北方导航 2025 年第二次临时股东会法律意见 北京市众天律师事务所 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 众天证字[2025]BFD ...

一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权,0 票回避。 同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》及《公司 章程》关于由审计委员会承担原监事会职责的相关要求，对 公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面的梳理和修改。 该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过。 修改后的《董事会审计委员会实施细则》同日全文刊载 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 二、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计 划行权价格的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%， 0 票反对，0 票弃权,4 票回避（被激励对象李海涛、胡小军、 周静、李猛回避表决）。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-041 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,509,061,132股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利30,181,222.64元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利0.02元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-040 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2025 年 6 月 10 日收到公司工会委员会通知，公司召 开第一届职工代表大会第八次会议，大会以无记名投票方式 选举李猛女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附 件）。李猛女士与 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临 时股东会选举产生的 8 名董事，共同组成公司第八届董事会， 任期与第八届董事会任期相同。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 附件：李猛简历 李猛，女，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士，正高级工 程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司技术中心副主任， 现任中国兵器科技带头人，北方导航控制技术股份有限公司 装备研发一部部长。现不持有北方导航股票。李猛与公司实 际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系； ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 加强内控和法律合规体系建设，有效防范和化解风险。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责并报告工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请 ...

? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-041 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司 ...

第八届董事会第四次会议决议决议公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会 董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责） 主持,以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 同意根据新《公司法》 《上市公司章程指引》及《公司 详情请见 2025 年 6 月 11 日刊载于《中国证券报》 《上 海证券报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/） 的《关于调整公司 2020 年 ...

北方导航 2025 年第二次临时股东会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 法律意见 众天证字2025BFDH-003号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之 ...

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 23.0091 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： | | 股东类型 同意 | | | | 反对 | | ...

行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权， 于 2025 年 6 月 10 日召开了第八届董事会第四次会议和 2025 年第四次审计委员会，审议通过了《关于调整公司 2020 年 股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-043 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 1 ...