股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日9点30分在公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7][8] - 本次股东大会审议12项议案[10][11] 议案相关 - 各议案2025年4月22日经第十一届董事会第九次会议审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9号[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10、11号[13] 时间安排 - A股股权登记日为2025年5月13日[16] - 会议登记时间为2025年5月15日[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名等[27] - 部分候选人不同方式获票数公布[29]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-008 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出。监 事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，提交 2024 年度股东大会审议。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议 ...

业绩总结 - 2024年度营收14.16亿元，净利润4342.76万元[5] - 2024年度可供股东分配利润11.90亿元[5] - 2024年度提取法定盈余公积金342.52万元[5] - 减2023年度股东分配1490.21万元[5] 分红情况 - 以14.61亿股为基数，每10股派现0.0892元，共派现1303.21万元，占净利润30.01%[6] - 派现后未分配利润余额11.76亿元[6] 融资计划 - 拟融资静态余额不超过23.50亿元[3] - 拟申请融资授信额度超过28.00亿元[4] 关联交易预计 - 2025年向关联方采购不超2.58亿元[6] - 2025年向关联方销售及服务不超522.61万元[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入14.16亿元，净利润4342.76万元[3] - 2024年度可供股东分配利润11.90亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润5083.34万元[5] 利润分配 - 每10股派现0.0892元，共派现1303.21万元，占净利润30.01%[3][4] - 派现后未分配利润余额11.76亿元结转[4] - 2025年4月22日董事会通过方案，待股东大会审议[6]

内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000604 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 牆桃和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东好当家海洋发展股份有限公司 O 0 0 1-2 ● ● ● 二〇二五年四月二十二日 ZK 0 0 ● . 山东好当家海洋发展股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000604 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 第1页,共 ...

资产情况 - 2024年末公司资产总计67.17亿元，较2023年末增长0.92%[20][22] - 2024年末流动资产合计14.06亿元，较2023年末下降17.62%[20] - 2024年末非流动资产合计53.11亿元，较2023年末增长7.31%[20] - 2024年末货币资金4.14亿元，较2023年末下降13.58%[20] - 2024年末存货8.23亿元，较2023年末下降20.09%[20] - 2024年末固定资产31.19亿元，较2023年末下降3.10%[20] 负债与权益情况 - 2024年末流动负债合计28.48亿元，较2023年末下降2.15%[22] - 2024年末非流动负债合计4.47亿元，较2023年末增长24.49%[22] - 2024年末负债合计32.95亿元，较2023年末增长0.76%[22] - 2024年末股东权益合计34.22亿元，较2023年末增长1.05%[22] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入14.16亿元，较2023年度下降9.45%[30] - 2024年度营业总成本14.12亿元，较2023年度下降8.25%[30] - 2024年度营业利润5056.46万元，较2023年度下降17.14%[30] - 2024年度利润总额4523.67万元，较2023年度下降23.39%[30] - 2024年度净利润4580.58万元，较2023年度下降9.58%[30] - 2024年度综合收益总额5230.99万元，较2023年度增长31.03%[30] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为4.66亿元，2023年度为6.30亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量为812.67万元，2023年度为 - 767.84万元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为60.85万元，2023年度为 - 8916.06万元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计为5.85亿元，2023年度为3.63亿元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计为8.59亿元，2023年度为5.52亿元[36] 具体资产项目情况 - 2024年末应收票据期末余额为51,500,000.00元，均为银行承兑汇票[169] - 应收账款期末账面余额为2159.53万美元，期初为2267.61万美元[173] - 存货期末账面余额为823906537.85元，跌价准备为513487.15元[182] - 固定资产期初余额3,218,856,678.18，期末余额3,118,825,871.68[190] - 在建工程期末余额为184,970,228.06元，期初余额为80,989,932.87元[194] - 无形资产账面原值期末余额为1,245,701,910.99元，期初余额为889,313,000.99元[196] 会计政策与准则情况 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[163] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，保证类质保费用计入“营业成本”，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[163] 税务情况 - 公司海产品养殖收入免征增值税，深加工收入税率为9%；子公司食品加工收入税率为9%、13%；检测收入税率为6%[164] - 公司企业所得税税率为25%，养殖业企业所得税税率为12.5%；子公司山东好当家海森药业有限公司执行15%的企业所得税税率[165] - 公司及子公司按应缴流转税额的7%缴纳城市维护建设税[166] - 公司及子公司按应缴流转税额的3%缴纳教育费附加[167]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事孙晓东全出席[4] - 2024年召开1次年度股东大会，孙晓东出席[9] - 2024年审计等委员会召开会议，孙晓东均出席[9] 报告披露与机构续聘 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[14] - 续聘和信会计师事务所为审计机构[16] 其他情况 - 日常关联交易合理，降低成本未损权益[11] - 报告期无变更承诺、被收购情况[12][13] - 董监高薪酬依情况制定，无激励计划[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提建议[20]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次年度股东大会等会议，独董李八方出席情况良好[3][10] 报告披露 - 按时编制披露2023年年度等多份报告[15][16] 其他事项 - 日常关联交易公平合理，无承诺变更等情况[12][13] - 续聘和信会计师事务所，无股权激励计划[17][18] - 2025年独董将持续学习提供专业意见[21]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次年度股东大会等会议，独立董事孙慧玲出席情况良好[4][10] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计与薪酬 - 续聘和信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度董监高薪酬方案依实际情况制定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护股东利益[21]

财务数据变化 - 2024年某项指标为0.0300，较2023年的0.0340下降11.76%，较2022年的0.0410下降26.83% [1] - 另一项指标2024年为2.33，较2023年的2.31增长0.87%，较2022年的2.3增长1.30% [1] - 某项指标2024年为0.27，与2023年持平，较2022年无变化 [1] - 某项指标2024年为0.81，较2023年的0.80增长1.25%，较2022年的0.78增长3.85% [1] - 某项指标2024年为14.16，较2023年的15.64下降9.46%，较2022年的11.93增长18.69% [1] - 某项指标2024年为0.43，较2023年的0.49下降12.24%，较2022年的0.6下降28.33% [1] - 某项指标占比2024年为1.28%，较2023年的1.47%下降12.93%，较2022年的1.79%下降28.49% [1] 行业市场份额 - 行业总规模为61918.5单位，其中某公司占比42.38% [2] - 某公司(600467)市场份额为57347.10单位，占比39.25% [2] - 其他主要参与者市场份额分别为：1073.48单位(0.73%)、536.78单位(0.37%)、523.46单位(0.36%)等 [2] 其他数据 - 某项指标为0.0892单位 [3]