1 双良节能系统股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进双良节能 | 05 | 1 规范治理结构，稳固发展根基 履行信披义务，维护投资者关系 23 26 夯实根基 治理为先 质量管理，品质保障 客户至上，专注服务 产品创新 科技发展 供应链管理 产学研合作 多方合作 互惠互赢 员工雇佣 53 携手员工 共生共赢 | 环境保护 | | --- | | 永续发展 | | 环境管理，打造绿色企业 | | 能源管理，促进节能减碳 | | 关键绩效表 | 79 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 80 | | 读者意见反馈表 | 82 | | 环境管理，打造绿色企业 | 65 | | --- | --- | | 能源管理，促进节能减碳 | 67 | | 污染防治，守护绿水青山 | 72 | 奉献爱心 社会责任 | 公益献血 | 77 | | --- | --- | | 社区建设与服务 | 78 | 确保守法合规，践行商业道德 27 员工薪酬福利 员工培训 员工健康安 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，具 体日期将在后续权益分派实施公告中通知。 ● 在实施权益分派的股权登记日前双良节能系统股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日公司召开八届四次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，经全体独立董事一致同 意，通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形 成了如下意见：本次拟审议的日 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以书 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届四次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了 如下议案： （1）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 （2）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 （3）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 （4）审议通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-021 ...

双良节能系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司,应及时将知悉的重大信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会 报告的制度。。 1 第一条 为规范双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息管理工作, 保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、 完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的信息, 包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经 营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业(指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司)。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、 ...

关于双良节能系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：双良节能系统股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字 (2024) 00802 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.nl 【 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00802 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称双良节能公司)2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)01772 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 八届四次董事会和八届十三次监事会，分别审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日和截至 2024 年 3 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象 的资产进行减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经 测试，2023 年 1-12 月和 2024 年 1-3 月计提各类资产减值损失及信用减值损失 （损失以"-"列示，下同）如下： | 项目 | 金额（元） | | | | | | | | | --- | ...

（二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公 司利益最大化； 双良节能系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护双 良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的对外投资管理。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则: （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限 制性规定； （三）适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身所需的正常 资金周转的需要量； （四）风险回避性原则，即必须充分估计项目的风险，并选择和企业的风 险承受能力相适应的投资方案。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： (一)公司独立设立企业； (二)公司出资与其他境内、外经济组织或自然人成立合资、合作公司或研 发项目 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | | | | | | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | | | | | | （1）机构性质：特 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 （1）2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资金总额为人民币 3,487,999,998.19 元， 扣除承销和保荐费用人民币 23,150,000.00 元后的余款人民币 3,464,849,998.19 元，已由 主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。公 司本次发行费用 27,046,226.41 元，募集资金净额为 3,460,953,771.78 元。上述募集资金 到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087 号 《验资报告》。 （2）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 双良节能系统股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中 ...