北方导航2025年 可持续发展报告 依据国务院国资委、中国社科院、上 海证券交易所和中国兵器工业集团有限公 司相关规定编制。 结合公司2025年度可持续发展具体情 况，真实、客观反映公司经营管理活动中 的重要信息。 由北方导航发布，涵盖公司本部及控 股子公司数据，时间范畴为2025年1月1 日至12月31日。 报告经公司董事会会议审议通过，确 可持续发展职责定义 报告编制依据 报告发布与审核 环境责任：保护自然环境和资源，减少污 染，推动资源循环利用，保护生态环境。 社会责任：保障产品质量与安全，关注员 工权益，积极参与社区建设，助力社会发 展。 保内容真实、准确、完整，接受社会监督。 编制说明 公司治理：健全公司治理结构，完善内部 控制，确保信息披露透明，提升公司治理 水平。 04 利益相关方参与 08 社会责任 01 董事长寄语 06 环境保护 目 CONT 录 ENT 02 公司简介及企业文化 03 可持续发展治理架构 05 重要性议题管理 09 公司治理 10 2026年工作展望 07 人员管理 董事长寄语 2025年是北方导航发展史上极不平凡、极具挑战、极有意义的一年。一年来，公司上下认真贯彻落实公 ...

公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北方导航控制技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事独立性情况自查报告 公司董事会： 本人作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会独立董事，就本人独立性进行自查，并报 告如下： 6.是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人； 7.最近十二个月内是否曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员； 一、自查内容 根据《上市公司独立董事管理办法》第二章任职资格与 任免中第六条的规定，本人对自身的独立性情况进行了全面 自查。具体自查内容如下： 1.是否在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2.是否直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； 3.是否在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； 4.是否在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、 ...

重要内容提示： ●本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：公司在兵工财务办 理授信、存贷款等金融业务，是公司合理利用资源、降低经 营成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使 用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司 发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-010 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 签署《最高额授信合同》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容及交易必要性 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签署的 《最高额授信合同》即将于 2026 年 4 月 27 日到期，为满足 1 公司及子公司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订《最 高额授信合同》。因公司与兵工财务同受中国兵器工业集团 有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-014 号 一、变更注册资本基本情况 公司《2020 年股票期权激励计划》第三个行权期为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 12 月 29 日，由于被激励对象的行权， 截至 2025 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任 公 司 《 发 行 人 股 本 结 构 表 》， 公 司 的 总 股 本 变 更 为 1,512,357,749 股，需要相应变更公司章程中的公司注册资本。 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、修改公司章程的基本情况 具体修改公司章程内容如下： 1.第一章 第七条 修订前：公司注册资本为 150603.1602 万元人民币。 修订后：公司注册资本为 151235.7749 万元人民币。 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 修订后：公司股份总数为1,512,357,749股，公司的股本 结构为：普通股1,512,357,74 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于第八届董事会审计委员会 2025 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司审计委员会实施细 则》的有关规定，2025 年度，第八届董事会审计委员会秉承专 业审慎、客观公正的原则，切实履行财务监督与风险管控职责， 积极推动公司治理规范化。现就本年度审计委员会履职实践及 成果作如下专项报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 5 位，独立董事 4 位， 外部董事 1 位。第八届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、陶 立春、孙宝文、商文江、吴伟烽，顾奋玲为主任委员。以下为 审计委员会各委员的简历： 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内蒙 古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院 长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上 市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博 士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中 国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员； 中 ...

关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称公司）根据 经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理 水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司非独立董事、 高级管理人员薪酬方案。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-012 号 北方导航控制技术股份有限公司 一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则 1.公司董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际 情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会 制定薪酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。 2.在公司兼任高级管理人员职务或专职分管具体工作的 非独立董事，其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分 管工作的业绩核定，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪 酬发放方案，经董事会审议决定具体发放金额。所兼任的董 事职务不再另计薪酬。 3. ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-016 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票 (二 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-008 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十一 次会议于 2026 年 3 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出 会议通知，于 2026 年 3 月 26 日在公司二层商务会议室以现 场方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到 会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和 《公司章程》的规定。公司董事会秘书谭臣先生出席了会议； 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。 9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度经营计划执行情况及 2026 年度经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-009 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配议案尚需经过股东会审议通过后方可实施。 ●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2025 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 120,610,953.99 元；北方导 1 航母公司净利润为 94,371,719.84 元。母公司年初未分配利润 233,137,4 ...