股东大会信息 - 公司第九届董事会于2025年1月27日决议召集本次股东大会，1月28日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月14日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共213人，持股2,006,548,523股，占比55.9157%[7] - 出席现场会议1人，持股1,948,551,478股，占比54.2995%[7] - 参加网络投票212人，持股57,997,045股，占比1.6162%[7] 议案表决 - 《关于选举非独立董事的议案》中，张学工获同意票1,994,343,155票，中小投资者同意45,791,677票[13][14] - 《关于选举独立董事的议案》中，程凤朝获同意票1,993,566,711票，中小投资者同意45,015,233票[26][27] - 《关于选举监事的议案》中，陈爱华获同意票1,993,402,507票，中小投资者同意44,851,029票[35][36] 合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[42]

董事会换届 - 2025年1月27日提名张学工等4人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 2025年1月27日提名程凤朝等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[15] 监事会换届 - 2025年1月27日提名陈爱华等2人为第十届监事会监事候选人，任期三年[22] 股东大会 - 中化国际2025年第二次临时股东大会召开，文件日期为2025年2月14日[25][27][28]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月14日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室[3] - 网络投票2月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举非独立董事4人、独立董事3人、监事2人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日2025年2月10日，A股代码600500，简称中化国际[14] - 现场会议登记2月11日，地点上海浦东新区长清北路233号[17] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[12] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[26] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[26] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[27]

董事会换届 - 2025年1月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名张学工等4人为第十届董事会非独立董事候选人，程凤朝等3人为独立董事候选人，任期三年[2][3] 监事会换届 - 2025年1月27日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过换届选举议案[4] - 提名陈爱华、孟宁为第十届监事会监事候选人，任期三年[5] 人员信息 - 张学工现任公司董事长、总经理、党委书记[8] - 庞小琳现任公司党委副书记[9] - 王锋现任中国中化咨询中心副组长等职，公司董事[9] - 刘兴现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监等职，公司董事[10] - 陈爱华现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，公司监事会主席[13] - 孟宁现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监等职，公司监事[13]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人程凤朝，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于2025年1月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，现场实到 监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于监事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名陈爱华女士、孟宁先生为公司第十届监事会监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日 在指定信息披露媒体上披露了《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的 进展公告》（公告编号：2025-001）。经事后核查发现，上述公告部分内容有误， 现就相关内容更正如下： 更正内容一： 更正前： 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,200 万元人 民币。截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为 194,940.45 万元人民币。 更正后： 重要内 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名程凤朝为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名蒋惟明为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...