股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-015 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

宁夏建材集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）及《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数的三分之 二时； （二）独立董事人数低于最低要求时； （三）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （四）单独或者合计持有公司百分之十以上的股东书面请求时； （五）过半数独立董事向董事会提议召开时； （六）董事会认为必要时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 ...

宁夏建材集团股份有限公司 第五条 内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第六条 内幕信息是指《证券法》规定的，涉及公司的经营、财务或者 对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步做好宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理工作，建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，根据《公司 法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《公司章程》以及《公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司应当在内幕信息依法公开披露前，做好内幕信息知情人的 登记管理工作。 第三条 公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。证券部门具体 办理公司内幕信息知情人的登记以及各方内幕信息知情人档案的汇总工作。 董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第四 ...

宁夏建材集团股份有限公司 章 程 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁夏建材集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经宁夏回族自治区体改委宁体改发〔1998〕66号文批准，以发起方式设立；在宁夏 回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 916400007106597906。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发 挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 二零二五年六月 中国·宁夏 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际 ...

宁夏建材集团股份有限公司 内部关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易管理，提高公司规范运作水 平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，制定《宁夏 建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度》。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见； （六）尽量避免、减少与关联方的关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 1 / 11 然人。 第五条 具 ...

宁夏建材集团股份有限公司 环境信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司") 环境信息披露工作管理，积极履行保护环境的社会责任，根据《环境保护 法》、《大气污染防治法》、《企业单位环境信息公开管理办法》以及《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《宁夏建材集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁夏建材集团股份有限公司信息 披露管理制度》等相关规定，制订本办法。 第二条 公司环境信息披露工作由董事会统一领导和管理，证券部门为 环境信息披露事务管理部门，具体开展公司环境信息披露事务。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露的环境信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 公司环境信息披露责任部门为证券部门、安全环保部，责任人 员为上述部门负责人及部门分管领导。 负责公司环境保护的安全环保部门及其分管领导应积极、主动与证券 部门沟通，及时提供公司应披露的环境信息，配合证券部门做好环境信息 披露工作。 第二章 应 ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或者津贴的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并由董事会批准产生。 第九条 董事会 ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（以下简 称"ESG"）工作，以持续提升公司的 ESG 绩效和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》和其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关事宜进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 （四）研究并提出公司 ESG 管理总体目标、管理策略及管理方针； 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 宁夏建材集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，完善公司法人 治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规，特制定本管理办法。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （五）保守秘密原则。公司在投资者关系管理活动中严格按照各 级管理部门及公司关于保密管理的有关规定，做好保密工作，保守国 家秘密和企业商业秘 ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第三条 审计委员会应根据《公司章程》规定及董事会授权行使 职权，并向董事会负责。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名， ...