公司人事变动 - 宁夏建材董事长王玉林因工作调整辞去公司董事、董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员、委员等所有职务 [1] - 为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在股东会及董事会选举产生新任董事及董事长前，王玉林将继续履行董事长职责 [1] - 截至公告披露日，王玉林未持有公司股份，且不存在未履行完毕的公开承诺 [1]

上市与股本 - 2003年8月14日首次发行4800万股普通股，8月29日在上海证券交易所上市[1] - 2008年5月8日增发5091.7874万股普通股，5月23日在上海证券交易所上市[1] - 2011年11月9日以新增113,775,543股股份吸收合并宁夏建材集团有限责任公司[6] - 公司注册资本为47818.1042万元[6] - 已发行股份数为478,181,042股，均为普通股[13] 股份交易与管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，部分情形有转让或注销时间要求[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[46][48][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 股东会与董事会 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[41] - 董事会决定单笔交易所涉资金、资产在3000万元以上且低于公司最近一期经审计净资产30%的相关事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[97] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议需成员过半数通过[104] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事务[108] 利润分配与财务 - 公司在年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[120] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘时提前30天通知[127] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，合并不经股东会决议的需经董事会决议[133] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[133][134] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[139]

人员变动 - 副总裁李卫东、王常军2026年1月13日因工作调整辞职[2] 股份情况 - 截至公告披露日，李卫东未持有公司股份[3] - 截至公告披露日，王常军持有公司股份800股[3] - 王常军承诺离职后6个月内不转让所持股份[4] 影响说明 - 二人辞职不会对公司生产经营产生不利影响[3]

公司治理 - 2026年1月13日召开八届六次董事会，通过修改公司章程议案[2] - 章程原第九条修改，法定代表人产生或更换需董事会过半通过[2] - 章程原一百四十八条修改，去掉董事长部分职权[3] - 章程修改需提交股东会审议批准[4]

人事变动 - 公司拟补选朱兵为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 公司拟聘任潘毅为常务副总裁[2] - 独立董事同意相关人事变动并提交董事会审议[1][3]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-002 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事长离任并补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由于工作调整，王玉 林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员等职 务。 为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、 董事会选举产生新任董事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项 工作有序推进。截至本公告披露日，王玉林未持有公司股份，不存在未履行完毕 的公开承诺。 王玉林的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产 生不利影响。 一、董事离任的基本情况 （一）离任的基本情况 公司董事长王玉林因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称公司）董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员各项职务。具 体情况如下： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | -- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-005 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-001 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司)第八届董事会第六次临时会议 于 2026 年 1 月 13 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以 下决议： 一、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》。 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人。 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有 限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》。(有效表决票数 7 票，7 票赞 ...

市场表现 - 1月6日，水泥板块整体上涨0.69%，表现弱于当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，青松建化领涨，涨幅为2.61%，收盘价4.32元，成交额1.29亿元[1] - 板块内亦有下跌个股，华新建材领跌，跌幅为3.13%，收盘价24.43元，成交额3.75亿元[2] 个股涨跌与成交 - 涨幅居前的个股包括：四川金顶（涨2.55%，成交额14.39亿元）、冀东水泥（涨1.79%，成交额1.56亿元）、天山股份（涨1.50%，成交额1.15亿元）[1] - 跌幅居前的个股包括：塔牌集团（跌0.66%，成交额1.09亿元）、四方新材（跌0.40%，成交额8089.66万元）、国统股份（跌0.29%，成交额6541.80万元）[2] - 板块内成交活跃的个股包括：四川金顶（成交量101.22万手）、海南瑞泽（成交量109.40万手，成交额5.63亿元）、海螺水泥（成交额8.22亿元）[1] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，其中主力资金净流出1062.57万元，游资资金净流出6505.52万元，散户资金净流入7568.09万元[2] - 个股层面，海螺水泥获得主力资金净流入3967.74万元，主力净占比4.83%，为板块内主力资金流入最多的公司[3] - 三和管桩获得主力资金净流入2956.74万元，主力净占比高达25.28%，为板块内主力净流入占比最高的公司[3] - 青松建化在股价领涨的同时，获得主力资金净流入1336.34万元，主力净占比10.34%[3] - 部分个股呈现主力与游资流向背离，例如龙泉股份主力净流入500.09万元，游资净流入715.02万元，但散户净流出1215.11万元[3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，宁夏建材在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司生产经营正常，无 应披露而未披露的信息。 ...