会议出席情况 - 出席会议股东和代理人399人[4] - 出席股东所持表决权股份246,275,654股，占比51.50%[4] - 7名在任董事全部列席会议[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》A股同意票239,237,304，比例97.14%[8] - 《修改公司章程议案》A股同意票241,807,664，比例98.19%[8] - 议案1普通决议，获有效表决权1/2以上通过[10] - 议案2特别决议，获有效表决权2/3以上通过[10]

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-007 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议 通知和材料于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式送达。公司于 2026 年 1 月 30 日下午 16:30 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十五次会议，会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经 审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准 备的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 详情请阅公司于 2026 年 1 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有 限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。 该议案在提交公司董 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为27,966户 [1] *注：根据指令，原文仅包含公司股东户数信息，未涉及行业动态、核心观点、财务数据、业务发展等其他方面，因此仅就现有内容进行总结*

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议于 1 月 30 日 14:30 召开，网络投票时间为 9:15 - 15:00[5] - 会议召集人为公司董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] - 现场会议地点在宁夏银川市金凤区建材大厦 16 层会议室[5] 人事变动 - 董事长王玉林因工作调整辞职，拟补选朱兵为非独立董事[7] - 朱兵 1970 年 2 月生，硕士，现任中国建材集团总经理助理[11][12] 章程修改 - 公司拟修改《公司章程》，法定代表人改为执行事务董事[13][14] - 原章程第一百四十八条修改，董事长不再行使相关职权[13][14]

市场整体表现 - 2025年1月21日，水泥板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.1% [1] - 当日上证指数报收于4116.94点，上涨0.08%，深证成指报收于14255.12点，上涨0.7%，市场主要指数上涨而水泥板块逆市下跌 [1] 领涨与领跌个股 - 西部建设领跌水泥板块，当日跌幅达4.78%，收盘价为5.98元，成交额为2.02亿元 [2] - 四方新材领涨板块，涨幅为0.99%，收盘价为13.31元，成交额为4113.36万元 [1] - 西藏天路跌幅居前，下跌2.29%，成交额达9.42亿元 [2] - 海螺水泥作为板块权重股下跌1.31%，成交额高达11.66亿元 [2] 板块资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2152.29万元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为3649.03万元 [2] - 散户资金呈现净流出，净流出金额为1496.73万元 [2] 个股资金流向详情 - 海螺水泥获得主力资金大幅净流入8312.75万元，主力净占比达7.13%，但散户资金净流出7507.20万元 [3] - 宁夏建材获得主力资金净流入977.54万元，主力净占比高达15.59% [3] - 西部建设尽管股价领跌，但获得游资资金净流入1679.72万元，游资净占比为8.31%，同时主力资金净流出350.14万元 [3] - 塔牌集团获得游资资金显著净流入1266.44万元，游资净占比为9.84% [3]

公司信息披露状态 - 宁夏建材在互动平台回应投资者提问 表示截至目前公司无应披露而未披露的信息 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为28,263户 [1]

公司人事变动 - 宁夏建材董事长王玉林因工作调整辞去公司董事、董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员、委员等所有职务 [1] - 为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在股东会及董事会选举产生新任董事及董事长前，王玉林将继续履行董事长职责 [1] - 截至公告披露日，王玉林未持有公司股份，且不存在未履行完毕的公开承诺 [1]

上市与股本 - 2003年8月14日首次发行4800万股普通股，8月29日在上海证券交易所上市[1] - 2008年5月8日增发5091.7874万股普通股，5月23日在上海证券交易所上市[1] - 2011年11月9日以新增113,775,543股股份吸收合并宁夏建材集团有限责任公司[6] - 公司注册资本为47818.1042万元[6] - 已发行股份数为478,181,042股，均为普通股[13] 股份交易与管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，部分情形有转让或注销时间要求[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[46][48][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 股东会与董事会 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[41] - 董事会决定单笔交易所涉资金、资产在3000万元以上且低于公司最近一期经审计净资产30%的相关事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[97] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议需成员过半数通过[104] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事务[108] 利润分配与财务 - 公司在年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[120] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘时提前30天通知[127] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，合并不经股东会决议的需经董事会决议[133] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[133][134] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[139]

人员变动 - 副总裁李卫东、王常军2026年1月13日因工作调整辞职[2] 股份情况 - 截至公告披露日，李卫东未持有公司股份[3] - 截至公告披露日，王常军持有公司股份800股[3] - 王常军承诺离职后6个月内不转让所持股份[4] 影响说明 - 二人辞职不会对公司生产经营产生不利影响[3]