华丽家族股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、 法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在2个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善华丽家族股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》和《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 华丽家族股份有限公司独立董事制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或 ...

华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名(召集人)，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

（2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 华丽家族股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则增补新的委员。 第七条 战略发展委员会下设投 ...

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致[4] - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[6] 会议规则 - 会议应于召开前3天通知全体委员[11] - 应由过半数的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员的过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录等资料保存时间为十年[12]

华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－023 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十二次会议于2024 年7月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月26日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《华丽家族股 份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过）等相关规定， ...

2024年半年度净利润相关 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为246万元到369万元扭亏为盈[3] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-73.5万元到-49万元[3] 2023年业绩相关 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-1943.56万元[4] - 2023年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2942.94元[4] - 2023年每股收益为-0.0121元[4] 苏州项目销售情况 - 苏州项目别墅销售有较大幅度增长[4] 管理费用情况 - 公司本期管理费用较上年同期下降27.20%[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] 业绩预告数据性质 - 预告数据为初步核算以正式披露2024年半年度报告为准[7]

股东大会信息 - 召开时间为2024年6月24日[5] - 召开地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室[5] - 见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[8] 参会情况 - 出席股东和代理人130人[4] - 出席股东所持表决权股份总数143,561,572股[4] - 占公司有表决权股份总数比例8.9597%[4] - 在任董事8人，出席5人[6] - 在任监事3人，出席2人[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中A股同意票数118,439,148，比例82.5005%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中A股反对票数25,122,424，比例17.4995%[7]

致：华丽家族股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华丽家族股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《华丽 ...