独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名钱明星为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋惟明，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人。 2、同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为公司第十 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 不超过 3 年，公司按照不超过 30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任 担保，保证额度不超过 2.33 亿美元，Halcyon Agri Corporation Limited 控股 股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）按照其持有 相对股比同比例提供担保。 公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第二十 三次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向参股公司 提供融资性担保的议案》，同意 ...

担保情况 - 参股公司Halcyon Agri拟申请不超7.76亿美元综合授信，公司按不超30.01%股权比例担保，额度不超2.33亿美元[3][4] - 本次担保660.22万元，已实际提供担保余额193,400.67万元[3][6] - Halcyon Agri申请4亿人民币短期贷款，公司按30.01%持股比例担保，最高12,004万元[7] - 公司累计对外担保余额25.98亿元，占比16.75%[9] - 对合并报表外公司担保累计余额19.34亿元，占比12.46%[9] 参股公司业绩 - Halcyon Agri 2023年末资产负债率71%，2024年6月末升至75%[5] - 2023年末合并总资产196,679万美元，总负债140,110万美元等[5] - 2024年上半年合并总资产208,707万美元，总负债156,954万美元等[5] 股权结构 - 海南橡胶持有Halcyon Agri 68.1%股权，公司持股29.20%，公众持股2.7%[5] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人440人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,010,727,960股，占比56.0322%[4] - 在任董事7人出席2人，在任监事3人出席1人[8] 议案表决情况 - 修订《章程》部分条款议案，A股同意票2,000,006,689，比例99.4668%[7] - 续聘2024年度审计机构议案，A股同意票2,000,006,689，比例99.4668%[7] - 修订《章程》部分条款议案，5%以下股东同意票51,455,211，比例82.7567%[10] - 续聘2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票51,049,901，比例82.1048%[10] 会议信息 - 股东大会于2025年1月17日在北京凯晨世贸中心会议室召开[5]

股东大会信息 - 公司第九届董事会2024年12月27日决议召集，28日发通知[4] - 2025年1月17日14点30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 440人出席，持有2,010,727,960股，占比56.0322%[7] - 1人出席现场，持有1,948,551,478股，占比54.2995%[7] - 439人网络投票，持有62,176,482股，占比1.7326%[7] 议案表决结果 - 《修订章程议案》，同意2,000,006,689股，占比99.4668%[13] - 《续聘审计机构议案》，同意1,999,601,379股，占比99.4466%[15]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-22.85亿到-28.56亿元，扣除非经常性损益的净利润为-30.86亿到-38.57亿元[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-18.48亿元，扣除非经常性损益的净利润为-23.42亿元，每股收益-0.52元[5][6] 业务经营数据 - 2024年环氧氯丙烷上半年平均开工率53%，下半年开工率维持在50%上下；环氧丙烷上半年供应量同比增长27%，新增产能110万吨/年，需求量同比增长20% [8][9] - 2024年环氧树脂上半年产量同比增长17%，行业平均开工仅55%；橡胶防老剂上半年价格同比下降17%，下半年价格环比下降16% [10][12] 毛利率变化 - 2024年基础原料及中间体板块毛利率较2023年下降约3 - 15个百分点，高性能材料板块毛利率下降约0 - 5个百分点，聚合物添加剂板块毛利率下降约3 - 18个百分点[8] 非经常性收益 - 中化国际广场资产证券化项目确认非流动资产处置收益约8.4亿元（税前），另有补贴对净利润产生正向影响[13] 资产减值准备 - 预估2024年拟计提约13亿至19亿元的长期资产减值准备[14] - 2024年锂电池业务和电子化学品等部分业务面临减值风险[15] - 资产组账面价值为30.83，可收回价值区间低值为11.83、高值为17.83，资产组减值区间低值为 -19.00、高值为 -13.00[17] - 2024年公司预计对商誉及长期资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[21] 资产组情况 - 固定资产中锂电池业务资产组为13.41亿元，其他业务资产组为9.35亿元，合计22.76亿元[16] - 在建工程中锂电池业务资产组为0.27亿元，其他业务资产组为3.53亿元，合计3.80亿元[16] 锂电池业务市场情况 - 2024年国内Top10电池厂商装机市场占有率达96%[18] - 2024年9月27日起美国对中国新能源汽车用动力锂电池加征关税25%，对电动汽车加征关税100%[19] - 2024年锂电池业务受头部集中竞争、出口业务受阻、国内小动力市场需求疲软挑战[18][19][20] 其他业务市场情况 - 2024年电子化学品等其他业务市场产品同质化严重、产能过剩、竞争激烈、盈利空间压缩[21] 未来工作思路 - 2025年公司围绕“盘活存量、做优增量、打牢基础、防范风险”思路开展工作[22] - 未来公司将调整资产结构、优化资源配置、提升信息披露质量、加强投资者交流[23] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告未经注册会计师审计[24] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2024年年度报告为准[25]

公司资本与利润分配 - 拟将注册资本从3,589,351,913元修订为3,588,523,593元[7] - 拟将股份总数从3,589,351,913股修订为3,588,523,593股[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例分别为80%、40%、20%[9] - 股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[8][9] 审计机构相关 - 2024年10月29日同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[14] - 2023年毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[15][16] - 2023年毕马威华振业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[16] - 2023年毕马威华振上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[16] - 毕马威华振购买保险与计提基金之和超2亿元，2023年承担赔偿约270万元[17] - 毕马威华振项目相关人员开始为公司服务时间[20] - 毕马威华振签字注册会计师苟建君近三年签署或复核报告2份[20] - 2024年公司审计费用预计857万元[22] - 毕马威华振曾受一次出具警示函措施，涉及四人[19] - 项目相关人员最近三年未受处罚和监管措施[20][21] 其他 - 修订后的《公司章程》于2024年12月28日披露[10] - 未来十二个月对外投资等累计支出超总资产30%属特殊情况[9]

公司基本信息 - 公司于2000年3月1日在上海证券交易所上市，首次发行12000万股普通股[7] - 公司注册资本为3588523593元[9] - 公司股份总数为3588523593股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，外部董事占多数，独立董事比例不低于三分之一[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事半数以上通过[130] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[149] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157][158][159]