北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 | 1 | ty | D | | --- | --- | --- | | b | | 1 | | 会议规则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 表决办法 | | 4 | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 案 | | 7 | 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议规则 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 3 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 制定本次股东会表决办法如下： 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘 书处登记；登记发言的人数原则上以十人 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-037 号 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北方导航 2020 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合北方导航 控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配实施计划，将股票期权限制行权时间公告如下： 一、公司《2020 年股票期权激励计划》的第三个行权期 为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 12 月 29 日（期权代码： 0000000623），目前尚处于行权阶段。 关于股票期权限制行权的提示性公告 二、本次限制行权期为 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 17 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 2025 年 5 月 ...

董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构，对股东会负责，行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易（如对外投资超净资产10%或1000万元）、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议，董事可书面委托他人代行表决权，未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权，由3-7名董事组成（独立董事过半），负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成，董事长任召集人，负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成（独立董事过半），分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类，需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式，关联董事需回避，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施，董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议，签署有价证券，组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况，可提名总经理及子公司董事人选，监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度，提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释，修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效，会议记录保存期限不少于10年 [12][15]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-034 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次 会议于 2025 年 5 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 5 月 22 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于修改 <公司章程> 及附件 <股东会议> 事规则> <董事会议事规则> 的议案》。8 票赞成，占有效表决 权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 详细内容请见公司 2025 年 5 月 ...

北方导航控制技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北方导航 控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

（2025 年 5 月） 北方导航控制技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设办公室。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有过 半数的董事（含委托董事）出席方可举行。董事长不能出席 并主持会议时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负 责召集和主持会议。 第一章 总 则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法 人治理结构，以确保董事会的工作效率和科学决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司章程指引》及《北方导航控制技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 会负责，行使法律或《公司章程》规定及股东会授予的职权。 第三条 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举 产生。 董事会秘书与董事会办公室根据董事长的决定，负责董 事会会议的组织准备和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、安排会议召开、负责会议记录、会议决议及会议 纪要的起草、保管、传递等工作。 董事会会议由董事会秘书负 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、范围和义务 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 解散和清算 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-035 号 一、完善总则、法定代表人、股份发行等规定 1 北方导航控制技术股份有限公司 关于修改《公司章程》及 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、 公司）2025 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审 议通过了《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》,8 票赞成，占有效表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委 员会第七次会议审议通过了《公司法》，自 2024 年 7 月 1 日 起施行。根据新《公司法》中国证监会于 2025 年 3 月发布 了最新的《上市公司章程指引》，根据新《公司法》《上市公 司章程指引》，北方导航对《公司章程》进行了全面的梳理 和修订，主要涉及如 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-036 号 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 北方导航控制技术股份有限公司 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平 ...

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