| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关制度全文。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二四年四月四日 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以书面 送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第三次临时会议的 通知，会议于 2024 年 4 月 3 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过 ...

双良节能系统股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")信息披露,促进公 司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关 规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关要求,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求及公司自愿性信息披露的标准,根据相关法律、法规、部门规章及 证券监管部门的规范性文件,将可能对公司股票及衍生品种等价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规定时间内,通过规定的媒体,以 规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和信息披露管理部门; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人; (六) 公司控股股东、实际控制人和持股 ...

双良节能系统股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，防范内幕信息知情 人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为第一责任人，董 事会授权董事会秘书组织实施。 第三条 董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及上市公司的 经营、财务或者对公司 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，现将相关情况公告如下： 二、公司董事会秘书联系方式 办公电话：0510-86632358 传真：0510-86631333 电子邮箱：600481@shuangliang.com 通讯地址：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司办公大楼 5 楼。 特此公告。 一、聘任公司董事会秘书情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意正式聘任公司副总经理杨 力康先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止（简历附后）。 杨力康先生已 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"110095"。 根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2024-017）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二四年三月二十七日 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了八届董事会 2024 年第二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长 缪文彬先生主持,审议通过了如下 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司和全资孙公司双良 晶硅新材料(包头)有限公司 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司双良硅 材料（包头）有限公司（以下简称"硅材料公司"）和全资孙公司双良晶硅新材 料(包头)有限公司（以下简称"晶硅公司"）的资产负债结构以及出于实际生产 经营及业务开拓的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以 下简称"节能投资"）对全资孙公司硅材料公司和晶硅公司进行增资。 1、公司 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司 担保人：双良节能系统股份有限公司 本次担保的主债权本金最高余额：30,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （二）本次担保基本情况概述 公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称"债务人"）与内 蒙古银行股份有限公司包头分行（以下简称"债权人"）近日签署了《最高额综 合授信合同》（以下简称"主合同"）。为保障债权人债权的实现，公司作为保 证人于 2024 年 3 月 22 日与债权人签订了《最高额保证合同》，愿意为债权人与 债务人签订的主合同以及依据主合同已经和将要签署的各单项协议形成的债权 提供最高额保证担保。 上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准双良节能系统 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕122号）核准，双良节能系 统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）于2022年非公开 发行243,405,443股人民币普通股（A股）（以下简称"非公开发行"），募集资金总额 为人民币3,487,999,998.19元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币3,460,953,771.78 元。经中国证监会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意，双良节能于2023年向不特定对象 发行面值总额260,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"向不特定对象发行可转债"）， 募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,585,088,679.25元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为双良节 能 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司和双良晶硅新材 料(包头)有限公司分别提供总额不超过 90 亿元人民币和 30 亿元人民币的融资 担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款， 借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为自公司 2022 年年度股 东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循 环使用。同时，股东大会授权公司董事长/总经理及其授权人士在上述额度范围 内全权办理提供担保及借款的相关事项。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-043、2023-044、2023-051、2023-052 及 2023-057）。 担保人：双良节能系统股份有 ...