证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-026 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所机构信息 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱 乐业，金融业，水利 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该 行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易 受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公 司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、 电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国内领先 地位。 1 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的军民两用产品业务以"导航控制和弹药信息化技 术"为主，致力于围绕制导与控制、AI 目标自主识别、光电 探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群 组网通信、智能化集成化连接 8 个专业技术体系，发展导航 与控制、军事通信和智能集成连接 3 个产业生态。 四、报告期内核心竞争力分析 一、经营情况讨论与分析 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公 司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部 署，贯彻落实兵器集团年度系列重要会议精神，坚持建设兵 器集团科技引领型先进企业战略目标不动摇，坚持"三个一" 的发展方针：一个明确的战略目标，建设兵器集团科技引领 型先 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-024 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品。 ●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月， 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （三）决议有效期 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）实施方式 ●本议案需提交公司股东会审议。 ●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行 现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益， 符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加北方导航控 制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司）现金资产 收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分 考虑公司业务发展和风 ...

●本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-023 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》《最高额授信合同》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●相关交易事项对上市公司的影响：公司在兵工财务办 理公司存贷款等金融业务，是公司合理利用资源、降低经营 成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使用 效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发 展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容及交易必要性 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 7 月经股东大会批准与兵工财务有限责任公司（以 1 下简称"兵工财务"）签署的《金融服务协议》即将到期， 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》，为规范公司与兵工财务之间的日常关联 交易，公司拟与兵工财务签署为期三年的《 ...

北方导航（600435）公告，2024年营业收入27.48亿元，同比下降22.91%。归属于上市公司股东的净利 润5903.74万元，同比下降69.29%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。 ...

文章核心观点 公司高级管理人员王雪垠完成减持计划，通过集中竞价方式减持41,400股公司股份 [3] 董监高持股基本情况 - 本次减持计划实施前副总经理王雪垠持有北方导航股份165,920股，占公司总股本（2024年12月31日）比例为0.01102%，股份来源为公司实施股权激励计划于2023年2月首个行权期行权取得 [2] 减持计划情况 - 2025年2月21日公司披露王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不超过41,400股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的25%，减持期间为自公告之日起15个交易日后的3个月内，减持价格按市场价格确定 [3] 减持计划实施结果 - 2025年4月7日王雪垠通过集中竞价方式减持公司股份41,400股，占公司总股本的0.00275%，本次减持计划已实施完毕 [3] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [5] - 减持时间区间届满已实施减持 [5] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [5] - 未提前终止减持计划 [5]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-018 号 1 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司高级管理人员（副总经理）王雪垠持有北方导航 股份 165,920 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份 来源为公司实施股权激励计划，王雪垠于 2023 年 2 月首个行权期行权取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董 监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2025-016 号），公司高级管理人 员（副总经理）王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不超过 41,400 股公司股份， 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期等不得减 持股份期间不减持 ...

文章核心观点 公司2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为2,373,670股，占可行权总量35.90%，行权日为2025年12月29日，采用自主行权模式，行权所得股票T+2日可上市交易，本次行权对财务无重大影响 [1][4][6] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2020年公司董事会和监事会多次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事发表独立意见，监事会核查激励对象名单并公示无异议 [1][2] - 2020年公司2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复，同年股东大会审议通过相关议案 [2] - 后续公司董事会和监事会多次会议审议通过调整行权价格、注销部分股票期权、确认行权条件等议案 [3][4] 本次股权激励计划第三个行权期的基本情况 - 截至2025年3月31日，董事及高层管理人员可行权数量为0，核心骨干人员可行权556.7415万份，已行权并完成登记237.3670万份，占比42.64%，合计可行权661.2255万份，已行权占比35.90% [4] - 2025年1月21日公司董事会换届，娄颖、于涛任高管后无可行权数量，赵晗、王向东不再担任相关职务 [4] 股权激励计划第三个行权期行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 激励计划采用自主行权模式，行权所得股票T+2日可上市交易，2025年第一季度行权股票上市流通数量为2,373,670股 [4] - 参与行权的董事、高层管理人员行权新增股份锁定6个月，转让遵守相关规定 [4] - 本次变动后有限售条件股份无变化，无限售条件股份增加2,373,670股，总股本变为1,508,405,272股，实际控制人未变 [4][5] - 5%以上股东北方导航科技集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司持股数量不变，持股比例分别降至22.50%、16.04%，合计降至38.54% [5] 股份登记情况及募集资金使用计划 - 截至2025年3月31日，第三个行权期自主行权累计过户登记股份2,373,670股，募集资金20,081,248.20元，用于补充流动资金 [5] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [6]

股票期权行权情况 - 2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为661.2255万份[2] - 2025年1 - 3月行权并完成股份过户登记237.3670万股，占可行权总量35.90%[2] - 董事及高层管理人员可行权104.484万份，截至2025年3月31日行权0[9] - 核心骨干人员可行权556.7415万份，截至2025年3月31日行权237.3670万份，占比42.64%[9] - 第三个行权期可行权人数81人，截至2025年3月31日36人行权并完成登记[11] 股份相关情况 - 激励对象行权所得股票T + 2日可上市交易[2] - 2025年第一季度行权股票上市流通数量为237.3670股[11] - 参与行权的董高人员行权新增股份锁定6个月[11] - 变动前无限售条件股份1506031602股，变动2373670股，变动后1508405272股[12] - 北方导航科技集团有限公司变动前持股339388862股，比例22.54%，变动后比例22.50%[13] - 中兵投资管理有限责任公司变动前持股241942644股，比例16.06%，变动后比例16.04%[13] - 5%以上股东总计变动前持股581331506股，比例38.60%，变动后比例38.54%[13] 资金与影响 - 截至2025年3月31日，激励计划第三个行权期自主行权累计过户登记股份2373670股[14] - 激励计划第三个行权期自主行权募集资金20081248.20元，用于补充流动资金[14] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[15]

股东持股 - 截至2025年2月20日，董事长李海涛持股165,920股，占总股本0.01102%[2] - 截至2025年2月20日，副总经理王雪垠持股165,920股，占总股本0.01102%[2] 减持计划 - 李海涛、王雪垠拟各减持不超41,400股，占比均不超0.00275%[2] - 减持期为2025年3月14日至6月13日，价格按市场价定[3] - 减持来源为股权激励行权，原因是个人资金需求[3]