 需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 2.独立董事及独立董事专门会议意见 全体独立董事参加了独立 ...

关于北方导航控制技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北方导航控制技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58089788 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 北京市东城区朝阳门北大街 朕系申话: 官永知和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 传真: 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0223 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-025 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）根 据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司非独立董 事、高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则 1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际 情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会 制定薪酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。 2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的 非独立董事，其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分 管工作的业绩核定，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪 酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董 事职务不再另计薪酬。 3 ...

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划于2025年4月23日通过[2] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[6] - 连续三年累计分配现金不少于近三年平均归母净利润30%[6] 分红比例与条件 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 特殊情况与限制 - 特殊情况指未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产10%[8] - 审计报告非无保留等情况应审慎分红[8] 政策调整与制定 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 董事会原则上每三年重新制定股东分红回报规划[13]

北方导航控制技术股份有限公司 关于第七届董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委 员会实施细则》的有关规定，在报告期内，第七届董事会审 计委员会秉承专业审慎原则，系统开展财务监督与风险管控 工作，切实履行上市公司治理职责。现就本年度委员会履职 实践及成果作如下专项报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 4 位，独立董事 3 位， 外部董事 1 位。第七届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、 陶立春、孙宝文、肖建华，顾奋玲为主任委员。以下为审计 委员会各委员的简历： 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内 蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股 份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会 理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业 委员会委员；中国注册会计师协会职业道德 ...

一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱 乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 项目合伙人姜斌、签字注册会计刘涛、项目质量控制复 核人丁慧春均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券 服务业务，具备相应专业能力。 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等从业人员不 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-027 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、变更注册资本基本情况 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司） 《2020 年股票期权激励计划》第二个行权期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日，由于被激励对象的行权，截至 2024 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司《发 行人股本结构表》，公司的总股本变更为 1,506,031,602 股， 需要相应变更公司章程中的公司注册资本。 二、修改《公司章程》的主要内容 基于上述原因，对《公司章程》修改如下： 1.第一章 第七条 修订前：公司注册资本为 149938.8869 万元人民币。 修订后：公司注册资本为 150603.1602 万元人民币。 2.第三章 第二十一条 修订前：公司股份总数为1,499,388,869股，公司的股本 结构为：普通股1,499,388 ...

北方导航2024年 可持续发展报告 PowerPoint Design 编制说明 依据国务院国资委、中国社科院、上海证 券交易所和集团公司相关规定编制。 结合公司2024年度可持续发展具体情况， 真实、客观反映公司经营管理活动中的重 要信息。 报告编制依据 报告发布与审核 由北方导航发布，涵盖公司本部及控股子 公司数据，时间范畴为2024年1月1日至 12月31日。 报告经公司董事会会议审议通过，确保内 容真实、准确、完整，接受社会监督。 公司治理：健全公司治理结构，完善内部 控制，确保信息披露透明，提升公司治理 水平。 01 董事长寄语 06 环境保护 目录 02 03 可持续发展职责定义 环境责任：保护自然环境和资源，减少污 染，推动资源循环利用，保护生态环境。 社会责任：保障产品质量与安全，关注员 工权益，积极参与社区建设，助力社会发 展。 公司简介及企业文化 可持续发展治理架构 04 利益相关方参与 05 重要性议题管理 08 社会责任 公司治理 07 09 10 守正创新全面深化改革。坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，结合实际，守正不守旧，创新不离宗，扎扎实实 把改革任务落实到位，坚定当好深 ...

北方导航控制技术股份有限公司关于 兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》相关规定，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下 简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》，并审 阅兵工财务的审计报告、风险评估报告及财务报表等资料，对 其经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理 增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行增资扩股。目前，其注册资本为63.4亿元，法定代 表人为王世新。股东构成及出资比例如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600.00 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 6 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北方导航控制技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...