财务表现 - 公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为57,973,378.64元，同比下降24.21%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发现金红利6,409,160.00元[4] - 公司2023年度营业收入为161,477,429.63元，同比下降23.64%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为57,973,378.64元，同比下降24.21%[12] - 公司2023年年度报告显示，营业收入较去年同期减少，主要原因是销售房产的区域和品质与上期不同，同时投资收益也大幅减少，导致净利润和归母净利润相应减少[13] - 公司2023年年度报告显示，基本每股收益和稀释每股收益分别为0.0362元/股，较上年同期下降24.11%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0280元/股，较上年同期下降38.73%[13] - 公司2023年年度报告显示，加权平均净资产收益率为1.5753%，较上年同期减少0.485个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.2181%，较上年同期减少0.752个百分点[13] - 公司2023年年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为-347,304,714.45元，较上年同期下降105.83%[13] - 公司2023年分季度财务数据显示，第三季度营业收入为93,306,872.38元，净利润为34,429,576.04元，经营活动产生的现金流量净额为43,565,103.58元[15] - 公司2023年分季度财务数据显示，第四季度归属于上市公司股东的净利润为42,979,358.72元，扣除非经常性损益后的净利润为39,895,182.63元[15] - 公司2023年年度报告中列举了多个非经常性损益项目，包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，这些项目对公司当期损益产生了影响[16] - 公司2023年年度报告中披露了采用公允价值计量的项目，包括对厦门国际银行、宁波石墨烯创新中心等公司的公允价值变动情况，这些项目对当期利润产生了影响[17] - 公司2023年度实现营业收入16,147.74万元，同比下降23.64%，净利润5,797.34万元，同比下降24.20%[18] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润5,797.34万元，同比减少24.21%[30] - 公司主营业务中，房地产业营业收入为146,365,312.12元，毛利率为59.42%[30] - 公司2023年销售费用同比增加200.57%，主要系苏州房产项目样板间装修支出增加[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-34,730万元，主要因子是子公司房产项目支付土地增值税增加[36] - 公司2023年度财报显示，流动负债合计为573,833,041.03元，较上一年度增长了598,912,566.42元[153] - 公司2023年度财报显示，非流动负债合计为18,937,118.42元，较上一年度增长了2,513,337.24元[153] - 公司2023年度财报显示，所有者权益合计为3,645,478,180.49元，较上一年度减少了69,288,777.85元[153] - 公司2023年度财报显示，流动资产合计为1,165,975,181.79元，较上一年度减少了484,543,019.23元[154] - 公司2023年度财报显示，非流动资产合计为3,726,943,209.11元，较上一年度增长了416,706,828.20元[155] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为161,477,429.63元，较上一年度减少了49,981,856.12元[156] - 公司2023年度财报显示，营业总成本为31,701,307.34元，较上一年度减少了228,439,914.21元[156] - 公司2023年度财报显示，净利润为55,532,666.92元，较上一年度减少了14,369,668.34元[156] 业务发展 - 公司位于上海、苏州和遵义三地开展房地产开发业务，拥有多个项目，如上海檀宫、苏州太湖上景花园、遵义北京路城市更新项目[23] - 公司销售签约金额2.1亿元，回款金额2.1亿元，启动综合用房和商业综合体的改造装修筹备工作[24] - 公司在城市优越位置打造优秀产品，如上海檀宫、华丽家族浦东花园，制定了清晰完整的发展战略[26] - 公司2023年销售费用同比增加200.57%，主要系苏州房产项目样板间装修支出增加[34] 资产负债状况 - 公司资产及负债状况中，货币资金占总资产的比例为20.68%，较上期下降37.69%[37] - 公司资产及负债状况中，预付款项占总资产的比例为6.32%，较上期增长202.73%[39] - 公司资产及负债状况中，其他应收款占总资产的比例为0.74%，较上期增长234.46%[40] - 公司资产及负债状况中，固定资产占总资产的比例为0.66%，主要系子公司固定资产转入投资性房地产[41] - 公司资产负债状况中，应交税费占总资产的比例为9.40%，较上期下降48.68%[45] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会任期届满，因形势变化延期换届[1] - 各专门委员会和高管任期顺延，换届前继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2024年3月29日[2]

华丽家族股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《华丽家族股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期 一年。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中兴华按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具 了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 辛茂荀：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、 注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长， MBA 教育学院院长；现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工 作。社会兼职有山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[2] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会、战略发展委员会各召开1次[3] 合规情况 - 2022年无对外担保行为（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）[6] - 2022年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况[7] 决策事项 - 同意2022年度内部控制评价报告[6] - 同意续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构[6] - 同意2022年度利润分配预案[8] - 同意提名王伟林等人为公司第八届董事会董事候选人[8] - 同意关于公司董事津贴及2022年度高级管理人员薪酬的相关议案[8] 未来展望 - 2024年密切关注公司经营动态并提供经营建议[9]

华丽家族股份有限公司 2023 年度社会责任报告书 简介 华丽家族股份有限公司（以下简称："华丽家族"、"公司"）是以住宅地产开 发为核心业务、以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业，作为一家 身怀责任感与使命感的企业，华丽家族始终坚信企业虽小责任重大，紧跟国家政 策导向，本着 "满足人民群众对居住水平改善的要求"为己任，以"一生好宅， 华丽生活"为产品战略，为房地产业的持续稳定健康发展做出了应有的贡献。 一、一如既往地注重房地产品质 华丽家族始终围绕"一生好宅，华丽生活"的战略愿景，持续对主营业务房 地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可 持续发展能力，通过在房地产行业多年的经验积累和不断提升，使"华丽家 族"住宅品牌在上海及苏州具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化 的设计、高质量的产品品质，树立了良好的企业形象。华丽家族先后被评选为"中 国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业"、"2017 年上海服务企业 100 强"、"2018 年苏州房地产实力企业"、"苏州市房地产开发综合竞争力.20 强企 业"、"2018 年苏州房地产实力楼盘"等。 多年来，公司主要以长三角为辐 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－008 华丽家族股份有限公司 2023 年度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度房地产业务主要经营数据公告如下： 2023年1-12月，公司签约面积为1.02万平方米，上年同期为0.37万平方米， 同比上升178.85%；签约金额为20,634.64万元，上年同期为7,761.31万元，同比上 升165.87%； 2023年1-12月，公司无新增竣工面积，上年同期新增竣工面积3万平方米； 公司无新增开工面积，上年同期无新开工面积。 2023年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面 积。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－007 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备相关情况 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合 计6,819.99万元，具体情况如下： 单位：万元 有的太湖上景花园的精装样板房，鉴于其装修迄今已有一定年限，不仅在实物状 态上出现了一定的磨损，而且其内部装饰风格也未能与当前市场的主流审美保持 同步。基于这一现状，公司评估认为其存在减值迹象。为了客观反映这种变化， 公司依据相关会计准则，对样板房的资产价值进行了减值测试，并根据其账面值 和预计的可实现净值之间的差异，合理计提了相应的资产减值准备。 三、计提资产减值准备对公司的影响 | 资产项目 | 减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

华丽家族股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，作为公 司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计职责， 切实发挥审计委员会作用，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，分别为独立董事袁树民、独立董事辛茂荀 和董事娄欣，主任委员由具有专业会计资格的独立董事袁树民担任。 （一）个人履历 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上 海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海雅仕 投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024-003 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第二十一次次会议于 2024 年 3 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2023 年年度报告及摘要》，认为 报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2023 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。 （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...