股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－012 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知和材料于2025 年5 月30 日以通讯方式送达。公司于2025 年6 月10 日上午9:00 以现场与视频相结合方式召开第八 届董事会第三十一次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 详情请阅公司于2025 年6 月11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于取消监事会并修 改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的 议案》（有效 ...

宁夏建材集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 24 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定 交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业 部领取现金红利，未 ...

宁夏建材集团股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 活动及召开公司 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-010 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00-17：00。 届时公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-008 宁夏建材集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁 夏建材集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,877,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.00 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事 ...

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG 委员会 委员的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 。 同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG 委员会委员（简历详见附件），任期至本 届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG 委员会构成如下：王玉林（主任委员）、 于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025 年4 月14 日 以通讯方式送达。公司于2025 年4 月24 日下午16:30 以现场方式召开第八届董事会第三十 次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过 以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年4 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股 ...

2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二五年四月 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG ...

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 877,753,793.58 | 1,566,593,410.34 | -43.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,408,065.84 | -15,473,222.41 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -18,322,840.87 | -37,332,904.92 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入865,346.07万元，较上年同期减少16.87%；营业成本801,923.72万元，较上年同期减少17.19%[32] - 2024年公司营业利润29,145.69万元，较上年同期减少23.33%；利润总额28,584.96万元，较上年同期减少25.56%；归属于母公司股东的净利润24,141.92万元，较上年同期减少18.82%[32] - 2024年公司基础建材业务主营业务收入298,172.32万元，同比减少22.10%，成本238,007.03万元，同比减少24.27%[39] - 2024年数字物流业务主营业务收入560,933.56万元，同比减少14.20%，成本559,730.44万元，同比下降14.05%[39] 用户数据 - 截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆185.7万辆[12] - 公司数据中心已通过六项管理体系认证，截至目前共投运1044架机柜[12] 未来展望 - 到2025年底，重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造[17] - 到2027年，30%以上水泥生产线能耗优于标杆水平[19] - 到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达30%[22] - 2025年公司计划水泥及熟料销量914.69万吨、骨料销量405万吨、商品混凝土销量116万方、基础建材营业收入28.57亿元[84] 新产品和新技术研发 - 公司累计拥有专利342件，其中发明专利37件，累计拥有软件著作权95件[30] - 截至目前，公司所属8家企业通过高新技术企业认定，4家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认定为创新型中小企业，4家企业被认定为科技型中小企业[31] - 2024年公司研发费用37,867,686.28元，较上年增加14.03%[35] 市场扩张和并购 - 2024年1月16日上交所重组委判定公司重大资产重组不符合条件或披露要求，1月23日终止审核[14] - 2024年1月31日公司决定继续推进重大资产重组[14] - 2024年8月9日公司决定终止重大资产重组事项[16] 其他新策略 - 公司以“保增长”为目标，把握“双碳”机遇，加强改造，推广数字物流平台业务[83] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计拟派发现金红利100,418,018.82元（含税），占净利润比例41.59%[185] - 拟向银行申请综合授信额度不超过56亿元，公司本部34亿元，所属子公司22亿元[189] - 拟补选隋玉民为公司第八届董事会非独立董事[192] - 公司拟向中国建材“善建公益”基金捐款360万元[196]

纪要涉及的公司 林夏电台（宁夏剑台）[1][5] 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩受市场环境影响下滑**：2024年受地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，区域水泥需求大幅下滑，产能利用率显著降低，公司合并口径营业收入86.53亿元，较上年同期下降16.87%；利润总额2.86亿元，同比下降25.56%；净利润2.31亿元，同比下降29.5%[1][5] - **业务发展举措及成果** - **基础建材业务**：践行价格利益理念，推进精准册封、刚性册封，优化产品结构和营销策略，发挥集中采购优势使大众物资采购成本同比下降，加强预设生产、节能降耗和智库化改造，降低塑料综合电耗、煤耗、能耗品质[2] - **物流业务**：博导车输出物流业务持续进行内部业务拓展，优化平台技术架构，提高物流运营能力和服务价值，2020年末博导车平台累计注册车辆185.7万辆[2] - **研发创新**：自主研发新产品新技术，推动研发创新成果转化，如商业水泥塑料制备供应成果转化项目等，提高智能化管理水平，招财成员2.0全面应用，水泥及桑葚企业完成智能安全生产管理系统部署上线，矿山完成硬件进建安置通系统全覆盖，全面预算系统上线运营[3] - **绿色发展**：开展原料及燃料替代，实现非栖物的综合利用，2020年公司销纳本文辉出流市高为康扎本工业公费270万个，副局东部市光复发电2024年累计企业标明216年累计减排二氧化碳561吨，水泥产品获得绿色建材产品基碳产品的产品来证[3][4] - **财务指标分析** - **收入与利润**：主营业务收入86.16亿元，较上年同期下降16.88%，总产品量价齐跌，水泥地塑料销售收入下降25.97%，数字物流收入下降14.2%；主营业务毛利率为7.13%，较上年同期上升0.28个百分点；营业利润2.91亿元，较上年同期下降23.33%；营业收入利润率3.37%，较上年同期下降0.28个百分点；每股收益0.5元，较上年同期下降18.57%；单纯平均净资产收益率3.36%，较上年同期下降0.85个百分点[6][7][9] - **费用与收益**：销售费用下降4.91%，管理费用下降11.04%，财务费用增加1051万元，研发费用增加14.03%，取得其他收益减少23.33%，取得投资收益增长46.6%，发生金融减值损失增加1407万元，发生资产储值收益下降24.02%[8] - **回报投资者**：2024年公司分红预案为向全体股东派送红利2.1亿元含税，派发红利总额在归属于母公司净利润的比例是41.59%，分红比例逐年增长[4] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年度商品混凝土销售收入3.74亿元，较上年同期增加3.17%；古料产品销售收入1.23亿元，较上年同期增长13.33%；数据中心IGC服务业务实践营业收入2450万元[7] - 截止2024年末，公司合并口径资产总额106.19亿元，较年初下降5.61%；净资产76.55亿元，较年初增加1.62%；资产负债率为27.91%，较年初下降5.13个百分点[6]