公司治理 - 2026年1月13日召开八届六次董事会，通过修改公司章程议案[2] - 章程原第九条修改，法定代表人产生或更换需董事会过半通过[2] - 章程原一百四十八条修改，去掉董事长部分职权[3] - 章程修改需提交股东会审议批准[4]

人事变动 - 公司拟补选朱兵为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 公司拟聘任潘毅为常务副总裁[2] - 独立董事同意相关人事变动并提交董事会审议[1][3]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-002 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事长离任并补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由于工作调整，王玉 林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员等职 务。 为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、 董事会选举产生新任董事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项 工作有序推进。截至本公告披露日，王玉林未持有公司股份，不存在未履行完毕 的公开承诺。 王玉林的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产 生不利影响。 一、董事离任的基本情况 （一）离任的基本情况 公司董事长王玉林因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称公司）董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员各项职务。具 体情况如下： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | -- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-005 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-001 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司)第八届董事会第六次临时会议 于 2026 年 1 月 13 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以 下决议： 一、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》。 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人。 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有 限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》。(有效表决票数 7 票，7 票赞 ...

市场表现 - 1月6日，水泥板块整体上涨0.69%，表现弱于当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，青松建化领涨，涨幅为2.61%，收盘价4.32元，成交额1.29亿元[1] - 板块内亦有下跌个股，华新建材领跌，跌幅为3.13%，收盘价24.43元，成交额3.75亿元[2] 个股涨跌与成交 - 涨幅居前的个股包括：四川金顶（涨2.55%，成交额14.39亿元）、冀东水泥（涨1.79%，成交额1.56亿元）、天山股份（涨1.50%，成交额1.15亿元）[1] - 跌幅居前的个股包括：塔牌集团（跌0.66%，成交额1.09亿元）、四方新材（跌0.40%，成交额8089.66万元）、国统股份（跌0.29%，成交额6541.80万元）[2] - 板块内成交活跃的个股包括：四川金顶（成交量101.22万手）、海南瑞泽（成交量109.40万手，成交额5.63亿元）、海螺水泥（成交额8.22亿元）[1] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，其中主力资金净流出1062.57万元，游资资金净流出6505.52万元，散户资金净流入7568.09万元[2] - 个股层面，海螺水泥获得主力资金净流入3967.74万元，主力净占比4.83%，为板块内主力资金流入最多的公司[3] - 三和管桩获得主力资金净流入2956.74万元，主力净占比高达25.28%，为板块内主力净流入占比最高的公司[3] - 青松建化在股价领涨的同时，获得主力资金净流入1336.34万元，主力净占比10.34%[3] - 部分个股呈现主力与游资流向背离，例如龙泉股份主力净流入500.09万元，游资净流入715.02万元，但散户净流出1215.11万元[3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，宁夏建材在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司生产经营正常，无 应披露而未披露的信息。 ...

会议信息 - 2025年12月10日发布召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 股权登记日为2025年12月18日，会议于26日14:30召开[7] - 表决方式为现场与网络投票结合[13] 参会情况 - 现场1人代表234,475,104股，占比49.03%[9] - 网络410人代表35,202,123股，占比7.37%[9] - 合计411人代表269,677,227股，占比56.40%[9] 审议事项 - 审议4项议案，含续聘审计等[12] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[14][15] 决议情况 - 议案为普通决议，二分之一以上同意获通过[15] - 律师认为会议合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人411人[4] - 出席股东所持表决权股份269,677,227股，占比56.40%[4] - 7名在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《续聘2025年度审计服务机构议案》A股同意票258,683,320，比例95.92%[7] - 《2026年度日常关联交易预计议案》A股同意票22,483,616，比例63.87%[7] - 《签署金融服务协议议案》A股同意票23,601,916，比例67.05%[9] - 《董事于凯军2024年度薪酬议案》A股同意票258,284,620，比例95.78%[9] - 5%以下股东对《续聘2025年度审计服务机构议案》同意票24,208,216，比例68.77%[10] 其他情况 - 审议关联交易议案时，关联股东回避股份234,475,104股[11] - 律师认为会议召集、召开等符合规定，表决和决议合法有效[12]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为28,339户 [1]