| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次监事会于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面 送达及口头方式向公司全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事会 主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况及相 关事项进行逐项自查和论证 ...

双良节能系统股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 本次预案披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十二月三十日 第 1 页 共 1 页 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分 别召开公司八届董事会 2023 年第十三次临时会议和八届十二次监事会，审议通 过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，具 体内容详见公司同日于上海证券交 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 第 1 页 共 49 页 特别提示 1、双良节能向特定对象发行股票方案已经于 2023 年 12 月 29 日召开的八届 董事 ...

| 证券代码:600481 | | --- | | 转债代码:110095 | 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的 治理水平。 根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 | 序 | 问询/关注函件 | 问询/关注 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次新增日常关联交易额度无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的基本情况 2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审 议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 月 16 日获得公司 2022 年度股东大会审议 通过，关 ...

| | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 第 1 页 共 7 页 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对 象发行股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十二月三十日 第 1 页 共 1 页 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析， 并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2023 年第十三次临时会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了 如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范 ...

办公电话：0510-86632358 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 了八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任杨力康先生为 公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任杨力康先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历 附后）。 本次会议同时审议通过了《关于指定副总经理杨力康先生代行董事会秘书职 责的议案》，指定杨力康先生代行董事会秘书的相关职责，财务总监马学军先生 将不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工 作并及时履行信息披露义务。 杨力康先生 ...